| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备和资产转销情况概述 合同 资产 期末余 额 50,811,523.52 元， 期初 合同资 产减 值准备 金 额 22,649,840.84 元，计提合同资产减值准备 1,059,741.62 元，期末合同资产减 值准备金额 23,709,582.46 元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的 ...

| | | 四川华体照明科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，现将四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 告。2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金 1,067.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。 （2）2025年半年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]5 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行问答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）09:00-10:00。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月8日14点30分在成都双流区公司新办公楼二楼召开[4] - 网络投票9月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[8] 相关时间与登记 - 议案8月22日经董事会、监事会审议通过，23日披露决议公告[9] - 股权登记日9月3日，登记在册A股股东有权出席[14] - 登记时间9月4日，地点在成都双流区[17] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 85871857，传真028 - 85871899[17]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；《2025 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025 年半年度报告及摘要》，认为 报告所载资 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先 生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.93亿元，同比下降0.44%[20] - 2025年上半年营业收入19325.09万元同比下降0.44%[35] - 营业收入同比下降0.44%至1.93亿元人民币[44] - 营业收入从194,102,796.11元略降至193,250,874.50元，减少0.4%[120] - 营业收入同比下降8.6%至1.19亿元（2024年半年度：1.31亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为-2510.88万元，亏损同比扩大[20] - 利润总额为-2104.29万元，亏损同比扩大[20] - 归属于母公司股东净利润-2510.88万元[35] - 净利润亏损扩大至2576.94万元（2024年半年度亏损：1196.43万元）[125] - 归属于母公司股东的净亏损从15,630,345.09元扩大至25,108,774.43元，亏损增幅60.6%[121] - 基本每股收益为-0.1528元/股，同比下降[21] - 基本每股收益从-0.0958元/股恶化至-0.1528元/股[122] - 加权平均净资产收益率为-3.08%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.37%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1672元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升5.53%至1.56亿元人民币[44] - 营业成本从148,183,955.14元上升至156,373,584.51元，增加5.5%[120] - 销售费用同比增长13.41%至1553.65万元人民币[44] - 财务费用同比大幅上升51.19%至611.81万元人民币[44] - 财务费用同比上升66.8%至387.34万元（2024年半年度：232.17万元）[124] - 研发费用同比下降27.68%至1032.46万元人民币[44] - 研发费用从14,275,421.54元下降至10,324,617.90元，减少27.7%[120] - 研发费用同比下降33.5%至827.33万元（2024年半年度：1243.69万元）[124] - 信用减值损失扩大至1038.07万元（2024年半年度：347.88万元）[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8973.54万元，同比大幅下降[20] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-8973.54万元（2024年半年度：-1734.75万元）[128] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-18.24百万元降至-79.42百万元，降幅达335.4%[131] - 销售商品提供劳务收到现金1.99亿元（2024年半年度：2.03亿元）[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.9%，从139.04百万元降至125.23百万元[131] - 购买商品接受劳务支付现金激增49.6%至2.17亿元（2024年半年度：1.45亿元）[128] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加248.2%，从23.39百万元增至81.43百万元[131] - 投资活动现金流量净额改善至6498.84万元（2024年半年度：-913.03万元）[128] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-14.17百万元转为正50.26百万元[131][132] - 收回投资收到的现金减少66.7%，从240.00百万元降至80.00百万元[131] - 期末现金及现金等价物余额1.61亿元（期初：1.99亿元）[129] - 期末现金及现金等价物余额为103.93百万元，较期初下降28.6%[132] 资产和负债 - 总资产为14.67亿元，同比下降2.50%[20] - 资产总额146721.50万元较年初下降2.50%[35] - 公司总资产为14.67亿元人民币[110] - 公司总资产从1,428,780,748.37元下降至1,400,132,636.47元，减少2.0%[117] - 公司期末总资产为913,756,286.54元[148] - 归属于上市公司股东的净资产为8.06亿元，同比下降2.70%[20] - 归属于上市公司股东净资产80581.21万元较年初下降2.70%[35] - 所有者权益合计从831.09百万元下降至809.87百万元，减少2.6%[134][135] - 归属于母公司所有者权益期末额为809,871,653.89元[138] - 所有者权益合计期末额为913,171,580.37元[138] - 期末所有者权益总额为831,085,890.36元[143] - 公司资产负债率为44.80%[110] - 货币资金减少至1.71亿元，较期初2.10亿元下降18.6%[113] - 母公司货币资金降至1.08亿元，较期初1.51亿元下降28.7%[116] - 交易性金融资产从8144.79万元降至0元，减少100%[113] - 交易性金融资产因理财资金收回减少100%[46] - 应收票据同比增长129.12%至753.37万元人民币[46] - 应收账款为4.41亿元，较期初4.61亿元下降4.3%[113] - 预付账款同比增长112.21%至6316.22万元人民币[46] - 存货同比增长65.98%至1.71亿元人民币[46] - 存货大幅增长至1.71亿元，较期初1.03亿元上升66.0%[113] - 在建工程增至1.05亿元，较期初9857.42万元增长6.8%[113] - 长期股权投资从340,867,231.53元增长至371,070,116.45元，增加8.9%[117] - 短期借款降至3000.93万元，较期初4027.58万元下降25.5%[114] - 短期借款从40,025,777.77元下降至30,009,333.33元，减少25.0%[117] - 应付账款为2.63亿元，较期初2.84亿元下降7.4%[114] - 应付账款从2.84亿元下降至2.63亿元，减少7.4%[114] - 应付债券小幅增至2.20亿元，较期初2.19亿元增长0.5%[114] - 应付债券从218,701,923.27元微增至219,841,392.45元，增长0.5%[118] - 未分配利润减少至1.67亿元，较期初1.92亿元下降13.1%[115] - 未分配利润期末余额238,612,202.64元，较期初减少25,769,354.98元[145][146] - 2024年同期未分配利润减少58,832,395.43元[147] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为9,105.01元[22] - 政府补助收益为854,106.61元[22] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为1,858,271.04元[22] - 应收款项减值准备转回收益为3,552,502.42元[22] - 其他营业外收支净损失为1,033,076.49元[23] - 非经常性损益所得税影响额为880,297.76元[23] - 少数股东权益影响额为1,970,490.74元[23] - 非经常性损益合计净收益为2,371,910.07元[23] 业务线表现 - 主营业务包含锂电池销售及锂矿加工销售业务[33] - 智慧路灯集成充电桩/LED屏/摄像头等设备实现多杆合一[31] - 推出光储充一体化产品实现清洁能源高效利用[32] - 合同能源管理业务合作周期一般为5-15年[33] - 公司产品线包括综合杆设施、各类杆箱设施、杆上设备及城市家具等物联网城市家具产品[37] - 公司自主研发基于物联网技术的智慧路灯产品，包括零碳数字化道路系统、物联网中台系统、储能管理系统[37] - 公司提出"通用产品个性定制"理念，在城市文化照明产品设计上处于行业领先地位[39] - 公司共设立10家与政府平台合作的合资公司[34] - 子公司华体智城系统集成有限公司净利润41.77万元[53] - 子公司德阳华智精密科技有限公司净亏损136.50万元[53] - 子公司四川华体绿能科技有限责任公司净利润700.30万元[53] - 子公司四川华体锂能能源有限公司净亏损310.50万元[53] 研发与技术 - 公司拥有专利560项，其中发明专利95项，实用新型专利122项，外观专利343项，商标52项，软件著作权74项[41] - 2025年上半年新授权专利37件[41] - 公司研发了光储充一体化运营管理平台、储能管理系统、零碳数字化道路系统等软件著作权[39] - 公司设有工业设计中心（国家级）、华体科技研究院、数字能源事业部、智慧城市事业部等多个研发机构[38] - 公司进入先进计算产业发展联盟成为会员单位，智能光储充放一体化集成技术及系统获得四川省科技交流中心科技评价[38] - 公司与电子科技大学成立智慧城市联合实验室，重点开展人工智能、图像识别、机器视觉、AIOT等技术领域研究[41] - 子公司华体智城具备城市道路照明工程专业承包壹级资质[32] 市场和行业趋势 - 中国城市道路照明灯数量从2010年1,773.99万盏增长至2023年3,481.70万盏[24] - 全球新能源储充市场规模2023年突破500亿美元，预计2030年超2,000亿美元，年复合增长率18%[28] 管理层和公司治理 - 副总经理张星智于2025年5月30日因个人原因离任[60] - 公司实际控制人及董事等承诺不干预经营不侵占公司利益并长期有效[66] - 公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并长期有效[66] - 实际控制人承诺避免同业竞争业务并长期有效[67] - 实际控制人及管理层承诺规范关联交易行为并长期有效[67] - 董事及高管股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数25%[68] - 实际控制人承诺若违反竞争避免承诺将承担法律责任赔偿损失[67] - 公司关联方非经营性资金占用及违规担保情况均不适用[69] - 公司承诺填补即期回报措施与可转换债券发行监管要求挂钩[66] 融资和担保 - 公司实际控制人提供可转换公司债券担保金额为207,943,000元[72] - 2021年追加质押股份合计8,553,949股（梁熹7,053,949股/梁钰祥1,500,000股）[73] - 2022年追加质押股份合计17,388,244股（梁熹7,500,000股/梁钰祥6,888,244股/王绍蓉3,000,000股）[74] - 2023年解除质押股份11,428,820股后担保股份总额降至27,956,464股[74] - 关联担保涉及股份质押累计变动幅度达79.6%（从20,997,040股至27,956,464股）[72][73][74] - 对外担保发生额7,735,000元（四川元启同程新能源）[77] - 对子公司担保发生额100,000,000元[77] - 期末对外担保余额7,735,000元[77] - 期末对子公司担保余额4,607,425.22元[77] - 担保总额12,342,425.22元占净资产比例1.52%[77] - 公司向客户提供融资租赁担保，合作风险金金额为773.5万元，计算公式为（设备销售合同金额9100.17万元-首付租金1365.17万元）*10%[78] - 套期保值业务额度由2000万元增至3000万元人民币[51] - 期货衍生品在手合约金额1681.54万元，占2025年上半年未经审计营业收入的8.70%[52] - 期货衍生品交易在手合约保证金152.51万元，占2025年上半年未经审计归母净资产的0.19%[52] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为2.1亿元，募集资金净额为1.9999亿元，截至报告期末累计投入募集资金总额1.1123亿元，投入进度55.62%[79] - 本年度投入募集资金金额2371.17万元，占募集资金总额比例11.86%[79] - 公司调整募投项目"智慧路灯智能制造项目"投资总额至1.5138亿元，终止办公楼和部分设备建设[80] - 将剩余募集资金5654.01万元永久补充流动资金用于日常经营活动[80] - 募投项目"智慧路灯智能制造项目"截至报告期末累计投入募集资金1.1123亿元，投资进度73.47%[82] - 该项目募集资金计划投资总额1.5138亿元，本年度投入2371.17万元[82] - 项目节余募集资金金额4018.88万元[82] - 公司变更募集资金用途，调减募集资金投资金额5654.01万元用于补充流动资金[84] - 变更前项目已投入募集资金金额9568.81万元[84] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币11,000万元[87] - 报告期末现金管理余额为人民币0元[87] 股本和股东结构 - 公司总股本从期初164,579,140股增至164,785,986股，增加206,846股[91][92] - 股本变动主要由于可转债转股7,976股及股票期权行权198,870股[92] - 实收资本(或股本)增加20.68万元至164.58百万元[134][135] - 实收资本（股本）期末余额164,785,986.00元，较期初增加206,846.00元[145][146] - 报告期末普通股股东总数为22,101户[93] - 第一大股东梁熹持股23,404,943股，占比14.20%[95] - 第二大股东梁钰祥持股18,899,236股，占比11.47%[95] - 第三大股东王绍蓉持股15,616,863股，占比9.48%[95] - 梁熹持有股份中16,120,924股处于质押状态[95] - 梁钰祥持有股份中10,674,360股处于质押状态[95] - 公司注销296.9011万份未行权股票期权[62] - 2025年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[61] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元（含税）并转增4股[108] - 2021年利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[108] - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[108] - 对所有者（或股东）的分配为-29,375,152.74元[141] 可转换债券 - 可转债发行规模为2.088亿元人民币[98] - 原股东优先配售可转债金额为1.46083亿元，占发行规模69.96%[98] - 网上公开发行可转债金额为6191.9万元，占发行规模29.66%[98] - 保荐机构余额包销放弃认购金额79.8万元[98] - 当前转股价格调整为13.49元/股[100] - 期末可转债持有人数为4801人[103] - 前十名持有人中最高持债金额1128.9万元（丁碧霞，占比5.43%）[103] - 报告期转股额10.8万元，转股数7976股[106] - 累计转股数35559股，占转股前总股本0.0216%[106] - 尚未转股余额2.07835亿元，占发行总量99.54%[106] - 华体转债信用评级为A级，公司主体长期信用等级为A级[110] - 2024年12月转股价格因触发下修条款从30.53元调整为16.35元[109] - 2025年3月转股价格因再次触发下修条款从13.40元调整为13.49元[109] - 2024年11月公司股票收盘价连续30个交易日中有15个交易日低于当期转股价的85%（25.95元）[109] - 2025年2-3月公司股票收盘价连续30个交易日中有15个交易日低于当期转股价的85%（13.90元）[109] 会计政策和重要标准 - 重要应收款项坏账准备标准为单项金额超1,000万元且占比超10%[158] - 重要在建工程项目标准为单项金额超1,000万元[158] - 重要投资活动标准为单项金额超10,000万元且占比超10%[158] - 重要联合营企业标准为对单个被投资单位长期股权投资账面价值超10,000万元且占净资产10%以上[158] - 重要非全资子公司标准为单一主体收入/净利润/净资产/资产总额占合并报表相关项目10%以上[158] - 重要或有事项标准为金额

| 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节 | 通知 | 41 | | 第二节 | 公告 | 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、 ...

一、关于取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续 履行相应的职责。公司对监事会吴国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的 勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》现将 ...

四川华体照明科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《四川华体照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本 次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司取消监事会是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 最新规定，结合公司实际情况，监事会取消后，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，公司本次对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，是为了增强 公司财务灵活性，优化股东回报机制。我们同意取消监事会及修订《公司章程》。 （下接签字页） 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 毛道维 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项 ...