公司动态与战略合作 - 华体科技作为场站全栈系统集成商受邀出席2025华为兆瓦超充高质量发展峰会 董事长兼总裁梁熹发表演讲 [1] - 公司与华为数字能源签署生态合作协议 与北川县政府签署产业落地协议 与中原宏达达成战略采购合作 [1] - 公司将依托华为数字能源技术支持及产业赋能 协同生态各方加速推进北川及更广区域超充基础设施建设 [2] 项目进展与技术能力 - 公司全栈服务落地全球首个百兆瓦级重卡超充站——元启星光重卡兆瓦超充站 总电力容量达100MW [1] - 超充站占地面积70亩 配备18个华为兆瓦重卡超充车位和108个液冷超充车位 为国内规模最大、技术最先进的重卡超充标杆项目之一 [1] - 项目位于四川省绵阳市北川永安镇 是目前国内规模最大、技术最先进的重卡超充标杆项目之一 [1] 行业影响与发展愿景 - 公司通过合作进一步发挥超充基础设施建设综合一站式服务能力 助力实现兆瓦级超充网络规模化覆盖 [1] - 共建兆瓦超充生态 共赢全电物流机遇 推进绿色低碳物流愿景 [1][2] - 超充站作为重卡超充标杆项目 代表行业在超充基础设施领域的技术先进性与规模化建设能力 [1]

四川华体照明科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第二条 公 ...

四川华体照明科技股份有限公司 信息披露事务管理和报告制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二章 信息管理 第二条 公司控股子公司发生重大事件，可能对公司证券交易价格产生较大 影响的，公司应履行信息披露义务。公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应履行信息披露义务。子公司应直接 将有关信息向公司董事会秘书或董事会办公室报告。 第三条 子公司应当履行以下信息提供的基本义务： 1、及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息； 2、确保所提供信息的内容真实、准确、完整； 控股子公司 3、重大诉讼、仲裁事项； 第五条 子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起 10 个工作日内， 向母公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结和母公司要求 的其他报表。 第六条 子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、 年度统 ...

四川华体照明科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证投资行为合法、审 慎、安全、有效，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合 营、兼并或进行股权收购、项目资本增减、委托理财及其他债权投资等。 第三条 公司对外投资管理原则： 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 第四条 本制度适用于公司及下属各分子公司。 第九条 公司对外投资的决策机构为总经理办公会、董事会或股东会，决策 权限如下： 1、单项对外投资金额在人民币500万元以内（含）的一般投资项目，由总经 理办公会决定； 2、单项对外投资金额在人民币500万元以上，金额在公司最近 ...

四川华体照明科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公 司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度向 股东会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履 ...

四川华体照明科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《四川 华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人； （二）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员； （三）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发 布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 第四条 本办法所称"选择性信息披露 ...

四川华体照明科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。股东 会可以以决议的形式将公司章程规定的股东会职权之外的具体职权，授予董事会代 为行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时 ...

四川华体照明科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《四川华体照明科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定《四川华体照明科技股份有限公司重大信息内部 报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生会可能明显 影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下简称"信息报告 义务人")，应在规定的时间内直接将有关信息向公司董事会秘书或董事会办公室 报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员； （五）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员。 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人，董事及高级管理人员为公司信息 披露相关责任人，公司信息披露的日常管理工作由董事会秘书负责，董事会办公室 负责董事会的日常事务，并协助董事 ...

四川华体照明科技股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司 "） 套期保值业务，有效降低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品 品种相同、相近或类似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经 营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过 套期保值的现货量或生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值交易账户，不得使用个人账户进行套期保 值业务。 第六条 公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接 或间接进行套期保值。 第七条 根据实际需求对管理制度进行审查和修订，或增加相关的操作细则，确保 制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。 第八条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。公司套期保值业务 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级 管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据公司章程规定的职责范围履行职责，独立工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。当 提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事 ...