（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月12日晚间，卫信康发布公告称，公司于2025年9月12日召开2025年第二次职工代表大 会，会议一致同意选举王军先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东会决议 11 | | 第七章 | 附则 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》 等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《西藏卫信康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具 体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定由西藏卫信康医药有限公司 整体变更发起成立的股份有限公司。公司在西藏拉萨经济技术开发区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91540091785815591P。 第三条 公司于 2017 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2017 年 7 月 21 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏卫信康医药股份有限公司 英文全称：Xizang Weixinkang Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：拉萨经济技术开发区 B 区园 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《西藏卫信康医药 股份有限公司关联交易管理制度》《西藏卫信康医药股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 二〇二五年九月 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保和资金往来的审查和批准 | 2 | | 第三章 | 对外担保和资金往来的风险管理 | 6 | | 第四章 | 对外担保和资金往来的披露 | 10 | | 第五章 | 责任和处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西 藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司对外担保和资金往来管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 | | | 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时 在上交所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 | | | 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他相关规定以及《公司章程》、本规范的规定善意行使权利，严格履 行所做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利 ...

| | | 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《西藏卫 信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量减少关联交易； （五） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费 的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有 关成本和利润的标准； （六） 严格履行法律法规及《公司章程》规定的公司内部决策程序 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 二○二五年九月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...