董事会决议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开 应到董事7名 实际出席7名 会议召集召开符合法律法规要求 [1] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 包括半年度报告 减值计提 募集资金报告 取消监事会等多项议案 [2][3][4] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 认为报告客观真实反映公司经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度计提资产减值准备和信用减值准备1155.28万元 导致合并报表利润总额减少1155.28万元 占2024年度审计归母净利润绝对值的17.26% [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》等制度 同时修订《公司章程》 [3] - 修订公司部分管理制度以提升规范运作水平和完善治理结构 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经审议通过 符合监管规则及公司制度规定 [2] 股东大会安排 - 第1、2、4、5、7、8、10、13、14、15、17、18、19项议案需提交股东大会审议 [4] - 拟定2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金净额199,990,563.40元，发行21,604,938股，每股发行价9.72元，资金于2022年11月2日全部到位[1] - 公司以自筹资金预先投入募投项目10,673,814.78元，并于2022年11月以募集资金置换该部分自筹资金[2][5] 募集资金使用及余额 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为40,188,847.59元，存放于兴业银行两个专项账户（账户余额分别为36,149,356.30元和4,039,491.29元）[2][3] - 2025年上半年募集资金使用金额为2,371.17万元，累计投入募集资金总额11,122.64万元[5] 募投项目调整及延期 - 公司于2025年3月通过决议将智慧路灯智能制造项目投资总额从19,999.06万元调整为15,138.02万元，终止办公楼和部分设备建设[5][6] - 项目达到预定可使用状态时间从2025年2月28日延期至2025年8月31日，主要因设备方案优化及产能整合需要[5][6][7] - 截至2025年6月30日，公司将56,540,090.02元剩余募集资金永久补充流动资金[5][6] 行业市场环境变化 - 地方政府在市政基础设施领域投资规模收缩，导致智慧路灯等新基建市场需求增速放缓[7] - 公司通过设备智能化改造和工艺流程优化提升单位设备产出效率，以应对投资规模缩减的影响[7] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议，确保资金规范使用[3] - 报告期内未发生闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用情况[4][5]

核心观点 - 公司于2025年8月22日召开董事会及监事会会议 审议通过计提减值准备和资产转销议案 2025年半年度计提减值准备总额1155.28万元 转销减值准备638.01万元 相关操作减少合并报表利润总额1155.28万元 占2024年度经审计归母净利润绝对值的17.26% [2][5][6] 减值准备计提详情 - 应收账款计提减值856.44万元 期末账面余额6.64亿元 期初坏账准备2.18亿元 坏账收回355.25万元 核销1.80万元 [3] - 合同资产计提减值105.97万元 期末余额5081.15万元 期初减值准备2370.96万元 [3] - 存货计提跌价损失172.91万元 期末余额1.77亿元 期初跌价准备1136.74万元 转销638.01万元后期末跌价准备611.16万元 [3][4] - 应收票据计提坏账17.18万元 其他应收款计提坏账2.78万元 [3] - 固定资产及无形资产本期未计提减值 期末账面价值分别为8203.70万元和5007.22万元 [4] 资产转销情况 - 存货跌价准备转销638.01万元 主要因已计提跌价存货对外销售或领用 [3][6] - 坏账准备收回24.69万元 [3] 财务影响 - 计提减值使合并报表利润总额减少1155.28万元 占2024年度经审计归母净利润绝对值的17.26% [6] - 转销减值准备638.01万元 不影响当期利润 [6] 治理程序 - 董事会审计委员会认为计提及转销符合企业会计准则 依据充分且公允反映资产状况 [6] - 董事会及监事会均审议通过 认定程序合法且符合公司实际情况 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[1] - 修订公司章程 删除"监事"、"监事会"、"监事会决议"、"监事会主席"等表述 修改为审计委员会相关表述[1] - 股东大会表述统一修改为"股东会" 条款序号因删除和新增发生变化[1] 利润分配政策优化 - 现金分红条件从"可分配利润为正值"修改为"现金流充裕 实施现金分红不会影响公司后续持续经营"[2][3] - 保持最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的要求[3][68] - 取消独立董事对不进行或低于章程规定比例分红的独立意见要求 只需董事会披露原因并提交股东会特别决议表决[3][69][70] 股东权利与义务完善 - 股东提案权门槛从持有3%以上股份降至持有1%以上股份[34][35] - 新增控股股东、实际控制人行为规范 要求依法行使权利 不得占用公司资金 不得进行内幕交易等[21][22][24] - 明确股东滥用权利的责任承担 包括赔偿责任和连带责任[19][23] 董事会职能强化 - 董事会规模5-11人 设董事长1人[55] - 设置审计委员会行使原监事会职权 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事2名[58][59] - 审计委员会负责审核财务信息 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等事项[60] 会议决议效力认定 - 明确股东会、董事会决议无效的情形 包括未召开会议、未进行表决等[17] - 会议程序瑕疵不影响决议效力的情形 对决议未产生实质影响的轻微瑕疵除外[13][14] - 要求及时向人民法院提起诉讼解决决议效力争议[14] 法定代表人制度完善 - 明确董事长为法定代表人 辞任视为同时辞去法定代表人[4] - 法定代表人辞任后30日内确定新的法定代表人[4] - 法定代表人执行职务造成损害的由公司承担责任[6] 对外担保规范 - 细化须经股东会审议的担保情形 包括单笔担保额超过净资产10% 担保总额超过净资产50%等[29] - 要求特定担保事项经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 关联担保表决时关联股东需回避[29] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足公司法规定人数或章程所定人数的三分之二时需召开临时股东会[30][31] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时需召开临时股东会[31] - 单独或合计持有10%以上表决权股份的股东请求时需召开临时股东会[31][37]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月2日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][3] - 投资者可在2025年8月26日至9月1日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或邮箱zqb@huaticn.com提交问题 [1][2][3] - 公司参会人员包括董事长兼总经理梁熹、董事会秘书徐洁、财务总监蓝振中及独立董事于波 [2][3] 会议内容与目的 - 重点说明2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 针对投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行互动交流 [2] - 会议内容基于2025年8月23日已发布的半年度报告及摘要 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心官网实时参与互动 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [2] - 咨询联系人陈玉梅（电话028-85871869转888/邮箱zqb@huaticn.com） [2]

公司基本信息 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 由四川华体灯业有限公司整体变更设立 四川华体灯业有限公司原有的权利义务均由股份有限公司承继 [1] - 公司注册名称为四川华体照明科技股份有限公司 中文简称为华体照明 英文全称为Sichuan Huati Lighting Technology Co Ltd [1] - 公司住所位于四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 邮政编码为610200 [2] - 公司注册资本为人民币16,317.7886万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为公司的法定代表人 [2] 上市与股份发行 - 公司于2017年5月19日经中国证监会批准 首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股 其中发行新股2,500万股 于2017年6月21日在上海证券交易所上市 [1] - 公司股份总数为16,317.7886万股 均为普通股 公司可依法发行普通股和优先股 [6] - 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一股份应当具有同等权利 [5] - 公司发行的面额股以人民币标明面值 [5] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司的发起人为14名 发起人以各自持有的四川华体灯业有限公司的股权所对应的净资产作为出资 并以发起设立方式设立公司 [5] 经营范围 - 公司经营宗旨为依据有关法律、法规 自主开展各项业务 不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力 为广大客户提供优质服务 实现股东权益和公司价值的最大化 创造良好的经济和社会效益 [3] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目 涵盖照明器具制造与销售、信息系统集成服务、新兴能源技术研发、储能技术服务、电池销售与制造、物联网技术服务与设备制造、输配电及控制设备制造、智能控制系统集成、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、光伏设备及元器件制造与销售、太阳能发电技术服务、软件开发与销售、半导体照明器件制造与销售等 [4] 股东与股东会 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对公司的债务承担责任 [2] - 股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、合并分立解散清算、修改章程等职权 [16] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 [18] - 单独或者合计持有公司10%以上有表决权股份的股东有权请求召开临时股东会 [18] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过 特别决议由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [30] 董事会与董事 - 公司设董事会 董事会由5-11名董事组成 设董事长1人 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 [45] - 董事由股东会选举或者更换 任期3年 任期届满可连选连任 [39] - 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定 对公司负有忠实义务和勤勉义务 [39][41] - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案和弥补亏损方案、制订增加或减少注册资本方案、拟订重大收购或合并分立方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘公司经理及其他高级管理人员等职权 [45] 独立董事 - 公司建立独立董事制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 [53] - 独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一 [53] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利、对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见等 [55] 审计委员会 - 董事会设置审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权 [56] - 审计委员会成员为3名 为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [57] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 [57]

公司治理结构调整 - 取消监事会符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [1] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止 [1] 公司章程修订 - 修订利润分配条款以增强财务灵活性 [1] - 优化股东回报机制 [1] - 独立董事同意取消监事会及章程修订事项 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在公司办公楼二楼会议室召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 符合法律和公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席吴国强主持 召集和召开程序合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容符合证监会和交易所规定 真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 资产减值处理情况 - 2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备1155.28万元 [2] - 减少公司合并报表利润总额1155.28万元 [2] - 占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26% [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告如实反映募集资金存放与使用情况 符合监管规则和公司制度 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [2] - 根据公司法最新规定 公司将不再设置监事会 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开时间为2025年9月8日14点30分，召开地点为成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月3日，A股股东代码603679，股票简称华体科技 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括《重大信息报告制度》等非累积投票议案，相关议案已于2025年8月22日经第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [4] 会议登记与出席 - 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明及股东账户卡 [5] - 登记时间为2025年9月4日9:00-11:00及14:00-16:00，登记地点为成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号 [5] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人（不必是公司股东）代为表决 [4]

财务影响 - 公司计提资产减值准备和信用减值准备约1155万元 相应减少合并报表利润总额约1155万元 [1] - 本次减值准备占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26% [1] - 公司转销减值准备约638万元 主要为已计提跌价准备的存货对外销售或领用 [1] 业务运营 - 存货对外销售或领用导致减值准备转销 [1]