西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年八月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二章 公司治理 第五条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、上交所相关规定和公司章程，接受上 交所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其 1 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 他股东的合法权益； 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分，地点为北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月12日全天，其中交易系统平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《对外担保和资金往来管理制度》、修订《控股股东和实际控制人行为规范》三项议案 [2][7] - 议案已通过公司第四届董事会第三次会议审议，并于2025年8月28日在指定媒体及上交所网站披露 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 投票与参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 现场会议与网络投票重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东可委托代理人出席会议，代理人无需为公司股东 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记或信函/传真送达，登记时间为2025年9月8日10:00-12:00及13:00-17:00 [5] - 个人股东需提供股东账户卡及身份证件，法人股东需提供营业执照等证明文件 [5] - 登记地址为北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部 [5] - 现场参会需提前半小时携带原件办理签到 [5] 其他会务信息 - 会议预期半天，参会者食宿及交通费用自理 [6] - 联系方式为联系人于海波，电话0891-6601760，邮箱wxk@wxkpharma.com，邮编850000 [6]

董事会决议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权 [2] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止，并对《公司章程》及相关议事规则同步修订 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议，在股东大会通过前第四届监事会将继续履行监督职能 [2] 制度修订与制定 - 会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，所有子议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 其中第3.01-3.04、3.06、3.07、3.21项子议案尚需提交股东大会审议 [4] - 具体制度内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [3][4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [4][5] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会通知具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [5]

营业收入和利润（同比变化） - 营业收入为5.86亿元人民币，同比下降7.43%[22] - 2025年上半年公司营业收入5.86亿元同比下降7.43%[54] - 营业总收入同比下降7.4%至5.86亿元，2024年同期为6.33亿元[130] 净利润和扣非净利润（同比变化） - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长11.82%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币，同比增长17.86%[22] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元同比增长11.82%[54] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣非净利润1.37亿元同比增长17.86%[54] - 净利润同比增长11.8%至1.83亿元，2024年同期为1.63亿元[131] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为2.25亿元人民币，同比下降22.59%[75] - 销售费用为1.03亿元人民币，同比下降3.03%[75] - 管理费用为5347.73万元人民币，同比下降11.19%[75] - 研发费用为5054.79万元人民币，同比微增0.63%[75] - 营业成本同比下降22.6%至2.25亿元，2024年同期为2.91亿元[130] - 研发费用同比微增0.6%至5054.79万元[131] 每股收益和净资产收益率（同比变化） - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长10.53%[23] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比增长10.53%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元/股，同比增长18.52%[23] - 加权平均净资产收益率为12.49%，同比增加0.83个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.35%，同比增加1.06个百分点[24] - 基本每股收益从0.38元/股升至0.42元/股，增幅10.5%[132] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比下降45.27%[22] - 经营活动现金流量净额为1.05亿元人民币，同比下降45.27%[75] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降45.3%至10.48亿元[138] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从3.81亿元降至-0.38亿元[140] 非经常性损益构成 - 非经常性损益合计4592.52万元，其中政府补助3525.44万元占比76.8%[26] - 非金融企业持有金融资产和负债产生公允价值变动损益1453.17万元[26] - 非流动性资产处置损益2.91万元[26] - 公允价值变动收益大幅增长232.6%至1453.17万元[131] - 其他收益同比增长216.0%至3665.71万元[131] 核心产品市场表现 - 多种微量元素注射液2025年上半年销售收入6405.30万元同比增长11.14%[56] - 小儿多种维生素注射液(13)2025年上半年销售收入3825.31万元同比增长16.80%[57] - 成人静脉复合维生素产品2024年市场终端销售额约36.51亿元[55] - 成人多种微量元素注射剂类产品2024年市场终端销售额约13.82亿元[56] 产品纳入医保目录情况 - 核心产品注射用多种维生素(12)被纳入《国家基本药物目录（2018版）》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[38] - 多种微量元素注射液被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[39] - 小儿多种维生素注射液（13）被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》协议期内谈判药品部分（乙类）[39] - 小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[41] - 复方氨基酸注射液（20AA）被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[41] - 多种微量元素注射液（I）和（III）均被纳入2024年国家医保目录乙类范围[42] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)被纳入2024年国家医保目录乙类范围[43] - 乙酰半胱氨酸溶液被纳入2024年国家医保目录乙类范围[44] - 门冬氨酸钾镁注射液被纳入2024年国家医保目录乙类范围[46] - 蔗糖铁注射液被纳入2024年国家医保目录乙类范围[47] 产品指南推荐情况 - 注射用多种维生素(12)获得10项国内外权威指南推荐包括中国成人患者微营养素临床应用指南2024和ESPEN微营养素指南等[38] - 多种微量元素注射液获得6项权威指南推荐包括中国成人患者微营养素临床应用指南2024和ESPEN肠外营养指南等[39] - 小儿多种维生素注射液（13）获得5项权威指南推荐包括中国儿科肠内肠外营养支持临床应用指南和ASPEN成人及儿童患者肠外肠内营养指南等[39] - 小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）获得8项权威指南推荐包括中国新生儿营养支持临床应用指南和ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN儿童肠外营养指南等[41] - 复方氨基酸注射液（20AA）获得4项权威指南推荐包括ESPEN肝病临床营养指南2019和EASL慢性肝病营养临床实践指南2019等[41] - 多种微量元素注射液（I）符合2018年ESPGHAN/ESPEN/ESPR儿科肠外营养指南建议[42] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)符合2019年版复方氨基酸注射液临床应用专家共识[43] - 乙酰半胱氨酸溶液符合2024版雾化吸入疗法合理用药专家共识[44] - 门冬氨酸钾镁注射液符合2020版中国慢性肾脏病患者血钾管理实践专家共识[46] - 蔗糖铁注射液符合2019年版静脉铁剂应用中国专家共识[47] 产品集采和区域准入进展 - 注射用多种维生素(12)已在22个省(区、兵团)执行集采中选结果[55] - 多种微量元素注射液已在14个省级行政区域执行集采中选结果[56] - 小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ)已完成29个省级行政区域准入[57] - 注射用多种维生素（13）已完成25个省级行政区域准入[58] - 多种维生素注射液（13）已完成30个省级行政区域准入[58] - 多种微量元素注射液（I）已完成28个省级行政区域准入[58] - 多种微量元素注射液（Ⅲ）已完成31个省级行政区域准入[58] - 复方电解质注射液（V）已完成21个省级行政区域准入[59] - 复方电解质注射液（Ⅱ）已完成22个省级行政区域准入[59] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液已完成26个省级行政区域准入[59] - 盐酸多巴胺注射液已完成29个省级行政区域准入[59] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)已完成1个省级行政区域准入[60] - 核心产品注射用多种维生素（12）独家中选十九省联盟集采[67] 研发和项目进展 - 公司主要在研新产品项目40多项[62] - 拥有在研新产品项目40多个[68] - 公司完成各类GMP验证300余项[65] - 原料药节能改造项目预计2025年9月正式投入商业化使用[64] 资产和负债变化 - 总资产为18.84亿元人民币，较上年度末增长1.61%[22] - 公司总资产从1,853.69亿元增至1,883.58亿元，增长1.6%[124][125] - 应收款项融资减少100%至0元，主要因票据到期兑付[78] - 预付款项增加38.86%至98.65百万元，占总资产比例从3.83%升至5.24%[78] - 在建工程增加42.61%至54.16百万元，主要因工程投入增加[78] - 其他非流动资产激增122.33%至20.94百万元，主要因预付工程设备款增加[78] - 合同负债下降56.21%至3.17百万元，主要因合同履约确认收入[78] - 应付职工薪酬大幅减少73.49%至11.24百万元，主要因奖金支付[78] - 应交税费增加48.47%至13.58百万元，主要因季度所得税计提未付[79] - 交易性金融资产期末余额788百万元，本期购买1,767百万元，出售1,782百万元[84] - 其他非流动金融资产公允价值增加14.53百万元至77.09百万元[84] - 非流动资产总额为543.03亿元，较上期538.31亿元略有增加[124] - 开发支出由138.36亿元增至159.68亿元，增长15.4%[124] - 递延所得税资产从42.92亿元降至34.42亿元，减少19.8%[124] - 应付账款由269.62亿元降至233.90亿元，减少13.2%[124] - 合同负债从724.18万元降至317.10万元，大幅减少56.2%[124] - 货币资金为240,723,246.99元，较期初216,438,010.50元增长11.2%[123] - 交易性金融资产为788,000,000元，较期初803,000,000元下降1.9%[123] - 应收账款为157,540,753.02元，较期初171,999,412.51元下降8.4%[123] - 在建工程为54,160,658.92元，较期初37,979,046.10元增长42.6%[123] 母公司财务数据变化 - 母公司货币资金由645.18万元增至947.36万元，增长46.8%[126] - 母公司交易性金融资产从3.20亿元降至2.45亿元，减少23.4%[126] - 母公司未分配利润由2.17亿元降至1.48亿元，减少31.9%[128] - 母公司利润总额同比增长181.6%至1482.73万元[135] - 母公司净利润同比增长66.3%至844.60万元[135] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从-0.30亿元增至0.85亿元[140] - 母公司期初未分配利润为217,321,464.97元[152] - 母公司本期综合收益总额为8,445,984.77元[152] - 母公司对股东分配金额为-77,820,264.00元[153] - 母公司期末未分配利润为147,947,185.74元[153] - 母公司期末所有者权益合计为1,020,511,851.58元[153] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益合计从1,385.44亿元增至1,490.11亿元，增长7.6%[125] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为14.9亿元，较期初13.85亿元增长7.6%[144][148] - 2025年上半年综合收益总额为1.82亿元，其中其他综合收益亏损29.79万元[145] - 2025年上半年未分配利润增长至6.42亿元，较期初5.37亿元增长19.6%[144][148] - 2025年上半年盈余公积保持稳定为9432.55万元[144][148] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为13.4亿元，较期初增长6252.65万元[148] - 2024年上半年综合收益总额为1.64亿元，其中其他综合收益收益22.23万元[148] - 2024年上半年未分配利润增长至5.02亿元，较期初增长3943.92万元[148] - 2024年实收资本保持4.35亿元不变[148] - 2024年资本公积为3.47亿元，较2025年同期基本持平[144][148] - 2025年专项储备减少29.78万元至106.01万元[144][148] - 股份支付计入所有者权益金额为-25,195,953.97元[149] - 其他权益变动净额为48,060,967.50元[149] - 对所有者分配利润金额为-124,021,027.50元[149] - 本期期末所有者权益余额为1,402,872,138.90元[150] - 实收资本保持稳定为435,161,500.00元[152][153] - 公司总股本为4.3516亿股[157] - 期初所有者权益合计为112.849亿元[154] - 本期综合收益总额为507.74万元[154] - 对所有者（或股东）的分配为1.2402亿元[154] - 本期所有者权益减少9656.97万元[154] - 期末所有者权益合计为103.192亿元[155] - 资本公积为3.7308亿元[155] - 盈余公积为7797.16万元[155] - 未分配利润为1.4571亿元[155] - 公司注册资本及总股本为4.3516亿元[157] 行业和政策环境 - 医药制造业2025年1-6月营业收入12275.2亿元同比下降1.2%[30] - 医药制造业2025年1-6月利润总额1766.9亿元同比下降2.8%[30] - 公司主营化学药品制剂及原料药研发生产销售[35] - 主导产品包括注射用多种维生素(12)及多种微量元素注射液[36] - 国家医保局推动药品追溯码在医疗保障领域全流程采集应用[32] - 医保领域"高效办成一件事"清单涉及6个服务事项[33] - 医药价格信用评价制度调整为失信三档机制[34] 公司治理和股东结构 - 公司完成董事会及监事会换届选举[97] - 公司未进行半年度利润分配或转增[98] - 公司实际控制人及相关方承诺持续有效[104] - 控股股东西藏卫信康企业持股205,248,960股，占比47.17%[117] - 实际控制人张勇持股53,402,400股，占比12.27%[117] - 关联自然人钟丽娟持股36,000,000股，占比8.27%[117] - 天津京卫信康管理咨询持股33,734,440股，占比7.75%[117] - 报告期末普通股股东总数为14,478户[115] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[114] - 前十名股东所持股份均未处于质押、标记或冻结状态[117] - 公司回购股份282.67万股，占总股本比例0.65%[118] - 控股股东西藏卫信康企业管理有限公司持有人民币普通股205,248,960股[118] - 实际控制人张勇持有人民币普通股53,402,400股[118] - 股东钟丽娟持有人民币普通股36,000,000股[118] - 天津京卫信康管理咨询合伙企业持有人民币普通股33,734,440股[118] - 广发医疗保健基金持有3,014,400股，占总股本0.69%[118] 关联交易 - 2025年预计支付关联方钟丽娟办公用房租金108.00万元[108] - 报告期内实际摊销关联租赁金额53.65万元[108] 社会责任和捐赠 - 公司报告期内投入乡村振兴资金27.5万元[101] - 公司向西藏地震灾区捐款15万元[101] - 子公司西藏诚康定向捐赠教育扶贫资金10万元[101] - 子公司白医制药捐赠教育资助资金2.5万元[101] 风险因素 - 公司面临药品价格长期下调风险[92] - 公司存在药品研发高风险及长周期特性[94] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[107] - 公司纳入环境信息披露企业数量1个[100] - 境外资产规模26.67百万元，占总资产比例1.42%[80] - 财务费用为负值-100.15万元，主要源于99.93万元利息收入[131]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-046 西藏卫信康医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-048 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西藏卫信康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 wxk@wxkpharma.com 进行提问。公司将在信 息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-047 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-045 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元 同比下降7.43% [1] - 同期净利润1.83亿元 同比增长11.82% [1] 经营状况 - 营业收入与净利润呈现反向变动趋势 [1] - 净利润增速显著高于营业收入变动幅度 [1]

药物研发进展 - 公司研发项目注射用硫酸艾莎康唑已进入报产研究阶段 [2] - 该药物适用于治疗成人侵袭性曲霉病感染和侵袭性毛霉病感染 [2] - 药物注册分类为化学药品4类 [2] 产品定位与适应症 - 注射用硫酸艾莎康唑针对突破性治疗侵袭性真菌感染 [2] - 适应症范围包括侵袭性曲霉病和侵袭性毛霉病两种真菌感染 [2]