| 索引 | | 项码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | | 3-4 | | - 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-101 | 念所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0136 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7650.9万股，累计占流通股比： 46.48%，较上期变化： -151.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 梁熹 | 2340.49 | 14.22 | 不变 | | 梁钰祥 | 1889.92 | 11.48 | 不变 | | 王绍蓉 | 1561.69 | 9.49 | 不变 | | 北京天联行健科技有限责任公司 | 713.69 | 4.34 | 不变 | | 张映浩 | 385.45 | 2.34 | -10.51 | | 张亚萍 | 211.90 | 1.29 | -0.02 | | 陈思嘉 | 157.91 | 0.96 | -13.20 | | 唐虹 | 150.11 | 0.91 | -8.39 | | 刘馨雨 | 124.05 | 0.75 | 新进 | | 张辉 | 115.69 | 0.70 | -34.70 | | | 较上个报告期退出前十 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 于波 | 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生， | 否。 | | | 研究生学历，1996 年获得华中理工大学工学硕士， | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 2009 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士， | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾任 | 位任 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事均赞成[5] - 2024年薪酬等各委员会及独立董事专门会议召开多次，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年3月15日预计日常关联交易4000万元[9] - 2024年12月10日增加关联交易预计金额600万元[10] 人事变动 - 2024年4月22日续聘信永中和为审计服务机构[11] - 2024年6月13日续聘蓝振中为财务总监[12] - 2024年5月13日提名董事会候选人[12] - 2024年6月13日提名总经理等管理人员[13] 股票期权 - 2024年8月22日注销部分股票期权，可行权数量259.68万份等[14] 其他 - 2024年度未发生承诺变更或被收购情形[10][11] - 2025年1月15日公司收到警示函并整改[14]

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 毛道维 | 男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四川大学 | 否。 | | | 商学院教授，并自 2004 年起担任公司金融博士生导 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 帝欧家居（002798）及华体科技独立董事。 | 位任职 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 215 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603679 公司简称：华体科技 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入87,298,571.99元，较上年同期减少25.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,271,248.65元，上年同期为3,266,102.06元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,708,463.55元，上年同期为 -1,260,009.62元[4] - 本报告期基本每股收益为 -0.0138元/股，上年同期为0.0200元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.27%，较上年同期减少0.63个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入87,298,571.99元，较2024年第一季度的117,640,693.20元下降约25.8%[18] - 2025年第一季度营业利润195,866.50元，较2024年第一季度的468,876.55元下降约58.2%[19] - 2025年第一季度净利润 -1,263,993.17元，2024年第一季度为2,935,946.11元[19] - 2025年第一季度基本每股收益 -0.0138元/股，2024年第一季度为0.0200元/股[20] - 2025年第一季度营业总收入87,298,571.99元，较2024年第一季度的117,640,693.20元下降约25.8%[18] - 2025年第一季度营业利润 - 8,302,528.78元，2024年第一季度为 - 2,051,136.09元[30] - 2025年第一季度利润总额 - 8,233,321.64元，2024年第一季度为 - 1,131,938.69元[30] - 2025年第一季度净利润 - 6,499,523.59元，2024年第一季度为 - 603,927.74元[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本93,714,157.50元，较2024年第一季度的123,974,536.47元下降约24.4%[18] - 2025年第一季度营业成本为39,763,399.93元，2024年第一季度为47,711,484.76元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为1,467,875,389.60元，较上年度末减少2.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为826,214,173.55元，较上年度末减少0.23%[5] - 2025年3月31日货币资金为251,868,173.72元，较2024年12月31日的209,911,778.63元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为910,600.04元，较2024年12月31日的81,447,900.00元大幅减少[13] - 2025年3月31日应收票据为5,839,701.94元，较2024年12月31日的3,288,144.20元增加[14] - 2025年3月31日应收账款为430,897,712.86元，较2024年12月31日的461,464,978.57元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计为966,409,810.87元，较2024年12月31日的1,005,012,505.71元减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为501,465,578.73元，较2024年12月31日的499,794,145.42元增加[14] - 2025年3月31日资产总计为1,467,875,389.60元，较2024年12月31日的1,504,806,651.13元减少[15] - 2025年3月31日负债合计为637,745,871.87元，较2024年12月31日的673,720,760.77元减少[15] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计826,214,173.55元，较上期的828,172,035.80元下降约0.2%[16] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计1,467,875,389.60元，较上期的1,504,806,651.13元下降约2.4%[16] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为237,941,436.82元，2024年为171,545,937.62元[24] - 2025年3月31日流动资产合计785,079,274.19元，2024年12月31日为822,458,843.16元[25] - 2025年3月31日非流动资产合计616,831,009.22元，2024年为606,321,905.21元[26] - 2025年3月31日负债合计494,264,415.92元，2024年为515,024,461.83元[26][27] - 2025年3月31日所有者权益合计907,645,867.49元，2024年为913,756,286.54元[27] 现金流量相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -25,333,186.40元，上年同期为 -6,509,907.13元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -25,333,186.40元，较2024年第一季度的 -6,509,907.13元减少约289.1%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额69,327,318.54元，2024年第一季度为 -2,620,045.43元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计33,000.00元，较2024年第一季度的700,000.00元下降约95.3%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,257,029.45元，2024年同期为72,008,940.08元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为81,394,264.19元，2024年同期为75,632,526.99元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为111,350,079.03元，2024年同期为87,676,146.48元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,955,814.84元，2024年同期为 - 12,043,619.49元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为80,268,011.43元，2024年同期为3,742,273.98元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为14,017,523.14元，2024年同期为5,365,033.74元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为66,250,488.29元，2024年同期为 - 1,622,759.76元[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为33,000.00元，2024年同期无数据[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为4,784,724.00元，2024年同期为3,843,297.95元[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,751,724.00元，2024年同期为 - 3,843,297.95元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,437,214.90元，其中包括非流动性资产处置损益 -9,105.01元、政府补助100,000.00元等[6][7] 营业收入减少原因说明 - 营业收入减少主要系本报告期公司受市场环境影响，竞争加剧，项目减少及延期导致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股数量为19,185，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，梁熹持股23,404,943股，占比14.22%；梁钰祥持股18,899,236股，占比11.48%；王绍蓉持股15,616,863股，占比9.49%[10]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工 商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元 的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准） ，在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷 、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证 1 被担保人名称： 华体智城系统集 ...