一、药物基本情况 药物名称：琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-011 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液《药物临床试验批准通知书》， 现就相关事项公告如下： 剂型：注射剂 规格：500mg 申请事项：临床试验 受理号：CYHL2500020 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 21 日受理的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展临床试验。 二、药物的其他相关情况 公司全资子公司白医制药申报的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液是以 B.Braun Melsungen AG 持证的 Succinylated G ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-010 西藏卫信康医药股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 30 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 二、股东大会延期原因 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，原定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 现因统筹工作安排需要，公司 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议的事项不变， 本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 ...

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议通知及会议资料于2025年3月31日以邮件形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 换届选举议案 - 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名温小泉、付国莉为第四届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 薪酬方案议案 - 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，旨在完善激励约束机制 [2] - 薪酬方案依据《公司法》《公司章程》及公司相关制度制定，参考行业、地区及市场薪酬水平 [2] - 表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事王军回避表决 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备教授职称、博士学位且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 审查情况 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2025年4月1日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名赵艳萍为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 近36个月无相关处罚和批评[8] - 兼任公司数未超三家且任职未超六年[8] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[9] - 提名人确认其任职资格符合要求[9]

换届信息 - 公司第三届董事会、监事会于2024年12月21日任期届满[1] - 2025年4月2日召开相关会议提名第四届董、监事会候选人[1][3][4] - 第四届董、监事会任期自相关股东大会通过起三年[2][4] 持股情况 - 张勇持股53,402,400股，占比12.27%[8] - 刘烽持股3,817,120股，占比0.88%[9] - 陈仕恭持股505,300股，占比0.12%[10] - 刘彬彬持股887,000股，占比0.20%[11] - 温小泉持股400,060股，占比0.09%[16] - 付国莉持股112,600股，占比0.03%[18] - 赵艳萍、曹磊、许晓芳、王军未持股[13][14][15][19]

董事会提名 - 公司董事会提名曹磊女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] 提名人资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人不属于特定股东及其亲属[6] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月1日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名许晓芳女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] 被提名人条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验，具教授职称、博士学位及5年以上会计全职经验[2][8] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[8] 声明时间 - 提名人声明于2025年4月1日作出[11]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]