西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决 5 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。非职工代 表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产 ...

特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 西藏卫信康医药股份有限公司 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-050 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设置职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议一致同意 选举王军先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表 大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 王军先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会成员将由原来的 7 人调整 为 8 人，第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事， 总计未超 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-049 西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,731,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8660 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

中国 北京 朝阳区 朝阳门外三丰北里1号悠唐国际写字楼A座10层1006单元 电话(Tel.)：(010) 53390775 传真(Fax.)：(010)53390775 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第003号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和 ...

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.5%至12.36元/股 成交额1.22亿元 换手率2.22% 总市值53.79亿元 [1] 主营业务构成 - 服务性收入占比75.09% 微量元素类9.10% 电解质类4.74% 其他业务11.06% 其他补充0.02% [1] - 公司主营化学药品制剂及原料药研发生产销售 成立日期2006年3月17日 上市日期2017年7月21日 [1] 机构持仓情况 - 信澳中小盘混合A二季度增持7.31万股 持有194.3万股占流通股0.45% 当日浮亏139.9万元 [2][4] - 该基金规模2.16亿元 今年以来收益21.77% 近一年收益63.62% 成立以来收益116.16% [2] 基金经理信息 - 曾国富任职17年34天 管理规模4.81亿元 最佳回报109.1% 最差回报-57.43% [3] - 李点典任职318天 管理规模5.7亿元 最佳回报37.21% 最差回报14.89% [3] 基金持仓结构 - 卫信康占信澳中小盘混合A净值比例9.13% 为第一大重仓股 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.86亿元 同比减少4705.84万元 同比下降7.43% [1] - 归母净利润1.83亿元 经营活动现金净流入1.05亿元 同比减少8666.47万元 同比下降45.27% [1] - 摊薄每股收益0.42元 [4] 盈利能力指标 - 毛利率61.61% ROE 12.27% [3] - 总资产周转率0.31次 同比减少0.03次 同比下降8.19% [4] - 存货周转率5.01次 同比减少3.00次 同比下降37.45% [4] 资本结构 - 资产负债率20.89% [3] - 前十大股东持股比例合计78.89% 其中西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17% 张勇持股12.27% 钟丽娟持股8.27% [4] 股东情况 - 股东户数1.45万户 [4] - 机构投资者包括广发医疗保健股票型证券投资基金(0.69%) 信澳中小盘混合型证券投资基金(0.45%) 兴业医疗保健混合型证券投资基金(0.37%) [4]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届第三次董事会会议[1] - 会议审议关于制定及修订部分治理制度的议案[1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 技术距离临床应用阶段仍存在发展空间[1]

财务表现 - 报告期实现营业收入5.86亿元 同比下降7.43% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长11.82% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.37亿元 同比增长17.86% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]

内幕信息管理责任人 - 公司董事长为内幕信息登记管理主要责任人[6] - 董事会秘书负责组织实施、办理登记入档和管理事宜[6] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[9] - 报送内幕信息知情人至少包括公司及其相关人员等八类[11] - 内幕信息知情人档案应包括姓名等多方面信息[12] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[13] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] - 筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[13] - 相关主体应填写本单位内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[16] 人员登记要求 - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[15] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[17] 信息流转规定 - 内幕信息流转需原持有部门、子公司负责人批准并在证券事务部备案[19] 教育培训与保密 - 公司将加强内部教育培训杜绝内幕交易[20] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得进行内幕交易等活动[21] 文件管理 - 重大信息文件指定专人报送和保管，扩大知情范围需报告[21] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得违规获取内幕信息[23] 资料保管 - 内幕信息知情人应妥善保管相关资料[24] 信息披露 - 公司不以新闻发布等形式替代正式公告[25] 信息泄露处理 - 内幕信息泄露应及时报告并协助弥补[22] 违规处理 - 违反制度公司将对相关人员问责、追究赔偿等[25] 情况报送 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送证监会派出机构[25]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[6] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[11] 提案相关 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知，发出提案通知至会议决议公告期间股东持股比例不得低于1%[18] - 董事会按相关性和程序性原则对提案审核，不列入审议事项需在该次股东会上解释说明[19] 通知与时间安排 - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[20] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[21] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 表决相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外的其他股东表决情况单独计票并披露[35] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[37] - 董事会等可公开征集股东投票权[37] 会议主持与报告 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、推举董事等主持[31] 投票制度与决议 - 累积投票制下股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数，当选者得票须超出席股东所持股份总数的1/2[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[50] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[52] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[52] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[52] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[52] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[54] - 本规则未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[54] - 本规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[55] - 本规则修改由股东会批准[56] - 本规则由董事会负责解释[57] - 本规则经股东会批准之日起生效[58]