证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-031 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)《药品注册证书》。现就相关事项 公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ) 剂型：注射剂 药品批准文号：国药准字 H20254007 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及其他相关情况 2023 年 10 月，公司全资子公司白医制药向国家药监局递交的复方氨基酸注射液 (18AA-Ⅸ)的药品 ...

公司代码：603676 公司简称：卫信康 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024年12月31日公司总 股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股本总额即432,334,800股为基 数计算，以此计算合计拟派 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 会议资料 股票代码：603676 二〇二五年五月 目录 | 年年度股东大会会议议程 1 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年度董事会工作报告 | 议案一：公司 2024 | 3 | | 年度监事会工作报告 | 议案二：公司 2024 | 8 | | 年年度报告（全文及摘要） | 议案三：公司 2024 | 12 | | 年度财务决算报告 | 议案四：公司 2024 | 13 | | 年度利润分配方案 | 议案五：公司 2024 | 15 | | 议案六：关于续聘 2025 年度财务审计机构和 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-026 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-029 西藏卫信康医药股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-015 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-014 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公 司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-016 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 29,983,682.50 元，现金分红和 回购金额合计 178,300,109.47 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.43%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下 简称 "回购 并注 销 "）金 额 0.00 元， 现金 分红 和回 购并 注销金 额合 计 148,316,426.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.25%。 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。本年度不实 施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减西藏卫信康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数分配 利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-025 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 二、中期分红金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为持续分享公司经营成 果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会在满足以下分红条件及上限的前提下，制定 2025 年中期利润分配方案： 一、中期分红条件 1、公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-024 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权 ...