会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为273人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为63735502股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比38.7257%[4] - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数63542222，比例99.6967%[7] - A股股东反对票数144880，比例0.2273%[7] - A股股东弃权票数48400，比例0.0760%[7] - 5%以下股东同意票数5579180，比例96.6516%[7] - 5%以下股东反对票数144880，比例2.5098%[7] - 5%以下股东弃权票数48400，比例0.8386%[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月18日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人273人，持股63,735,502股，占比38.7258%[7] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目议案》同意63,542,222股，占比99.6967%[13] - 中小投资者同意5,579,180股，占比96.6517%[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行普通股21,604,938股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元[7] - 截至2025年2月21日，募集资金累计投入9,568.81万元，余额11,223.22万元[9][11] - 理财及利息扣除手续费后净额792.97万元，预计剩余5,654.01万元[17] 项目调整情况 - 智慧路灯项目原投资26,765.42万元，拟用募资19,999.06万元[8] - 调整后投资总额15,138.02万元，拟用募资15,138.02万元[12] - 已用募资9,568.81万元，调整后还需投入5,569.21万元[17] 项目进度与安排 - 项目原计划2025年2月28日达预定状态，现延期至8月31日[20] - 公司拟将5,654.01万元剩余募资永久补充流动资金[17] 公告与审议 - 《公告》于2025年3月1日披露，议案已通过董监事会，提请股东大会审议[22] - 2025年第一次临时股东大会资料3月18日由董事会发布[23]

可转债发行 - 2020年3月31日公开发行208.8万张可转换公司债券，总额2.088亿元[4] 转股价格调整 - “华体转债”初始转股价47.72元/股，后多次调整，2024年12月10日修正为16.35元/股[5][7] 向下修正情况 - 2025年2月17 - 3月10日触发向下修正条款，3月10日董事会提议修正，需股东大会审议[3][9][10]

套期保值业务 - 公司开展商品期货及衍生品套期保值业务具必要性和可行性[2] - 已建立业务审批和风控制度防控业务风险[2] 独立董事意见 - 独立董事同意开展业务，认为不损害公司和中小股东利益[2] - 发表独立意见日期为2025年3月10日[4][5][6]

业务范围与审批 - 套期保值业务限于境内，对象数量不超现货交易数量[2] - 开展套期保值业务须经董事会或股东大会审批[9] - 三种情形需提交股东大会审议[10] 业务管理 - 套期保值业务由领导小组主管，涉及多部门多岗位[5] - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[10] 业务流程 - 套期保值操作方案由投资部制定，报领导小组批准后执行[13] - 业务流程包括提出方案、研究决策、审批、下达指令、下单[13] - 资金调拨流程为交易员操作、总经理或其授权人审批、财务部调拨并备案[14] - 投资部在合约到期前合理时间内发起移仓，有相应操作流程[14] 风险控制 - 建立风险测算系统和内部风险报告制度及处理程序[30] - 交易损益及浮动亏损达特定标准，交易员应报告并开会讨论[19] 档案保存 - 套期保值交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少5年[25] - 套期保值业务开户文件、授权文件等档案保存至少10年[25] 信息报告 - 交易员每日向投资部负责人报告相关情况[22] - 会计核算员每日向财务总监等报告相关信息[22] - 审计部定期报告金属业务相关风险控制评价及监督执行情况[22] 违规处理 - 金属业务有关人员违规，风险管理员应报告[18] - 错单按过错方处理[19] - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[29]

套期保值业务概况 - 与华体锂能开展业务，保证金和权利金上限不超2000万元[4][6] - 授权期限12个月，单笔超期顺延至交易终止[6] - 交易品种限于碳酸锂期货及衍生品，场所为境内合法期货交易所[4][6] - 资金来源为自有资金[6] 风险与应对 - 业务面临市场、价格等多种风险[5][8][9] - 制定制度，建立监督、风险控制和止损机制[10] - 合理设置机构，明确职责，加强人员培训[10] - 内部审计部门定期及不定期检查业务[11] 财务处理 - 根据会计准则核算处理并在财报列报[12]

套期保值业务 - 公司及华体锂能拟开展碳酸锂期货及衍生品套期保值业务[1] - 交易保证金和权利金上限不超2000万元，额度可循环使用[4] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效[4] 业务保障 - 制定《套期保值制度》，组建领导小组，配备专业人员[2] 风险及措施 - 套期保值交易存在多种风险[5] - 拟采取多种风险控制措施[7]

关联交易额度 - 2025年公司预计日常关联交易额度为4000万元[4] - 2024年公司预计日常关联交易额度为4000万元，后增加600万元，累计预计4600万元[5] - 2024年实际发生日常关联交易金额为2041.91万元[6] 2025年预计销售 - 2025年向德阳华睿智慧科技有限公司预计销售产品金额为500万元，占同类业务比例1.73%[7] - 2025年向四川新投智城科技有限公司预计销售产品金额为500万元，占同类业务比例1.73%[7] - 2025年向四川恒基华体智能科技有限公司预计销售产品金额为3000万元，占同类业务比例10.37%[8] 关联公司数据 - 德阳华睿智慧科技有限公司2023年12月31日总资产50553086.70元，净资产9503361.29元，主营收入12712413.55元，净利润1517776.24元[10] - 德阳华睿智慧科技有限公司2024年9月30日总资产48208744.22元，净资产8360230.01元，主营收入8354881.41元，净利润 - 895067.35元[10] - 2023年12月31日，四川新投智城科技有限公司总资产8924.355万元，净资产2857.107835万元，主营收入6030.606583万元，净利润405.331639万元[12] - 2024年9月30日，四川新投智城科技有限公司总资产4795.583997万元，净资产2775.797632万元，主营收入648.170301万元，净利润 - 53.653705万元[12] - 2023年12月31日，四川恒基华体智能科技有限公司总资产13461.862739万元，净资产661.625771万元，主营收入2765.12387万元，净利润 - 1021.268109万元[13] - 2024年9月30日，四川恒基华体智能科技有限公司总资产31696.678157万元，净资产 - 494.038627万元，主营收入3099.749994万元，净利润 - 1163.685228万元[13] 其他 - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为201.35万元，上年实际发生金额为1834.16万元[8] - 关联交易预计主要是向关联方销售产品[15] - 公司按价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价[15] - 关联交易是公司生产经营所需，有交易必要性[16][17] - 关联交易按市场公允价格定价，按合同约定付款，不会对公司财务、经营成果及经营独立性产生重大不利影响，不损害公司和股东利益[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月27日14点30分在成都双流区公司新办公楼二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月27日，各平台有不同投票时段[5] 议案相关 - 本次股东大会审议向下修正“华体转债”转股价格议案[7] - 议案3月10日经董事会会议通过，3月11日相关公告披露[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月20日，A股代码603679，简称华体科技[14] - 登记时间为3月21日，地点在成都双流西航港经开区[16] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人陈玉梅等[17]