西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0089 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

2024 年度 内部控制审计报告 西藏卫信康医药股份有限公司 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025CDAA3B0096 西藏卫信康医药股份有限公司 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 月 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangm ShineWing certified public a 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2024年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西藏卫信康（603676）企业管理有限公司 | 20524.90 | 47.17 | 不变 | | 张勇 | 5340.24 | 12.27 | 不变 | | 钟丽娟 | 3600.00 | 8.27 | 不变 | | 天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3373.44 | 7.75 | 不变 | | 刘烽 | 381.71 | 0.88 | 不变 | | 张宏 | 347.49 | 0.80 | 不变 | | 广发医疗保健股票A | 280.53 | 0.64 | 新进 | | 招商量化精选股票A | 258.70 | 0.59 | 新进 | | 兴业医疗保健A | 184.60 | 0.42 | 36.20 | | 信澳健康中国混合A | 176.59 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华夏稳增混合 | 174.47 | 0.40 | 退出 | | 安信医药健康股票A | 149.62 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2024 年年度报告披 露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作 为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、查阅资料等多种方式，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的各项 董事会及相关会议，参与重大经营决策并对相关事项发表同意意见。公司为本人 独立董事 2024 年度述职报告 （赵艳萍） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获 得法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获 得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024 年 5 月至今，任江苏南 大光电材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许晓芳） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 许晓芳，女，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师，中国人民大学博 士、北京大学会计学博士后。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披 露等教学与科研工作。曾任铜陵学院会计学院、华东交通大学经济管理学院教师； 2021 年 4 月至今，在北京工商大学商学院担任会计学教授；2021 年 10 月至今， 担任好想你健康食品股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，担任阳光信用 保证保险股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今 ...

西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人郑艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024 年12月31日公司总股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股 本总额即432,334,800股为基数计算， ...

西藏卫信康医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 11 西藏卫信康医药股份有限公司2025 年第一季度报告 | 总资产 | 1,898,404,039.40 | 1,853,685,995.71 | 2.41 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,469,904,760.30 | 1,385,442,206.87 | 6.10 | | 权益 | | | | (二) 非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-017 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募 集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第 [2017]01 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 联系申话· 北京市东城区朝阳门北大街 出水研医疗分分级母系统 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua I No.8. Chaovangmen Be ShineWin certified public accountants 100027. P.R.China 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,卫信康上述募集资金年度存 放与使用情况专项报告已经按照上海证 ...