独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备教授职称、博士学位且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 审查情况 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2025年4月1日[6]

换届信息 - 公司第三届董事会、监事会于2024年12月21日任期届满[1] - 2025年4月2日召开相关会议提名第四届董、监事会候选人[1][3][4] - 第四届董、监事会任期自相关股东大会通过起三年[2][4] 持股情况 - 张勇持股53,402,400股，占比12.27%[8] - 刘烽持股3,817,120股，占比0.88%[9] - 陈仕恭持股505,300股，占比0.12%[10] - 刘彬彬持股887,000股，占比0.20%[11] - 温小泉持股400,060股，占比0.09%[16] - 付国莉持股112,600股，占比0.03%[18] - 赵艳萍、曹磊、许晓芳、王军未持股[13][14][15][19]

董事会提名 - 公司董事会提名曹磊女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] 提名人资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人不属于特定股东及其亲属[6] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月1日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名许晓芳女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] 被提名人条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验，具教授职称、博士学位及5年以上会计全职经验[2][8] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[8] 声明时间 - 提名人声明于2025年4月1日作出[11]

董事会提名 - 公司董事会提名赵艳萍为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 近36个月无相关处罚和批评[8] - 兼任公司数未超三家且任职未超六年[8] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[9] - 提名人确认其任职资格符合要求[9]

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹磊,已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会 提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医药 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 ...

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年4月18日14:00[4] - 网络投票起止时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[4] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准为18万元/年（税前）[8] - 独立董事薪酬按月发放，非独立董事薪酬实行年薪制[8] - 监事薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效奖金组成[9] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，按单项职务就高不就低原则领取薪酬[9] 人员提名 - 提名张勇、刘烽、陈仕恭、刘彬彬为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名赵艳萍、曹磊、许晓芳为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[16] - 提名温小泉、付国莉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[19] 股权情况 - 张勇直接持有公司股份53,402,400股，占总股本12.27%[24] - 刘烽直接持有公司股份3,817,120股，占总股本0.88%[25] - 陈仕恭直接持有公司股份505,300股，占总股本0.12%[26] - 刘彬彬直接持有公司股份887,000股，占总股本0.20%[27] - 温小泉直接持有公司股份400,060股，占公司总股本的0.09%[36] - 付国莉直接持有公司股份112,600股，占公司总股本的0.03%[37] - 赵艳萍未持有公司股份[31] - 曹磊未持有公司股份[31][32] - 许晓芳未持有公司股份[33][34] 选举规则 - 第四届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制对每位候选人逐项表决[13] - 第四届董事会独立董事成员选举采取累积投票制对每位候选人逐项表决[16] - 第四届监事会非职工代表监事选举需提交2025年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制[19] 其他 - 公司第三届董事会和监事会于2024年12月21日任期届满[16][19] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[6] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新方案通过后失效[7] - 议案三经第三届董事会第十三次会议审议通过，议案四经第三届监事会第十二次会议审议通过[17][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日14点在北京市昌平区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3][4] - 审议议案包括董事等薪酬方案、选举董监高[4] 议案相关 - 部分议案已由董事会和监事会审议通过并披露公告[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2.00、3.00[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月11日[11] - 登记时间为2025年4月14日[8][9] - 登记地址为北京市海淀区证券事务部[8][9] 投票规则 - 董事、独立董事和监事候选人选举采用累积投票制[18] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 股东大会有非累积投票和累积投票议案[16][17]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-008 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 2 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...