业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计6594.85万元，影响合并利润总额同额[4] - 截止2024年12月31日，计提信用减值785.36万元、资产减值5809.49万元[1] 其他新策略 - 2025年3月20日公司会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 计提减值准备经多部门审议通过，符合准则要求[5][6]

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[1] - 以前年度投入募投项目金额27,311.10万元，报告期投入9,834.03万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额14,549.49万元，余额1,974.89万元[5] - 募投项目结项永久补充流动资金金额12,574.60万元[5] - 募集资金总额为59,102.75万元[27] - 本年度投入募集资金总额为9,834.03万元[27] - 累计投入募集资金总额为46,433.91万元[27] - 募集资金节余12,574.60万元[28] 资金存储情况 - 2024年12月31日，民生银行泉州分行存储余额2,915.36万元，招行泉州分行11,463.12万元，中行泉州筍江支行171.01万元[7] 资金使用情况 - 2023年12月22日，同意使用不超1亿元闲置资金临时补流，实际使用8,000万元[11] - 2024年6月5日，8,000万元临时补流资金归还至专用账户[11] - 2024年4月26日，拟用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限不超7个月[12] 结构性存款情况 - 招商银行泉州分行24天结构性存款购买金额5000元，预计年收益率1.65%-2.45%，实际赎回收益8.05元[14] - 招商银行泉州分行22天结构性存款购买金额900元，预计年收益率1.65%-2.1%，实际赎回收益1.14元[14] - 民生银行泉州分行24天结构性存款购买金额4000元，预计年收益率1.35%-1.75%，实际赎回收益2.49元[14] - 招商银行泉州分行30天结构性存款购买金额10000元，预计年收益率1.65%-2.15%，实际赎回收益17.67元[15] - 民生银行泉州分行35天结构性存款购买金额2000元，预计年收益率1.05%-1.95%，实际赎回收益2.85元[15] - 招商银行泉州分行31天结构性存款购买金额10000元，预计年收益率1.65%-2.05%，实际赎回收益17.41元[15] 募投项目投入情况 - 陶瓷电容器项目承诺投资总额为44,675.73万元，本年度投入9,807.01万元，累计投入32,006.89万元，投入进度为71.64%[27] - 补充流动资金项目承诺投资总额为4,427.02万元，本年度投入27.02万元，累计投入4,427.02万元，投入进度为100.00%[27] 合规情况 - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[23]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额25791.08万元[10] - 2024年占用累计发生额（不含息）10617.29万元[10] - 2024年占用资金利息977.86万元[10] - 2024年偿还累计发生额10602.65万元[10] - 2024年末占用资金余额26783.56万元[10] 其他应收款情况 - 福建立亚特陶2024年初其他应收款21586.79万元，占用额1700万元，利息694.60万元[9] - 福建毫米电子2024年初其他应收款4200万元，占用额5800万元，利息275.41万元[9] - 广州天极电子2024年占用额2800万元，利息7.85万元[9] 其他费用 - 公司本期支付厂房租金124万元[9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为59102.75万元[29] 资金投入情况 - 以前年度投入募投项目金额27,311.10万元，本报告期投入9,834.03万元[5] - 本年度投入募集资金总额为9834.03万元[29] - 已累计投入募集资金总额为46433.91万元[29] - 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目本年度投入9807.01万元，累计投入32006.89万元，投入进度71.64%[29] - 补充流动资金项目本年度投入27.02万元，累计投入14427.02万元，投入进度100.00%[29] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额14,549.49万元，余额1,974.89万元[5] - 2024年12月31日，中国民生银行泉州分行存储余额2,915.36万元，招商银行泉州分行11,463.12万元，中国银行泉州筍江支行171.01万元[8] 资金使用情况 - 募投项目结项永久补充流动资金金额12,574.60万元[5] - 2023年使用闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金，2024年6月5日归还[12] - 2024年拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年6月4日购买招商银行结构性存款5,000万元，预计年收益率1.65%-2.45%，实际赎回收益8.05万元[14] - 募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金9,288.78万元[4] 资金收益与节余 - 累计利息收入和投资收益(减手续费)1,880.65万元[5] - 募集资金节余12,574.60万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准[31] 合规情况 - 2024年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[21] - 会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23][24] - 报告期内公司募集资金按计划使用，无变更投向情况[20] 新策略 - 公司对部分生产设备进行国产化替代，合理降低项目实施成本和费用[31] - 公司进行工艺改进优化，调整或减少原计划购置的设备数量，节省募集资金开支[31] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益，募集资金存放产生利息收益形成节余[31]

业绩总结 - 2024年公司完善并有效执行内部控制体系[21] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将优化业务流程提升运营效率[21] - 2025年公司将加强内部控制管理防范风险[21] 其他 - 董事长为蔡劲军[22] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 针对非财务报告内控一般缺陷已采取纠正措施[19] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 截至内控评价基准日已完成上一年度一般缺陷整改[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 公司内控评价认定标准与以前年度一致[12][13]

容诚专字|2025|361Z0191 号 RSM | 容 诚 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 " 目 录 | 序号 | মি 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-8 | i 务) ！ 老 计师! 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0191 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称火炬电子公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火炬电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 ...

员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额上限为3268.15万元，份额不超过3268.15万份[8] - 总规模不超过1720081股，约占公司总股本比例0.38%[9] 员工持股计划价格与期限 - 受让价格为19元/股，不低于草案公告日前相关均价孰高的50%[10] - 存续期为24个月，锁定期12个月[11] 员工持股计划实施与披露 - 董事会需在审议通过草案修订稿后2个交易日内公告相关内容[5] - 完成过户2个交易日内以临时公告披露情况[5] 员工持股计划通过条件 - 经出席股东大会的股东所持有效表决权半数以上通过可实施[5] 员工持股计划存续期延长 - 存续期届满前1个月，股票未全售，经相关同意并审议通过可延长[11] 员工持股计划份额限制 - 全部有效计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额10%[9] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[9] 员工持股计划解锁条件 - 2025年度营收不低于40亿元或净利润不低于5亿元，公司层面解锁比例100%[14] - 个人绩效考核A、B时，个人层面解锁比例100%；C时为0[15] 持有人会议相关 - 管理委员会提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[18] - 提案经出席会议持有人所持1/2以上份额同意通过，特殊需2/3以上[19] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案，会议前3日提交[20] - 单独或合计持有30%以上份额可提议召开持有人会议[20] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[21] - 不定期开会，主任召集，提前3日通知，一致同意可用通讯表决[23] - 主任接到临时会议提议后5日内召集和主持会议[24] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[24] 员工持股计划清算与变更 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配资产[29] - 变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并审议通过[31] - 提前终止除特定情形外，须经相关同意并审议通过[32] 管理细则实施条件 - 本管理细则经公司股东大会审议通过方可实施[36]

股东大会信息 - 2025年4月11日14点30分在深圳召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议12项议案，已在媒体及上交所网站披露[7][9] 议案相关 - 5、7 - 12号议案对中小投资者单独计票[10] - 8 - 12号议案关联股东回避表决，关联股东有蔡明通等[10] 其他 - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 股东及代表2025年4月10日登记，地点在福建泉州[17] - 会议通信地址、邮编、电话传真公布，会期半天，费用自理[18]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2024 年年 度股东大会会议资料》。 3、审议《公司 2024 年度审计报告》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； ...