利润分配方案 - 董事会提请授权制定2025年中期利润分配方案[2] - 中期分红需满足可分配利润为正等条件[2] - 分红金额上限不超当期净利润100%[3] 授权情况 - 授权期限自2024至2025年年度股东大会[3] - 议案已通过相关会议审议，待2024年股东大会审议[3]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-016 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 29,983,682.50 元，现金分红和 回购金额合计 178,300,109.47 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.43%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下 简称 "回购 并注 销 "）金 额 0.00 元， 现金 分红 和回 购并 注销金 额合 计 148,316,426.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.25%。 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。本年度不实 施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减西藏卫信康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数分配 利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-024 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0089 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

2024 年度 内部控制审计报告 西藏卫信康医药股份有限公司 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025CDAA3B0096 西藏卫信康医药股份有限公司 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 月 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangm ShineWing certified public a 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2024年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西藏卫信康（603676）企业管理有限公司 | 20524.90 | 47.17 | 不变 | | 张勇 | 5340.24 | 12.27 | 不变 | | 钟丽娟 | 3600.00 | 8.27 | 不变 | | 天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3373.44 | 7.75 | 不变 | | 刘烽 | 381.71 | 0.88 | 不变 | | 张宏 | 347.49 | 0.80 | 不变 | | 广发医疗保健股票A | 280.53 | 0.64 | 新进 | | 招商量化精选股票A | 258.70 | 0.59 | 新进 | | 兴业医疗保健A | 184.60 | 0.42 | 36.20 | | 信澳健康中国混合A | 176.59 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华夏稳增混合 | 174.47 | 0.40 | 退出 | | 安信医药健康股票A | 149.62 ...

会议与决策 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会1次[6] - 2024年独立董事主持召开1次专门会议、参加5次审计委员会会议[7] - 2024年组织召开2次年审沟通会[9] 报告与审计 - 审议通过确认2023年度日常关联交易执行及预计2024年度交易议案[13] - 独立董事审阅定期报告并同意提交审议[15] - 续聘信永中和会计师事务所为外部审计机构[16] 薪酬与激励 - 审议通过董事2023年度薪酬发放确认议案[18] - 审议通过高管2023年度薪酬发放确认及调整方案议案[18] - 审议通过2023年度激励基金计提和分配方案议案[18] 限售股票 - 2021年限制性股票激励计划部分第二个解除限售期条件成就[19] - 符合解除限售条件的激励对象共101名[19] - 可解除限售的限制性股票数量为605.95万股[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司权益[20]

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会1次[5] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议等[6] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[9] 交易与报告 - 2024年审议通过关联交易议案[11] - 独立董事审阅定期报告并同意提交审议[13] 人员与激励 - 2024年续聘信永中和为外部审计机构[14] - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[17] - 101名激励对象可解除限售605.95万股[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职加强沟通[18]

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获 得法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获 得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024 年 5 月至今，任江苏南 大光电材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理 ...

西藏卫信康医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 11 西藏卫信康医药股份有限公司2025 年第一季度报告 | 总资产 | 1,898,404,039.40 | 1,853,685,995.71 | 2.41 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,469,904,760.30 | 1,385,442,206.87 | 6.10 | | 权益 | | | | (二) 非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) ...