板块整体表现 - 化学制药板块当日下跌0.23%，领跌个股为灵康药业（代码603669）跌幅达10.04% [1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点 [1] - 板块主力资金净流出10.75亿元，游资资金净流出1.98亿元，散户资金净流入12.73亿元 [2] 涨幅居前个股表现 - 南新制药（688189）涨幅20.03%居首，成交量34.06万手，成交额5.59亿元 [1] - 并同药业（300966）涨幅19.99%，成交量12.63万手，成交额2.966亿元 [1] - 广生堂（300436）涨幅18.04%，成交量21.98万手，成交额24.15亿元 [1] - 舒泰神（300204）涨幅10.55%，成交量129.99万手，成交额15.11亿元 [1] - 奥翔药业（603229）涨幅10.05%，成交量110.20万手，成交额12.53亿元 [1] 跌幅显著个股表现 - 灵康药业（603669）跌幅10.04%，成交量79.55万手，成交额5.16亿元 [2] - 亚太药业（002370）跌幅6.14%，成交量278.87万手，成交额19.66亿元 [2] - 百利天恒（688506）跌幅5.53%，成交量1.29万手，成交额4.06亿元 [2] - 梓檀宫（832566）跌幅4.84%，成交量18.02万手，成交额2.77亿元 [2] 资金流向特征 - 常山药业（300255）主力净流入2.50亿元（占比9.44%），游资净流出5630.29万元 [3] - 奥翔药业（603229）主力净流入2.30亿元（占比18.38%），游资净流出1.30亿元 [3] - 昂利康（002940）主力净流入1.66亿元（占比14.24%），游资净流出9814.41万元 [3] - 汉商集团（600774）主力净流入1.10亿元（占比40.97%），游资净流出5404.55万元 [3]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层公司会议室召开 [2] - 出席会议的董事7人中有4人出席 监事3人中有2人出席 部分人员因工作原因缺席 [3] - 会议审议通过了关于向下修正"灵康转债"转股价格的特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 上海东方华银律师事务所对会议进行法律见证 确认召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关规定 [6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额525,000,000元 期限6年 [9][10] - 债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易 简称"灵康转债" 代码"113610" [10] - 初始转股价格为8.81元/股 历经三次调整后最新转股价格为8.00元/股 [10][11] 转股价格修正条款触发与执行 - 转股价格修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会有权提出修正方案 [11] - 2025年7月14日公司股价触发修正条款 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85% [13] - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过修正议案 并于7月30日召开股东大会表决通过 [14] - 根据授权 董事会确定将转股价格由8.00元/股向下修正为6.50元/股 修正后价格不低于规定下限6.40元/股 [14] 转股价格修正实施安排 - 修正后的转股价格自2025年8月1日起生效 [15] - "灵康转债"于2025年7月31日停止转股 2025年8月1日起恢复转股 [9][15] - 本次修正基于公司基本面、股价走势、市场环境等多重因素 旨在维护全体投资者利益 [14]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为灵康药业有限公司会议室 网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00通过上海证券交易所交易系统进行 [2][3] - 会议通知提前15日在中国证监会规定媒体和证券交易所网站公告 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人共211人 代表股份311,401,913股 占公司有表决权股份总数的44.2620% [3] - 公司总股本721,244,755股 其中回购专用账户股份17,701,793股不享有表决权 有效表决权股份数量为703,542,962股 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得同意股数309,484,077股 占比99.3841% 反对股数1,692,832股占比0.5436% 弃权股数225,004股占比0.0723% [4] - 中小投资者表决同意23,145,859股占比92.3481% 反对1,692,832股占比6.7541% 弃权225,004股占比0.8978% [4] - 议案1作为特别决议议案 获得出席股东大会表决权股份总数三分之二以上通过 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议未出现临时提案情形 各项决议均被认定为合法有效 [5]

股东大会召开情况 - 公司于2025年7月30日在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层会议室召开股东大会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长陶灵萍主持 [1] - 上海东方华银律师事务所律师对会议程序合法性出具法律意见书 [1] 议案表决结果 - 关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案以特别决议方式获通过 赞成票比例达99.3841% [2] - 反对票占比0.5436%（1,692,832票） 弃权票占比0.0723%（225,004票） [2] - 议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 符合特别决议要求 [2] 出席会议人员 - 公司董事陶灵萍、陶灵刚、杨栋等7人现场出席 独立董事何前因工作原因缺席 [1] - 监事陶小刚及财务总监张俊珂等高级管理人员列席会议 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份情况未披露具体数据 [1]

转股价格修正基本信息 - 修正前转股价格为8.00元/股 修正后转股价格为6.50元/股 下调幅度为18.75% [1] - 灵康转债本次转股价格修正实施日期为2025年8月1日 [1] - 灵康转债将于2025年7月31日停止转股 2025年8月1日起恢复转股 [1] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额为5.25亿元 期限6年 [1] - 灵康转债自2021年6月7日起可转换为公司A股普通股股票 初始转股价格为8.81元/股 [2] - 历次转股价格调整包括：2021年调整为8.61元/股 2022年调整为8.51元/股 2024年修正为8.00元/股 [2] 转股价格修正条款及触发情况 - 转股价格修正条款规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时 公司有权向下修正转股价格 [2] - 截至2025年7月14日 公司股价已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%的触发条件 [5] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债的股东应当回避表决 [2] 修正程序及授权情况 - 公司于2025年7月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过向下修正转股价格的议案 [5] - 2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会以特别决议方式通过该议案 并授权董事会办理相关事宜 [5] - 董事会根据授权确定修正后转股价格不低于6.40元/股 最终决定修正为6.50元/股 [5] 转股价格修正结果 - 修正后转股价格6.50元/股自2025年8月1日起生效 [6] - 本次修正基于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素考虑 旨在维护全体投资者利益 [5] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价6.40元/股的要求 [5]

公司治理与资本运作 - 灵康药业于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案》 [2]

可转债发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[5] 转股价格 - 初始转股价格8.81元/股，最新8.00元/股，修正后6.50元/股[5][6] - 转股价格修正实施日期为2025年8月1日[5][12] 价格修正相关 - 2025年7月14日股价触发转股价格向下修正条款[9] - 2025年7月30日股东大会通过向下修正转股价格议案[10] - 修正后转股价格应不低于6.40元/股[11][12]

股东大会信息 - 2025年7月14日决定召开第一次临时股东大会[4] - 7月15日公布股东大会相关公告，距会议15日[4][5] - 7月30日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东情况 - 出席股东及代理人211人，代表股份311,401,913股，占44.2620%[6] - 总股本721,244,755股，有效表决权股份703,542,962股[6] 议案表决 - 《修正"灵康转债"转股价格议案》同意309,484,077股，占99.3841%[8] - 中小投资者同意23,145,859股，占92.3481%[8]

股东大会信息 - 2025年7月30日于浙江杭州召开股东大会[3] - 地点为万银国际大厦27层公司会议室[3] - 出席股东和代理人211人[3] 股份数据 - 出席股东持表决权股份总数311,401,913股[3] - 占公司有表决权股份总数比例44.2620%[3] 议案投票情况 - 向下修正“灵康转债”转股价格议案，A股同意票309,484,077，比例99.3841%[6] - A股反对票1,692,832，比例0.5436%[6] - A股弃权票225,004，比例0.0723%[6] - 5%以下股东同意票23,145,859，比例92.3481%[7] 见证信息 - 见证律师事务所为上海东方华银律师事务所[10] - 律师为黄勇、吴婧[10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月30日14点30分，地点为浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层公司会议室 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，召集人为公司董事会 [1] - 议程包括签到、审议议案、表决、宣布结果及法律意见等六个环节 [1][2] 会议规则与流程 - 股东需携带授权委托书、营业执照复印件等材料签到并领取表决票 [1] - 股东发言需提前登记，每次发言限3分钟且需报持股数额和姓名 [2] - 表决采用"同意/反对/弃权"单选制，多选或不选视为弃权票 [2] 核心议案内容 - 议案一提出向下修正"灵康转债"转股价格，旨在优化资本结构并维护投资者权益 [3] - 董事会请求股东大会授权其全权办理转股价格修正事项，包括确定生效日期等具体条款 [3] - 相关公告已于2025年7月15日发布于上交所网站（公告编号2025-050） [3]