会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年10月28日召开[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] 财务资助 - 拟向控股子公司天极科技提供不超18000万元财务资助[3] 议案审议 - 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》[4] - 审议《关于计提资产减值准备的议案》[5]

财务资助 - 公司为天极科技提供不超1.8亿元财务资助，占最近一期经审计归母净资产3.32%[2][5] - 资助期限不超3年，借款年利率不低于同类业务同期银行贷款利率[2][5][16] - 第六届董事会第十七次会议审议通过该事项，关联董事回避表决[7] 天极科技情况 - 天极科技注册资本6000万元，公司持股51.5795%[11][12] - 2024年9月30日资产总额46355.66万元，负债总额13465.89万元，净资产32889.77万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入11441.92万元，净利润580.95万元[15] - 2023年12月31日资产总额48896.03万元，负债总额16161.21万元，净资产32734.82万元[15] - 2023年度营业收入17100.26万元，净利润2138.32万元[15] 担保与风险 - 股东吴俊苗以持有的天极科技5%股权为财务资助提供担保[2][5][14][17] - 除本次外公司提供财务资助总金额为2.084亿元，占比3.85%[19] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位资助，无逾期未收回资助情形[19] - 本次资助不影响公司正常经营，风险可控，利率合理，无重大财务影响[17][18][20]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 公司 2024 年第三季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第九次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第三季度报告》。 2、 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，审议通 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（四） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为苏州雷度提供 最高限额人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保， 除此之外，公司已实际为苏州雷度提供的担保余额为 3.60 亿元； 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司为苏州雷度提供的部分担保已到期，2024 年 10 月 21 日，公司与中 信银行股份有限公司苏州分行重新签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供最 高限额人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 ...

鉴于原保荐代表人牟悦佳女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派王丹丹女士（简历附后）接替牟悦佳女士担任公司持续督导 之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为贾奇、王丹丹，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人牟悦佳女士在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,758,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,215,582 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,242,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.54%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"火炬 转债"未发生转股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]58 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火 炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本 保荐机构对火炬电子本次差异化权益分派相关事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、差异化权益分派的方案和原因 （一）本次差异化权益分派的方案 经第六届董事会第十六次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，公 司 2024 年半年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购 专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。 截止本核查意见出具日前一交易日，即 2024 年 9 月 26 日，公司总股本为 458,339,982 股，扣除回购专用证券账户中的 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派调整可转债 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，公司于2020年5月 27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元， 期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00 万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称 "火炬转债"，转债代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自2020年12月2日 起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股，最新转股价为23.96元/股。 一、转股价格调整依据 公司于2024年9月6日召开了2024年 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/11 | － | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 6 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时"火炬转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年半年度 权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 联系电话：0595-22353689、0595-22353679 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 公司2024年半年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除 回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。 本次分配不送红股，不进行转增股本。该利润分配方案已经公司2024年9月6日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所 网站披露的"2024 ...