会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为318人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为65,271,646股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为39.6631%[4] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为64,437,694，比例为98.7223%[7] - A股股东反对票数为670,720，比例为1.0275%[7] - A股股东弃权票数为163,232，比例为0.2502%[7] - 5%以下股东同意相关议案票数为6,474，比例为88.5894%[7] - 5%以下股东反对相关议案票数为670,720，比例为9.1771%[7] - 5%以下股东弃权相关议案票数为163,232，比例为2.2335%[7]

关联交易 - 2024年3月15日公司预计日常关联交易额度4000万元，与恒基华体预计700万元[4] - 2024年12月10日拟增加与恒基华体日常关联交易预计金额600万元[4] - 调整后2024年度与恒基华体预计交易额度1300万元，占同类业务比例2.14%[8] 恒基华体情况 - 注册资本1800万元，各股东有不同认缴出资及比例[9] - 2023年度总资产134618627.39元，主营收入6616257.71元，净利润 - 10212681.09元[9] - 2024年9月30日总资产316966781.57元，主营收入 - 4940386.27元，净利润 - 11636852.28元[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 会议通过增加与恒基华体2024年度日常关联交易预计额度议案[1] - 增加日常关联交易预计金额为600万元[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月10日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人318人，持股65,271,646股，占比39.6631%[6] 议案表决情况 - 《关于向下修正"华体转债"转股价格议案》，同意64,437,694股，占比98.7223%[12] - 中小投资者同意6,474,652股，占比88.5894%[12]

转股价格调整 - 公司将“华体转债”转股价格由30.53元/股向下修正为16.35元/股[4] 关联交易 - 公司拟增加与恒基华体2024年日常关联交易预计金额600万元[5] 董事会会议 - 第五届董事会第七次会议2024年12月9日发通知，12月10日召开[3] - 会议应到董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》全票通过[5] - 《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》全票通过[7]

可转债发行 - 2020年3月31日公开发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元[8] 转股价格 - “华体转债”初始转股价47.72元/股，2024年6月20日后为30.53元/股[9,10] 价格修正 - 2024年11月1 - 21日股票触发向下修正条款，当期转股价格85%为25.95元/股[13] - 11月21日董事会通过修正议案并提交股东大会[14] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会于12月10日14:30召开[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月10日14点30分在成都双流区公司新办公楼二楼召开[3] - 网络投票时间为12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议向下修正“华体转债”转股价格议案，11月21日董事会通过[7] - 议案公告11月22日在报刊及上交所网站披露[7] 其他信息 - 股权登记日为12月5日，登记在册A股股东有权参会[15] - 会议登记时间为12月6日，地点在成都双流西航港经开区[16] - 联系部门为董事会办公室，联系人陈玉梅，电话028 - 85871857[17]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年11月21日召开[3] - 拟定2024年12月10日召开第二次临时股东大会[5] 股价与转股 - 2024年11月1 - 21日，公司股票多日收盘价低于转股价格85%（25.95元/股）[4] - 董事会同意向下修正“华体转债”转股价格并提交审议[4]

债券发行 - 2020年3月31日公开发行208.8万张可转换公司债券，总额2.088亿元[4] 转股价格 - “华体转债”初始转股价格47.72元/股，当前30.53元/股[5][7] - 转股价格向下修正条件及触发情况[8][3][10] - 修正后价格设定规则及无需调整条件[8][11] 议案审议 - 2024年11月21日董事会通过向下修正议案并提交股东大会[3][11] - 议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[8][12] 股票发行 - 2022年11月21日完成非公开发行2160.4938万股[7]

基金出资情况 - 基金总规模20010万元，公司拟出资2000万元占比10%[3][16][17] - 宁波盈峰拟出资10万元占比0.05%[3][16][17] - 德阳投控拟出资12000万元占比59.97%[3][16][17] - 英杰电气拟出资6000万元占比29.98%[3][16][17] 公司财务数据 - 截止2023年12月31日，宁波盈峰资产总额18165万元，负债6891万元，净资产11274万元，营收1816万元，净利润 - 269万元，资产负债率38%[10] - 截止2024年9月30日，宁波盈峰资产总额16679万元，负债5614万元，净资产11065万元，营收2088万元，净利润 - 209万元，资产负债率34%[10] - 截止2023年12月31日，英杰电气资产总额389495.97万元，负债174995.98万元，净资产214499.99万元，营收176980.57万元，净利润43123.82万元，资产负债率44.93%[13] - 截止2024年9月30日，英杰电气资产总额399120.09万元，负债156216.06万元，净资产242904.03万元，营收132907.34万元，净利润30302.44万元，资产负债率42.67%[13] - 截止2023年12月31日，启源芯动力资产总额1066893.03万元，负债781320.23万元，净资产285572.8万元，营收322926.51万元，净利润10619.53万元[15] - 截止2024年8月31日，启源芯动力资产总额1349848.86万元，负债1014191.16万元，净资产335637.7万元，营收258766.96万元，净利润22759.83万元[16] 投资相关 - 2024年11月19日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过投资议案[7] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 有限合伙初始基金期限5年，投资期3年，管理及退出期2年，可延长2次，每次不超1年[16] - 合伙企业由宁波盈峰担任执行事务合伙人，委派一名自然人代表[20] - 有限合伙可投资金专项用于对启源芯动力的股权投资[22] - 投资决策委员会由3名成员构成，管理人委派2名，德阳投控委派1名，决议须2名或以上委员同意[23] - 有限合伙可分配现金应在取得并完成相关手续后三十个工作日或普通合伙人决定的其他期限内尽早分配[25] - 有限合伙可分配现金分配时门槛收益率为8%/年（单利）[26] - 有限合伙超额收益的82%由全体合伙人按实缴出资比例分配，18%分配给普通合伙人[26] - 公司使用自有资金认购珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业份额用于专项股权投资[31] 投资影响与风险 - 本次投资有利于拓展公司新业务领域、优化资金配置和获取财务投资收益[31] - 本次投资不会影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果或造成同业竞争[31] - 本次投资尚处筹备阶段，需进行工商登记、基金备案等手续[32] - 基金投资具有周期长、流动性低、回收周期长等特点[32] - 基金运作受多种因素影响，可能存在无法达成投资目的等风险[32] - 公司将及时了解基金运作情况，按要求披露投资进展[33]