股票期权授予与行权 - 2023年7月13日向98名对象授予679万份期权，行权价13.93元/份[6] - 2024年8月22日调整行权价为13.75元/份[7] 行权情况 - 2025年二季度行权196,470股，占总量7.57%[4] - 截至2025年6月30日累计行权1,575,389股，占60.67%[4] 行权人员与数量 - 本次可行权92人，二季度18人参与[10] - 董高本次可行权20.4万份，二季度行权0[9] - 其他对象本次可行权239.28万份，二季度行权19.647万份[9] 资金与影响 - 二季度行权募资2,701,462.5元补充流动资金[14] - 本次行权对财务和经营无重大影响[15]

融资租赁担保 - 公司拟向客户提供融资租赁担保 金额约773 5万元 担保对象为四川元启同程新能源科技有限公司[1] - 公司向元启同程销售液冷超充设备 合同金额9100 17万元(含税) 元启同程向浙银金租融资9100 17万元用于支付设备价款[1] - 元启同程向浙银金租首付租金1365 17万元 公司提供773 5万元合作风险金作为担保[1] - 元启同程为四川中原宏达集团控股子公司 成立于2024年1月 母公司注册资本5100万元[1] 液冷超充业务 - 公司2024年营业收入3 67亿元 9100万元液冷超充设备合同有望大幅增厚收入[2] - 液冷超充设备为公司增量业务 去年11月发布全液冷超充产品 获华为数字能源深度支持[2] - 公司展示"光储超充一体化场站方案" 集成液冷超充 光伏车棚 储能系统等[2] - 去年12月首台全液冷超充产品下线 计划建设智慧工厂 年产能达1万套充电终端 2000套光伏车棚[2] - 5月液冷超充设备已投入市场 6月获液冷超充费用分析发明专利[2] 华为合作 - 公司与华为合作进展顺利 已在四川 江苏 浙江等地落地项目[3] - 计划继续加强与华为在技术 市场方面的合作 华为兆瓦超充技术应用尚在沟通中[3] - 今年4月进驻华为数字能源清洁能源大基地联合创新中心[4] 战略规划 - 超充业务已成为公司战略业务 计划建设充电及储能产品研发能力 全国销售网络 生产基地[4] - 目标发展成为光储超充综合服务商[4]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [1] - 制度适用于公司及所属子公司，实行统一领导、协同应对原则 [1][3] 舆情管理组织体系 - 设立舆情工作组，总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高管及职能部门负责人 [2] - 工作组职责包括启动/终止舆情处理、评估影响范围、协调对外宣传、监管沟通等 [2] - 证券部负责舆情信息采集，建立档案记录文章题目、媒体来源、应对措施等关键信息 [3][7] 舆情分类与处理原则 - 重大舆情定义为传播范围广、严重影响公司形象或股价波动的负面信息，其余为一般舆情 [4] - 处理原则包括快速反应、协调宣传、主动承担责任、系统运作化危机为商机 [4] - 重大舆情需工作组会议决策，措施包括媒体沟通、投资者关系维护、法律手段等 [5] 舆情处置流程 - 发现舆情后需立即上报董事会秘书，重大舆情需同步报告工作组及上级主管部门 [5] - 一般舆情由工作组组长和董秘灵活处置，重大舆情需采取调查、媒体澄清、法律维权等组合措施 [5] - 处置后需持续监测舆情动态并进行复盘总结 [5] 保密与责任追究 - 相关人员需对未公开信息保密，违规将面临内部处分及法律追责 [6] - 中介机构或媒体编造虚假信息导致损失的，公司保留法律追诉权 [7] 制度附则 - 制度由董事会解释修订，与法律法规冲突时以后者为准 [8] - 自董事会审议通过后生效 [8]

公司信用评级调整 - 联合资信下调公司主体长期信用等级至A，同时下调"华体转债"信用等级至A，评级展望为稳定[1][3] - 评级调整主要基于公司经营业绩下降及收到监管警示函等因素[3] - 公司实际控制人提供质押担保股份市值3.72亿元，为债券待偿本金2.08亿元的1.79倍，覆盖程度较高[5] 经营状况分析 - 2024年公司营业总收入同比下降39.58%至3.67亿元，利润总额由盈转亏至-0.81亿元[3][6] - 经营活动现金流由净流入转为净流出-0.37亿元[6] - 城市照明产品量价齐降，运行管理维护收入大幅下降，锂电新业务面临较大不确定性[3][6] 财务表现 - 截至2024年底公司资产总额15.05亿元，同比下降3.15%[7] - 应收账款4.61亿元占流动资产45.92%，账龄1年以上占比达62.21%[6][7] - 资产负债率44.77%，全部债务2.77亿元，债务负担尚可[7][8] 行业环境 - 智慧灯杆作为新基建载体成为智慧城市建设重要组成部分[15] - 行业集中度低，前八名企业市占率不足40%，中小厂商超6000家[15] - 2024年钢材价格震荡下跌，螺纹钢价格同比下降14.18%[16] 锂电业务发展 - 公司2023年进入锂电领域，设立子公司开展锂电池销售及锂矿加工[6][33] - 2024年锂矿加工销售业务持续亏损，毛利率为-11.94%[24][33] - 该业务受下游需求、客户开拓等多因素影响，存在较大不确定性[6][33] 公司治理事项 - 2025年1月公司及相关责任人员收到四川证监局警示函，涉及收入确认问题[21] - 公司加强对信息披露管理办法等法规的学习，提升规范化水平[22] - 2024年完成董事会换届选举，部分高管发生变动[20]

本次股权激励计划的批准及授权 - 公司董事会审议通过了《2023年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，关联董事已回避表决，独立董事认为该计划有利于公司长远利益和员工激励 [3][4] - 监事会核查并确认激励对象名单合法有效，符合法律法规要求 [4] - 股东大会批准了激励计划并授权董事会办理相关事宜，关联股东已回避表决 [5] 注销部分股票期权的程序 - 公司董事会审议通过注销部分股票期权的议案，该事项属于股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [6] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均发表了审核意见，认为程序符合《管理办法》等规定 [6] 注销股票期权的基本情况 - 首次授予第一个可行权期到期后，部分激励对象未在有效期内行权，导致102.1411万份股票期权被注销 [6] - 首次授予第二个可行权期因2024年度业绩未达标，92名激励对象涉及的194.76万份股票期权被注销 [7] - 合计注销296.9011万份未行权股票期权 [7] 法律意见结论 - 公司注销股票期权的程序合法，理由正当，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定 [8]

股票期权注销 - 公司因2023年股票期权激励计划首次授予第一个可行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件而注销296.9011万份股票期权 [1] - 本次注销符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1] - 注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 融资租赁担保 - 公司向浙银金租为元启同程与浙银金租之融资租赁合同项下承租人义务的履行提供773.5万元的合作风险金 [2] - 该合作风险金用于保证融资租赁合同项下浙银金租债权的实现 [2]

销售与融资 - 公司拟向元启同程销售91,001,688元重卡超充站液冷超充设备，元启同程融资并首付13,651,688元[3] 担保与风险金 - 公司为元启同程提供担保金额7,735,000元，当前实际担保余额为0元[3] - 公司向浙银金租提供合作风险金7,735,000元[4] 元启同程情况 - 截至2025年6月20日元启同程总资产7,326,580元，净资产3,829,560元，营业收入0元，净利润 - 440元[6] 担保相关规定 - 融资租赁合同逾期，浙银金租可动用合作风险金冲抵款项[7] - 元启同程反担保范围包括公司代偿款项及损失，方式为连带责任保证[8] 整体担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司正在执行的对外担保余额为250,973.00元，占最近一期经审计净资产的0.03%[13] - 公司无逾期对外担保，未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保[13]

股票期权 - 公司注销296.9011万份股票期权[2] 合作担保 - 公司向浙银金租为元启同程提供773.5万元合作风险金[4] 会议情况 - 第五届监事会第九次会议3名监事应到实到[2] 议案表决 - 《关于注销部分股票期权的议案》全票同意[4] - 《关于向客户提供融资租赁担保的议案》全票同意[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议6月22日发通知，6月23日召开[3] - 会议应到董事7名，实到7名[3] 股权相关 - 公司将注销296.9011万份股票期权[4] 议案表决 - 《关于注销部分股票期权的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[5] - 《关于制订舆情管理制度的议案》7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[7] - 《关于向客户提供融资租赁担保的议案》7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[8] 资金担保 - 公司向浙银金租为元启同程提供773.5万元合作风险金用于融资租赁担保[7]

公司信息 - 证券代码603679，简称为华体科技；债券代码113574，简称为华体转债[1] 评级情况 - 前次债券和主体评级为A+，本次均下调为A，展望稳定[3] - 前次信用评级时间为2024年6月17日，2025年6月24日出具跟踪报告[3] 其他 - 公告发布时间为2025年6月25日[6]