业绩总结 - 2024年注射用多种维生素（12）在我国部分公立医疗机构销售额19.16亿元[2] 研发情况 - 截至2025年5月，该药品一致性评价累计研发投入约1559.85万元[3] 市场情况 - 国内仅2家获批上市并通过或视同通过一致性评价[2] - 有3家药企产品在审评审批中[2] 其他要点 - 药品通过一致性评价提升竞争力但原材料成本增加[4] - 药品生产销售受政策和市场影响有不确定性[4]

卫信康股价表现 - 卫信康连续7个交易日下跌，区间累计跌幅达-10.07% [1] - 近1周阶段涨幅为-1.13%，近1月涨幅2.31%，近3月跌幅-2.95%，近6月涨幅8.85%，今年以来涨幅9.31% [2] - 同类平均近1周涨幅-1.30%，近1月0.95%，近3月-0.95%，近6月4.22%，今年以来4.61% [2] - 沪深300指数近1周涨幅-0.41%，近1月-0.63%，近3月-1.45%，近6月-1.92%，今年以来-1.90% [2] 公司基本情况 - 西藏卫信康医药股份有限公司初创于2002年，正式成立于2006年，2017年于上交所主板上市(证券代码603676.SH) [1] - 招商基金旗下招商量化精选股票A为卫信康前十大股东，今年一季度增持 [1] 招商量化精选股票A基金情况 - 今年以来收益率9.35%，同类排名224(总997) [1] - 基金经理为王平，累计任职时间15年又5天 [4][5] - 王平现任招商基金量化投资部总监，管理多只基金产品 [4] - 现任基金资产总规模170.64亿元，任期回报191.33% [5] 招商基金管理公司 - 招商基金管理有限公司成立于2002年12月 [5] - 董事长为王小青，总经理为钟文岳 [5] - 股东结构：招商银行持股55%，招商证券持股45% [5]

差异化权益分派方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），总股本扣减回购专用账户股份后为432,334,800股，回购专用账户中的2,826,700股不参与利润分配 [8] - 若在利润分配方案公告日至股权登记日期间总股本变动，公司将维持每股分配比例不变并调整总额 [8] 差异化权益分派原因 - 公司此前通过集中竞价方式回购股份2,826,700股（占总股本0.6496%），成交均价10.61元/股，总金额约29,983,682.50元 [9] - 根据监管规则，回购专用账户股份不享有利润分配权利，因此需实施差异化分派 [9][10] 差异化分派计算依据 - 除权除息参考价计算公式为：（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），因无送转股，流通股份变动比例为0 [12] - 虚拟分派每股现金红利为0.1788元/股，以申请日前一日收盘价10.82元/股计算，除权除息参考价影响绝对值低于1% [12] 法律合规性结论 - 本次差异化分派符合《公司法》《证券法》《回购规则》及交易所自律监管指引要求，未损害股东利益 [13]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.18元（含税），以每10股派发1.80元的形式实施 [1] - 差异化分红方案以扣除回购专用账户股份后的总股本432,334,800股为基数，合计派发现金红利77,820,264元（含税） [1] - 公司回购专用证券账户中的2,826,700股不参与利润分配 [2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/6/10，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/11 [1] - 若总股本在利润分配方案公告至股权登记日期间变动，将维持每股分配比例不变，调整总额 [2] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0 [2] - 虚拟分派每股现金红利为0.1788元/股，除权参考价格=前收盘价格-0.1788元/股 [3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取 [3] - 股东西藏卫信康企业管理有限公司等特定股东的现金红利由公司自行发放 [4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年）、免税（超过1年） [5][6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 [6] - 香港市场投资者通过沪港通持股的税务政策依据财税〔2014〕文件执行 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，公司不代扣代缴 [7] 咨询方式 - 权益分派事项可通过卫信康证券部联系电话010-50870100咨询 [7]

利润分配 - A股每股现金红利0.18元（含税）[2] - 拟派发现金红利77,820,264元（含税）[4] - 虚拟分派每股现金红利约0.1788元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/10，除权（息）日和发放日为2025/6/11[2] 股东权益 - 不同股东扣税后每股派发现金红利不同[10][11] 股份情况 - 总股本扣减回购股份后为432,334,800股[4] - 回购股份2,826,700股不参与分配[4] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月16日股东大会通过[2]

利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过2024年度利润分配方案，每10股派现1.8元（含税）[7] - 截至2024年12月31日，拟派发现金红利77,820,264元（含税）[7] - 虚拟分派每股现金红利约0.1788元/股[12] 股份回购 - 2024年8月27日董事会同意回购股份，资金1500 - 3000万元[8] - 2024年12月20日完成回购，累计回购2,826,700股，占比0.6496%，支付约29,983,682.5元[8] 权益分派影响 - 以2025年5月20日收盘价计，差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.0113%＜1%[12]

股东大会召集与召开 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站、巨潮资讯网发布2024年年度股东大会通知，明确召集人、召开时间、方式、股权登记日等事项 [3] - 股东大会现场会议于北京市昌平区科技园区召开，同时提供远程视频参会系统，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 西藏卫信康企业管理有限公司作为持股47.17%的股东，在股东大会召开十日前提出临时提案，董事会收到后两日内发布公告 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表公司股份204,000股，占公司有表决权股份总数的0.0472% [6] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共93名，代表公司股份297,543,235股，占公司有表决权股份总数的68.8224% [6] - 合计98名股东及代理人出席，代表有表决权股份总数297,747,235股，占公司有表决权股份总数的68.8696% [6] 议案表决结果 - 公司2024年度董事会工作报告获99.9328%赞成票，反对票占比0.0465%，弃权票占比0.0207% [9] - 2024年度利润分配方案获99.9189%赞成票，反对票占比0.0465%，弃权票占比0.0345% [9] - 关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案获99.6499%赞成票，反对票占比0.3251%，弃权票占比0.0249% [9] - 关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案获99.9320%赞成票，反对票占比0.0467%，弃权票占比0.0213% [9]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人98人，持股297,747,235股，占比68.8696%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数297,547,035，占比99.9328%[3] - 2024年度利润分配方案同意票数297,505,835，占比99.9189%[4] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数297,546,235，占比99.9325%[4] - 使用自有资金买理财产品议案同意票数296,656,635，占比99.6337%[4] - 申请2025年度综合授信及担保事项议案同意票数296,704,935，占比99.6499%[5] 其他 - 公司回购专用证券账户2,826,700股股份无表决权[9] - 律师见证股东大会召集、召开及表决合法有效[10] - 董事会公告时间为2025年5月17日[12]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年4月30日，股东西藏卫信康企业管理有限公司提出临时提案，5月1日公司董事会发布增加临时提案公告[4] - 2025年5月16日下午14:00，股东大会现场会议召开，采取现场与网络投票结合方式[5] 股东情况 - 股东西藏卫信康企业管理有限公司持股比例为47.17%[4] - 现场出席股东大会的股东及委托代理人共5名，代表股份296,209,520股，占比68.5139%[6] - 网络投票的股东共93名，代表股份1,537,715股，占比0.3557%[6] - 参加现场和网络投票的股东及代理人共98名，代表有表决权股份总数297,747,235股，占比68.8696%[6] 议案情况 - 议案8、议案11为特别决议议案，需经出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[10] - 股东大会所有议案均获有效表决通过[10] 议案表决结果 - 公司2024年度董事会工作报告同意股数297,547,035股，占比99.9328%[14] - 公司2024年度监事会工作报告同意股数297,545,235股，占比99.9322%[14] - 公司2024年度财务决算报告同意股数297,545,235股，占比99.9322%[14] - 公司2024年度利润分配方案同意股数297,505,835股，占比99.9189%[14] - 续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构议案同意股数297,546,235股，占比99.9325%[14] - 使用自有资金购买理财产品议案同意股数296,656,635股，占比99.6337%[14] - 申请2025年度综合授信额度及相关担保事项议案同意股数296,704,935股，占比99.6499%[14] - 对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案同意股数297,532,135股，占比99.9278%[14] - 对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案同意股数297,534,035股，占比99.9284%[14] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案同意股数297,439,435股，占比99.8966%[14] 合规情况 - 信达律师认为股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[11]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2025年5 月12日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人 员候选人均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任刘烽先生、陈仕恭先生、周小兵先生、刘伟强先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总 监，于海波先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。 具体内容详见公司同日在 ...