募集资金情况 - 公开发行可转债募资6亿，净额5.9102754717亿元[1] - 募投项目投资7.081071亿元，拟投募集资金6亿元[3] - 截至2024年3月31日，未使用募集资金2.343994亿元[3][4] 现金管理 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[6] - 期限自董事会通过日起不超7个月，产品为保本型[7][8] - 2024年4月26日，董事会、监事会通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全 的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国 债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。 公司 2024 年第一季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第七次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。 2、 审议《关于公司使用部 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。 2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高 公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关 审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/13 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 | 月 | 12 | 日~2024 | | | 年 4 | 月 | 11 日 | | 预计回购金额 | 1,500 | 万元~2,500 | | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 35 元/股 | | | | | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 实际回购股数 | 114.7878 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0120 号 致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月8日在福建泉州公司会议室召开[6] - 出席会议股东和代理人14人，持股205,673,256股，占比45.12%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[8] 议案表决情况 - 2023年度多项议案A股同意票比例多为99.9906%[7][9][10] - 2024年度董事薪酬议案A股同意票比例为99.8624%[10] 其他情况 - 部分议案关联股东回避表决[11] - 律师见证会议合法有效[12]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， 火炬转债最新转股价为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"本次转股情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 1,000 元"火炬转债" 已转换为公司股票，转股股数为 41 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 182,739,000 元"火炬转债"转换 成公司 A 股普通股，累计转股数为 7,214,795 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 1.59%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司未进行股份回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 12 日~2024 年 4 月 11 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 813,678 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | 累计已回购金额 | 1,799.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.08 元/股~23.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室 ...

鉴于原保荐代表人李程程女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派牟悦佳女士（简历附后）接替李程程女士担任公司持续督导 之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为邵其军、牟悦佳，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人李程程女士在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技股份有限公 司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司 2020 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，原指定邵其军先生、李程程女士为持续督导的保荐代表人。 截至目前， ...