证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-027 西藏卫信康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的任职经历以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性 的相关要求。 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，2024 年度， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 位成员组成，并由会计专业人士许晓芳女 士担任主任委员。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董 事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。 为完善公司治理结构，报告期内，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整： 公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女 士担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止，其余委员保持不变。本次调整后，公司审计委员会委员全部由独立董事担任。 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士 （一） ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2024 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所 ...

关于西藏卫信康医药股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 西藏卫信康医药股份有限公司: 本人已于 2025年 4 月 24 日收到贵公司发来的《西藏卫信康医药 股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 股票交易异常波动的征询函的回函 西藏卫信康医药股份有限公司: 西藏卫信康企业管理有限公司已于 2025 年 4 月 24 日收到贵公 司发来的《西藏卫信康医药股份有限公司关于股票交易异常波动的征 询函》,经认真自查,现回复如下: 西藏卫信康企业管理有限公司作为西藏卫信康医药股份有限公 司(以下简称"公司")控股股东,截至本回函日,不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;在公司股票交易异常波动期间(2025年4月22 日、4 月 23 日、4 月 24 目 )，不存在买卖公司股票的情况。 特此回函。 特此回函。 回函人:张勇 2025 年 4 月 24 日 关于西藏卫信康医药股份有限公司 本人作 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-013 西藏卫信康医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 内（2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不 存在应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况 经公司自查，并向实际控制人、控股股东及其一致行动人函证核实，截至本 公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在筹划涉及公司的应披 露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 经公司自查，并向公司实际控制人、控股股东及其一致行动人核实，截 至 ...

关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-012 西藏卫信康医药股份有限公司 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的门冬氨酸钾镁注射液《药品补充申请批准通知书》，该药品通过 仿制药质量和疗效一致性评价。现就相关事项公告如下： 一、药物基本情况 药品名称：门冬氨酸钾镁注射液 二、药物的其他相关情况 剂型：注射剂 规格：（1）10ml：门冬氨酸钾（按 C4H6KNO4 计）0.5g 和门冬氨酸镁（按 C8H12MgN2O8 计）0.5g；（2）20ml：门冬氨酸钾（按 C4H6KNO4 计）1.0g 和门冬氨酸镁（按 C8H12MgN2O8 计）1.0g。 申请类型：补充申请 受理号：CYHB2450087、CYHB2450086 药品注册标准编号：YBH08652025 药品批 ...

一、药物基本情况 药物名称：琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-011 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液《药物临床试验批准通知书》， 现就相关事项公告如下： 剂型：注射剂 规格：500mg 申请事项：临床试验 受理号：CYHL2500020 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 21 日受理的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展临床试验。 二、药物的其他相关情况 公司全资子公司白医制药申报的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液是以 B.Braun Melsungen AG 持证的 Succinylated G ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-010 西藏卫信康医药股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 30 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 二、股东大会延期原因 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，原定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 现因统筹工作安排需要，公司 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议的事项不变， 本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 ...

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议通知及会议资料于2025年3月31日以邮件形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 换届选举议案 - 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名温小泉、付国莉为第四届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 薪酬方案议案 - 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，旨在完善激励约束机制 [2] - 薪酬方案依据《公司法》《公司章程》及公司相关制度制定，参考行业、地区及市场薪酬水平 [2] - 表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事王军回避表决 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]