四川华体照明科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提 交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；总经办为公司对外担保 的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行 董事会或股东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外 ...

公司合作与业务进展 - 华体科技作为核心合作伙伴亮相华为兆瓦超充高质量发展峰会 与华为在液冷超充领域开展深度合作[1] - 公司于8月18日成立华体兆瓦超充科技（北川）有限公司 注册资本1000万元 为当地超充产业落地提供支撑[1] - 与华为数字能源合作已落地多项成果 2024年12月下线的全液冷超充产品功率达600kW 实现"1秒1公里"充电速度[1] 产能与项目规划 - 北川项目首期5000套产能已投产 全面达产后年产能将突破万套[1] - 产能直接配套华为主导的全国超充网络建设[1] 市场反应与股价表现 - 受利好消息影响 市场活跃度较高 当日开盘价19.17元 盘中最高触及19.17元[1] - 截至当日11:05股价报17.92元 较昨日收盘价18.77元下跌4.53%[1] 行业发展动态 - 华为超充生态加速落地 推动兆瓦超充生态建设[1] - 峰会聚焦"共建兆瓦超充生态 共赢全电物流机遇"主题[1]

公司动态 - 华体智电新能源技术开发(四川)有限公司成立 注册资本2000万元 [1] - 经营范围涵盖生物质能技术服务 太阳能发电技术服务 风力发电技术服务 储能技术服务 [1] - 公司由华体科技（603679）等共同持股 [1] 行业布局 - 新能源技术开发公司涉足生物质能 太阳能 风能 储能等可再生能源领域 [1] - 华体科技通过合资公司进入新能源技术服务赛道 [1]

公司动态 - 元启星光兆瓦超充(江油)数字能源科技有限公司成立，注册资本1800万元 [1] - 公司经营范围包括人工智能应用软件开发、互联网数据服务、人工智能双创服务平台等 [1] - 该公司由华体科技（603679）等共同持股 [1]

投资基金情况概述 - 公司于2019年3月28日通过董事会决议，作为有限合伙人出资2120万元参与股权投资基金嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙），占基金总规模的39.2593% [1] - 该基金于2020年4月13日更名为成都景炜投资合伙企业（有限合伙） [1] - 基金于2019年完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》 [1] 投资基金注销情况 - 成都景炜于2019年5月对华勤技术股份有限公司进行股权投资，运作期间获得部分投资收益并已进行会计处理 [2] - 因已收回全部投资，成都景炜于2025年2月26日召开合伙人大会决定启动清算程序 [2] - 成都市双流区政务服务管理和行政审批局已出具《登记通知书》，确认成都景炜完成简易注销登记手续 [2] 对上市公司的影响 - 成都景炜清算注销后，公司不再持有该投资基金份额 [2] - 本次清算注销事项不会对公司财务状况及日常经营业务产生实质性影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东（包括中小股东）利益的情形 [2]

套期保值业务基本情况 - 公司及控股子公司华体锂能决定开展商品期货及衍生品交易套期保值业务 交易保证金和权利金上限不超过人民币1 000万元 额度可循环滚动使用 [1] - 2025年3月10日审议通过新议案 将套期保值业务交易保证金和权利金上限提升至不超过人民币2 000万元 额度可循环滚动使用 [2] - 2025年8月11日审议通过增加资金额度议案 保证金额度由2 000万元提升至不超过人民币5 000万元 额度可循环滚动使用 [2] 套期保值业务进展及影响 - 由于碳酸锂期货涨幅较大 2025年1月1日至8月18日公司套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为-1 163 38万元 [2] - 目前尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为-1 143 52万元 未平仓交易预计损益金额会随市场情况波动 [2] - 上述事项不会影响公司日常经营活动 全年利润累计影响以实际盈亏为准 [3] 后续管理措施 - 公司将加强对市场情况的跟踪和分析 增加对套期保值业务的风险管控 最大限度降低业务风险 [3]

股价表现 - 华体科技涨幅达9.99% 最新价19.16元 总市值31.57亿元 封板资金2.41亿元 成交额1.67亿元 换手率5.48% [1] 业务动态 - 公司增加商品套期保值业务保证金额度以强化锂矿业务风险管理 属锂电池与储能行业 [1] - 与华为数字能源合作推进光储充一体化项目落地 属新能源基础设施领域 [1] - 签订智慧城市道路照明改造补充协议拓展订单规模 属智慧城市与新基建领域 [1] 概念板块 - 公司涉及锂电池与储能 智慧城市 新能源基础设施 商品期货套期保值 华为数字能源等概念板块 [1]

套期保值业务决策 - 2024年3月15日开展业务，保证金和权利金上限不超1000万元[3] - 2025年3月10日再次开展，上限不超2000万元[4] - 2025年8月11日额度增至3000万元[4] 业务损益情况 - 2025年1 - 8月18日合计损益 - 1163.38万元[6] - 未平仓浮动损益 - 1143.52万元，随市场波动[6] 后续策略 - 加强市场跟踪分析和风险管控[6]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金完成清算注销的公告 成都景炜于 2019 年 5 月对华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"） 进行股权投资，该项目运作期间获得了部分投资收益，已按照会计准则进行相关 处理。鉴于已经收回全部投资，成都景炜于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第 一次合伙人大会，决定对成都景炜启动清算程序。 近日，公司收到智路资产发来的由成都市双流区政务服务管理和行政审批局 出具的《登记通知书》，认为成都景炜提交的简易注销登记材料齐全，符合法定 形式，成都市双流区政务服务管理和行政审批局予以登记。截至本公告披露日， 成都景炜工商注销手续已全部办理完毕。 三、对上市公司的影响 成都景炜清算注销后，公司不再持有该投资基金份额。本次股权投资基金清 算及注销事项不会对公司的财务状况、日常经营业务产生实质性影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。 本公 ...

公司动态 - 华体科技等共同持股成立华体兆瓦超充科技(北川)有限公司 [1] - 新成立公司注册资本为1000万元人民币 [1] 业务布局 - 公司经营范围涵盖人工智能基础软件开发与应用软件开发 [1] - 业务包括人工智能公共服务平台技术咨询服务及智能控制系统集成 [1]