关于预计日常关联交易的公告 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 （8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联董事张辉先生回避表决，其 余非关联董事一致表决通过；公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十八 次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。 2、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于 2024 年 3 月 15 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-008）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 13 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知》，公司第 四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席 会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章 程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司 ...

第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司 "） 套期保值业务，有效降低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品 品种相同、相近或类似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经 营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过 套期保值的现货量或生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值交易账户，不得使用个人账户进行套期保 值业务。 第六条 公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接 或间接进行套期保值。 第七条 根据实际需求对管理制度进行审查和修订，或增加相关的操作细则，确保 制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。 四川华体照明科技股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第八条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。公司套期保值业务 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出，本次董事会于 2024 年 3 月 15 日在成都市双流西 航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《四川华体照明科 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的背景 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川华 体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂能"）主营业务为碳酸锂相关联产 品。近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利 影响，公司及华体锂能决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易 套期保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整 体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 碳酸锂相关联产品是华体锂能主营产品之一，近几年碳酸锂价格的剧烈波 动，不仅直接影响了公司的经营业绩，也直接对库存商品价值产生了影响。广 州期货交易所挂牌的碳酸锂期货及衍生品交易交易工具可以有效地实现公司对 碳酸锂价格波动进行风险管理的目的。 公司与华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务将以正常的生产 经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低碳酸锂价格波动对公司 经营带来的不利影响。公司制定了《四川华体照明科技股份有限公司套期保值 制度》（以下简 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 重要内容提示 1 交易目的：近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带 来的不利影响，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司四川华体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂能"）决定根据 生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，充分利用期货 及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司 生产经营持续稳定。 交易品种：公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公 司生产经营有直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境 内合法运营的期货交易所。 资金额度：根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及 衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等， 不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1,000 万元。该额度在有效期限 内可 ...

四川华体照明科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的 相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于开展商品套期保值业务的议案》 在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展商品期货 及衍生品套期保值业务，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性 和可行性。公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控套 期保值业务风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司按照该议 案开展套期保值业务。 （下接签字页） （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 毛道维 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 2024 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事 会全体董事同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智 精密科技有限公司（以下简称"德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行 股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长 不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可 以滚动使用，该决议自董事会 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司董事及高级管理人 员减持股份结果公告 上述减持主体无一致行动人。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 汪小宇 | 董事、监事、 | 1,045,946 | 0.64% | IPO 前取得：1,045,946 | | | 高级管理人员 | | | 股 | 1 董事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，四川华 体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理汪小宇 先生持有公司股份 1,045,946 股，占公司总股本的 0.64%，其中无限售 条件的流通股 1,04 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经自查，并经向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市 场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ...