四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会召开了 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过 《四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第四季度专项检查报告》； 2、2024 年 4 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公 司2024年第一季度报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制总体运行良好，未发现重大或重要缺陷[20] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告利润总额错报重大缺陷定量标准为错报≥5%，营业收入错报＞6%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为直接损失金额≥利润总额的5%[16] - 非财务报告安全事故重大缺陷定量标准为发生安全事故死亡2人及以上[16] 整改情况 - 2025年1月15日公司收到警示函，对财务报告内部控制一般缺陷进行整改[1] - 整改后基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告重大和重要缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度，提升内控管理水平[20] 其他 - 子公司华体绿能2023年3月成立，2024年建立《仓库管理制度》[19] - 董事长（已获董事会授权）为梁熹[22] - 报告日期为2025年4月25日[22]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （二）计提合同资产减值情况 合同 资产 期末余 额 48,798,621.57 元， 期初 合同资 产减 值准备 金 额 15,780,303.32 元，计提合同资产减值准备 6,869,537.52 元，期末合同资产减 值准备金额 22,649,840.84 元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-036 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年年度报告及摘要》，监 事会认为 2024 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-66,938,935.52元，母公司净利润为-29,457,242.69元[4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为264,381,557.62元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本[3] - 利润分配方案已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 本次利润分配方案实施存在不确定性[9]

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，公司非公开发行普 通股股票 21,604,938 股，每股发行价为 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司在 2024 年度以前使用募集资金 5,717.00 万元，其中：2022 年度投入 募投项目1,467.45万元。其中公司以自筹资金预先投入募投项目1,067.38万元， 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2022CDAA5F0005 号鉴证报告。2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会 第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于 ...

募集资金 - 公司2022年11月2日非公开发行21,604,938股普通股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元[11] - 2024年以前使用募集资金5,717.00万元，2022年投入1,467.45万元，2023年投入4,249.55万元[12] - 2024年1月1日余额147,460,680.46元，利息收入3,040,582.57元，支出30,344,624.20元，手续费662.00元，12月31日余额120,155,976.83元[14] - 截至2024年12月31日，兴业银行三个专户募集资金合计120,155,976.83元[18] - 变更用途的募集资金总额9,999.00万元，年度投入3,034.46万元，累计投入8,751.46万元[20] - 截至报告日，募集资金12015.597683万元，3740.596327万元存公司账户，275.001356万元存子公司账户[22] 现金管理 - 2023年10月24日，公司同意用不超13000万元闲置募资现金管理，有效期十二个月[23] - 2024年8月22日，公司同意用不超11000万元闲置募资现金管理，有效期十二个月[24] - 2024年公司买8000万元兴业银行结构性存款，已到期赎回[24] - 2023 - 2024年公司多次买兴业银行结构性存款，认购金额分别为12000万元、12000万元、11000万元、10000万元、8000万元[26] 项目调整 - 2025年公司将智慧路灯智能制造项目投资和拟用募资总额调为15138.02万元[29] - 公司将募投项目剩余募资永久性补充流动资金[29] - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间延至2025年8月31日[29] 项目进度 - 智慧路灯智能制造项目承诺投资19,999.06万元，截至期末累计投入8,751.46万元，进度43.76%[20]

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 talanhone 8 是宣化大厦 A 应 9 目 内部控制审计报告 Donachena District 1-2 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0135 四川华体照明科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华体科技董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...