| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[4][5] - 2022年收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元[6] - 2022年承担366家上市公司年报审计，收费42,888.06万元[6] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] 费用情况 - 2023年年报审计费111.3万元，增10.53%；内控审计费42.4万元，增14.29%[14] 其他事项 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任[7] - 近三年受监管措施12次、自律措施1次、处分1次[8] - 董事会审计委建议续聘容诚为2024年审计机构[15] - 2024年3月董事会通过续聘议案，待股东大会审议[16]

H ESG 目录 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 01 | | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | 02 | | 董事长致辞 | | | | 走进火炬电子 | | 04 | | | | 08 | | 责任专题：数字化为引，推动智能制造建设 与社会责任共融发展 | | 14 | | ESG治理体系 | | | 18 | ESG治理机制 | | | 18 | 认可与荣誉 | | | 18 | 可持续发展活动宣传 | | | 19 | 利益相关方识别与沟通 | | | 20 | 实质性议题管理 | | 22 | | 规范运营 筑牢企业根基 | | | 24 | 强化党建引领 | | | 26 | 规范公司治理 | | | 29 | 恪守商业道德 | | | 30 | 筑牢信息安全屏障 | | 32 | | 创新品质 助力共同发展 | | | 34 | 坚持自主创新 | | | 38 | 提升产品质量 | | | 42 | 优化客户服务 | | | 42 | 强化供应链管理 | | 44 | | 互 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[2] 公司决策 - 2023年3月20日相关会议通过续聘容诚议案，4月11日股东大会通过[3] - 2023年3月20日审计委员会通过聘请容诚为2023年度审计机构议案[5] - 2024年3月14日审计委员会通过2023年财务报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[7]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2023 年度总经理工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 2、 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （童锦治） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人童锦治作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 童锦治女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，博士，教 授。获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社会科学优秀成果一 等奖等奖项。现任厦门大学经济学院教授，全国税务专业学位研究生教育指导委员 会秘书长、福建南平太阳电缆股份有限公司董事、九牧王股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为林涛、吴金平、童锦治[1] - 2023年独立董事自查符合独立性要求[1] - 2023年董事会评估独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具2023年独立董事独立性专项评估意见时间为2024年3月19日[3]

（经公司第六届董事会第十二次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规及《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 福建火炬电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] - 2023年度公司现金分红总额为98,864,015.40元[4] 数据相关 - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为2,225,361,624.47元[4] - 截至2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股[4] 决策进展 - 2024年3月15日董事会以7票赞成通过利润分配预案[6] - 监事会同意将预案提交公司股东大会审议[7]

公司代码：603678 公司简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...