会议信息 - 股东大会于2025年9月12日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东及代理人135人，持股297,731,720股，占比68.8660%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[2][3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票297,082,920，占比99.7821%[4] - 修订《关联交易管理制度》等议案同意票占比超99.7%[4][5] 其他 - 公司回购专用账户2,826,700股无表决权[6] - 律师认为股东大会程序合法合规[7]

会议安排 - 公司董事会2025年8月28日通知召开2025年第二次临时股东大会，9月12日召开[4] - 现场会议9月12日14:00在北京市昌平区召开，提供远程视频参会系统[5] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人7名，代表股份296,252,120股，占比68.5238%[7] - 网络投票股东128名，代表股份1,479,600股，占比0.3422%[7] - 参加会议股东及代理人共135名，代表有表决权股份总数297,731,720股，占比68.8660%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意297,082,920股，占比99.7821%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意296,988,220股，占比99.7503%[12] - 《关于修订<对外担保和资金往来管理制度>的议案》同意296,980,620股，占比99.7477%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意296,995,520股，占比99.7527%[14]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.5%至12.36元/股 成交额1.22亿元 换手率2.22% 总市值53.79亿元 [1] 主营业务构成 - 服务性收入占比75.09% 微量元素类9.10% 电解质类4.74% 其他业务11.06% 其他补充0.02% [1] - 公司主营化学药品制剂及原料药研发生产销售 成立日期2006年3月17日 上市日期2017年7月21日 [1] 机构持仓情况 - 信澳中小盘混合A二季度增持7.31万股 持有194.3万股占流通股0.45% 当日浮亏139.9万元 [2][4] - 该基金规模2.16亿元 今年以来收益21.77% 近一年收益63.62% 成立以来收益116.16% [2] 基金经理信息 - 曾国富任职17年34天 管理规模4.81亿元 最佳回报109.1% 最差回报-57.43% [3] - 李点典任职318天 管理规模5.7亿元 最佳回报37.21% 最差回报14.89% [3] 基金持仓结构 - 卫信康占信澳中小盘混合A净值比例9.13% 为第一大重仓股 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.86亿元 同比减少4705.84万元 同比下降7.43% [1] - 归母净利润1.83亿元 经营活动现金净流入1.05亿元 同比减少8666.47万元 同比下降45.27% [1] - 摊薄每股收益0.42元 [4] 盈利能力指标 - 毛利率61.61% ROE 12.27% [3] - 总资产周转率0.31次 同比减少0.03次 同比下降8.19% [4] - 存货周转率5.01次 同比减少3.00次 同比下降37.45% [4] 资本结构 - 资产负债率20.89% [3] - 前十大股东持股比例合计78.89% 其中西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17% 张勇持股12.27% 钟丽娟持股8.27% [4] 股东情况 - 股东户数1.45万户 [4] - 机构投资者包括广发医疗保健股票型证券投资基金(0.69%) 信澳中小盘混合型证券投资基金(0.45%) 兴业医疗保健混合型证券投资基金(0.37%) [4]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届第三次董事会会议[1] - 会议审议关于制定及修订部分治理制度的议案[1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 技术距离临床应用阶段仍存在发展空间[1]

财务表现 - 报告期实现营业收入5.86亿元 同比下降7.43% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长11.82% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.37亿元 同比增长17.86% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]

内幕信息管理责任人 - 公司董事长为内幕信息登记管理主要责任人[6] - 董事会秘书负责组织实施、办理登记入档和管理事宜[6] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[9] - 报送内幕信息知情人至少包括公司及其相关人员等八类[11] - 内幕信息知情人档案应包括姓名等多方面信息[12] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[13] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] - 筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[13] - 相关主体应填写本单位内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[16] 人员登记要求 - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[15] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[17] 信息流转规定 - 内幕信息流转需原持有部门、子公司负责人批准并在证券事务部备案[19] 教育培训与保密 - 公司将加强内部教育培训杜绝内幕交易[20] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得进行内幕交易等活动[21] 文件管理 - 重大信息文件指定专人报送和保管，扩大知情范围需报告[21] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得违规获取内幕信息[23] 资料保管 - 内幕信息知情人应妥善保管相关资料[24] 信息披露 - 公司不以新闻发布等形式替代正式公告[25] 信息泄露处理 - 内幕信息泄露应及时报告并协助弥补[22] 违规处理 - 违反制度公司将对相关人员问责、追究赔偿等[25] 情况报送 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送证监会派出机构[25]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[6] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[11] 提案相关 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知，发出提案通知至会议决议公告期间股东持股比例不得低于1%[18] - 董事会按相关性和程序性原则对提案审核，不列入审议事项需在该次股东会上解释说明[19] 通知与时间安排 - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[20] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[21] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 表决相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外的其他股东表决情况单独计票并披露[35] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[37] - 董事会等可公开征集股东投票权[37] 会议主持与报告 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、推举董事等主持[31] 投票制度与决议 - 累积投票制下股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数，当选者得票须超出席股东所持股份总数的1/2[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[50] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[52] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[52] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[52] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[52] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[54] - 本规则未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[54] - 本规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[55] - 本规则修改由股东会批准[56] - 本规则由董事会负责解释[57] - 本规则经股东会批准之日起生效[58]

减持限制 - 公司董事、高管离职后6个月内不得减持股份[9] - 公司被立案调查未满6个月，相关人员不得减持股份[9,11] - 持股5%以上股东涉违法未满6个月等不得减持股份[10] - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[27] 买卖限制 - 董事、高管在报告公告前15日内等不得买卖公司股份[13] - 5%以上股东等不得6个月内反向买卖[13] 违规处理 - 董事会不收回违规收益，股东有权要求30日内执行[14] 信息申报 - 新任董事任职通过后2个交易日内申报个人信息[18] 变动披露 - 股东、董事和高管股份变动达规定应报告披露[19] - 董事、高管股份变动2个交易日内通过公司披露[19] - 5%以上股东、董事和高管减持提前15日报告披露计划[21] - 减持计划结束或未完成2个交易日内报告公告[21] - 股东权益比例触及特定情况应披露变动[22] - 可转债转股等致股本增加季度结束后2日披露[25] - 回购注销股份致权益变动注销时披露[25] 特殊规定 - 董事和高管所持股份不超1000股可一次转让[28] - 当年可转未转股份计入次年可转基数[28] - 本制度“达到”等持股比例取值前后一手[30] - 本制度董事会审议通过生效[33]

投资制度适用范围 - 适用于公司及其控股子公司一切对外投资行为[7] 投资分类 - 分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[9] - 长期投资包括独立兴办企业、合资合作、参股收购等[11] 投资决策 - 经股东会、董事会审议或总经理决定[11] - 控股子公司需按章程审批并征询公司意见[13] - 经提出、初审、审核三个阶段[18] 投资限制 - 不得使用信贷、募集资金进行证券投资[22] 投资转让和回收 - 按原审批权限及程序决策[24] - 特定情况可回收或转让[25][27] 监督检查 - 内部审计部门建立内控监督检查制度[30] 责任追究 - 多种违规致损失需担责[32] 制度执行 - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[34] - 与规定不一致时以其为准[34] 制度修改和解释 - 修改由股东会批准[35] - 由董事会负责解释[36] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效施行[37]