关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等基本原则[7] - 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[9] 关联交易审议 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过；关联交易事项需经出席会议董事三分之二以上通过的，还应经出席会议无关联关系董事的三分之二以上通过[17] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[17] - 公司为关联人提供担保不论金额大小，经董事会审议通过后需提交股东会审议[26] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[26] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[26] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[26] - 总经理可决定与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易[27] - 总经理可决定与关联法人交易金额低于300万元或占最近经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[27] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[25] - 董事会审议关联交易，有关联关系董事应回避，不得参与表决[21] 其他规定 - 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为[9] - 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责[9] - 公司应及时通过上交所业务管理系统填报和更新关联人名单及关联关系信息[19] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[28] - 与关联人委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[28] - 与关联人共同出资设立公司以出资额计算交易金额并履行内部批准程序[28] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[29] - 交易标的为公司股权，需披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月；为其他资产需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[32] - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，需披露标的公司基本情况及最近一年又一期主要财务指标[33] - 向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[33] - 因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，需在公告中明确解决方案并在交易实施完成前解决[34] - 制度修改由股东会批准[37] - 制度由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效[38][39]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请[6] - 聘期一年，期满可续聘，续聘符合要求可不公开选聘[12] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘应发布文件并公示结果[12] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明情况及原因[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[17] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所、审计人员服务年限、审计费用等信息[12] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责报告，变更时还需披露相关情况[17] 变更要求 - 审计委员会对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎关注[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] - 解聘或不再续聘需提前30日通知[21] - 拟改聘应详细披露多项信息[22] 审计委员会职责 - 监督聘用的会计师事务所审计工作开展情况[24] - 监督财务审计法规政策执行情况[24] - 监督会计师事务所选聘标准、方式和程序合规性[24] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[25] - 情节严重时不再聘用有特定情形的会计师事务所[25] 资料保存 - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[29]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[15] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名投票或举手表决[25] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保等事项需出席会议2/3以上董事通过[27] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[30] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[33] 会议记录 - 董事会秘书做好会议记录，可安排人员做纪要和决议记录，参会董事签字确认[33][34] - 董事不签字又不说明视为同意，董事会秘书注明[35] 决议公告与责任 - 董事会决议及时公告，披露前相关人员保密[35][38] - 决议违法违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议记载可免责[35] 股东权利 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[42] 档案管理 - 董事会会议档案保存10年以上，由董事会秘书负责[37][38] 规则相关 - 公司根据决议已办理变更等，决议无效或撤销后应申请撤销[42] - 规则修改由股东会批准，董事会负责解释，自批准日生效[43] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[36]

公司治理 - 2025年9月12日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定设1名职工代表董事[2] - 同日职工代表大会选举王军为职工代表董事[2] 人员变动 - 王军任职后第四届董事会成员由7人调为8人[2] - 王军曾任职利祥制药，2007年至今在公司及子公司任职[4]

会议信息 - 股东大会于2025年9月12日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东及代理人135人，持股297,731,720股，占比68.8660%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[2][3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票297,082,920，占比99.7821%[4] - 修订《关联交易管理制度》等议案同意票占比超99.7%[4][5] 其他 - 公司回购专用账户2,826,700股无表决权[6] - 律师认为股东大会程序合法合规[7]

会议安排 - 公司董事会2025年8月28日通知召开2025年第二次临时股东大会，9月12日召开[4] - 现场会议9月12日14:00在北京市昌平区召开，提供远程视频参会系统[5] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人7名，代表股份296,252,120股，占比68.5238%[7] - 网络投票股东128名，代表股份1,479,600股，占比0.3422%[7] - 参加会议股东及代理人共135名，代表有表决权股份总数297,731,720股，占比68.8660%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意297,082,920股，占比99.7821%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意296,988,220股，占比99.7503%[12] - 《关于修订<对外担保和资金往来管理制度>的议案》同意296,980,620股，占比99.7477%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意296,995,520股，占比99.7527%[14]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.5%至12.36元/股 成交额1.22亿元 换手率2.22% 总市值53.79亿元 [1] 主营业务构成 - 服务性收入占比75.09% 微量元素类9.10% 电解质类4.74% 其他业务11.06% 其他补充0.02% [1] - 公司主营化学药品制剂及原料药研发生产销售 成立日期2006年3月17日 上市日期2017年7月21日 [1] 机构持仓情况 - 信澳中小盘混合A二季度增持7.31万股 持有194.3万股占流通股0.45% 当日浮亏139.9万元 [2][4] - 该基金规模2.16亿元 今年以来收益21.77% 近一年收益63.62% 成立以来收益116.16% [2] 基金经理信息 - 曾国富任职17年34天 管理规模4.81亿元 最佳回报109.1% 最差回报-57.43% [3] - 李点典任职318天 管理规模5.7亿元 最佳回报37.21% 最差回报14.89% [3] 基金持仓结构 - 卫信康占信澳中小盘混合A净值比例9.13% 为第一大重仓股 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.86亿元 同比减少4705.84万元 同比下降7.43% [1] - 归母净利润1.83亿元 经营活动现金净流入1.05亿元 同比减少8666.47万元 同比下降45.27% [1] - 摊薄每股收益0.42元 [4] 盈利能力指标 - 毛利率61.61% ROE 12.27% [3] - 总资产周转率0.31次 同比减少0.03次 同比下降8.19% [4] - 存货周转率5.01次 同比减少3.00次 同比下降37.45% [4] 资本结构 - 资产负债率20.89% [3] - 前十大股东持股比例合计78.89% 其中西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17% 张勇持股12.27% 钟丽娟持股8.27% [4] 股东情况 - 股东户数1.45万户 [4] - 机构投资者包括广发医疗保健股票型证券投资基金(0.69%) 信澳中小盘混合型证券投资基金(0.45%) 兴业医疗保健混合型证券投资基金(0.37%) [4]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届第三次董事会会议[1] - 会议审议关于制定及修订部分治理制度的议案[1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 技术距离临床应用阶段仍存在发展空间[1]

财务表现 - 报告期实现营业收入5.86亿元 同比下降7.43% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长11.82% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.37亿元 同比增长17.86% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]