第四期员工持股计划管理细则 福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划管理细则 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《福建火炬电子科 技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"） 之规定，特制定本管理细则。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见； 二、董事会审议通过本员工持股计划草案，与本员工持股计划有关联关系的 董事应当回避表决； 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案） 声 明 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案） 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案） 一、《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划》（草案）系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定 制定。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年3月10日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议员工持股计划草案及摘要、管理细则议案[2][4] - 两议案因监事回避表决提交股东大会审议[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年3月11日[6]

会议情况 - 公司2025年3月10日召开第六届董事会第十九次会议，7位董事全出席[2] - 同日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关三议案，需提交股东大会[2][3][5][6][7] - 审议通过择日召开股东大会议案[8] 表决情况 - 部分董事因参与计划对相关议案回避表决[3][5][6] - 回避后有表决权非关联董事不足半数，议案直交股东大会[3][5][6]

担保情况 - 为雷度国际提供最高5000万元人民币及利息连带责任担保，实际担保余额0元[3] - 2024年计划为子公司银行授信提供不超22.59亿元担保，业务交易不超1.40亿元[5] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保15.48亿元，占2023净资产28.59%[11] - 子公司为上市公司担保9.60亿元，占2023净资产17.73%，无逾期[11] 雷度国际情况 - 公司全资子公司持有雷度国际100%股权，注册资本13800万港币[6] - 2024年9月30日资产19003.62万元，负债6980.43万元，净资产12023.18万元[7] - 2024年1 - 9月营收20447.42万元，净利润256.28万元[7]

担保情况 - 为立亚化学、立亚新材提供最高3000万、2000万及主债权利息等费用之和的连带责任担保[3][4] - 已为立亚化学、立亚新材提供担保余额分别为5000万、0元[3] - 2024年度计划为子公司银行综合授信提供不超22.59亿连带责任担保[6] - 2024年度计划为业务交易提供累计不超1.40亿连带责任保证[6] - 公司及控股子公司对外担保总额为15.28亿，占2023年净资产28.22%[16][17] - 子公司为上市公司提供担保总额为9.60亿，占2023年净资产17.73%[17] 子公司业绩 - 立亚化学2024年1 - 9月营收6321.03万[8] - 立亚新材2024年1 - 9月营收6637.12万、净利润2152.38万[11] 子公司资产负债 - 立亚化学2024年9月30日资产40500.40万、负债15544.28万、净资产24956.12万[8] - 立亚新材2024年9月30日资产119292.61万、负债19468.02万、净资产99824.59万[11]

公司概况 - 火炬电子是国内陶瓷电容器行业的领军企业，深耕行业30余年，主要从事陶瓷电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，产品广泛应用于航空、航天、船舰、兵器等军工市场及部分高端民用领域 [1][15] - 公司业务围绕"元器件、新材料、国际贸易"三大战略板块布局，拥有14家全资、控股一级子公司，分别负责不同业务板块的生产和销售 [2][15] - 公司作为首批通过宇航级产品认证的企业，承担多项国家特种科研任务，与多数特种企事业单位建立了良好的合作关系 [1][15] 业务布局 - 自产元器件业务由火炬电子、福建毫米、天极科技及厦门芯一代负责，涵盖片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品 [21][22] - 自产新材料业务由立亚系公司负责，主要产品包括CASAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品，应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件 [24][46] - 国际贸易板块由雷度系公司负责，与国际知名品牌原厂保持长期合作关系，覆盖大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器等产品 [25] 市场前景 - MLCC市场需求稳步攀升，2023年我国MLCC进口额达438.27亿元，出口额238.50亿元，贸易逆差199.77亿元，未来国产替代空间巨大 [3][35] - 2025年全球MLCC市场规模有望达到1120亿元，中国MLCC市场规模有望达到473亿元，随着消费电子回暖、AI服务器需求上升，MLCC行业迎来温和复苏 [39][40] - 2024年中国军用MLCC市场规模达51亿元，随着我国国防预算增长和信息化技术提高，军用MLCC市场前景广阔 [4][41] 财务表现 - 2023年公司实现营收35.04亿元，同比下降1.55%，归母净利润3.18亿元，同比下降60.27% [25][12] - 2024年三季度附加值较高的产品出货增加，归母净利润同比增长60.48%，业绩呈现改善趋势 [25] - 预计2024-2026年公司收入增速分别为-15.24%、23.84%、18.19%，归母净利润分别为3.06、4.17和5.66亿元 [10][12] 投资评级 - 首次覆盖，给予"推荐"评级，预计公司2024-2026年EPS分别为0.67、0.91和1.23元 [10][54] - 公司作为国内军用MLCC核心供应商，MLCC业务或迎来恢复式增长，非MLCC业务发展有望持续向好 [10][54] - 陶瓷材料是公司布局的重点领域，第二增长曲线逐步明晰，未来有望成为净利润增长的主要推动点 [54]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，“火炬转债”累计转股金额18281.3万元，累计转股数7217879股，占比1.59%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额41718.7万元，占比69.53%[3][6] - 2024年Q4，5.5万元“火炬转债”转股2297股[3][6] - 2020年发行6亿元“火炬转债”，期限6年，票面利率逐年递增[4] - “火炬转债”初始转股价格25.33元/股，最新23.89元/股[4][5] 股本情况 - 2024年9月30日，总股本458339982股，均为无限售[8] - 2024年12月31日，总股本458342279股，均为无限售[8] - 可转债转股使股本增加2297股[8]

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 火炬电子 2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议 题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由 大会工作人员统一收票。 1 火炬电子 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告》。 2、 审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、 审议《关于公开 ...