| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 7 日 发出《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知》，公司第五届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监 事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的 规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 第五届监事会第六次会议决议公告 四川华体照明科技 ...

财务相关 - 预计日常关联交易4000万元[4] - 商品套期保值业务保证金和权利金上限不超2000万元[7] 公司架构 - 拟注销全资子公司四川华体节能科技有限公司，基准日2025年3月31日[8] 股票情况 - 2025年2 - 3月“华体转债”触发向下修正条款[9] 会议安排 - 第五届董事会第十次会议3月10日召开[3] - 拟定2025年3月27日开第二次临时股东大会[10]

债券发行 - 2020年3月31日发行2.088亿元可转换公司债券，共208.8万张，初始转股价47.72元/股[4] 转股价格调整 - 2020 - 2025年多次调整转股价格，2024年12月10日修正为16.35元/股[6] 转股价格修正条件 - 未来连续19个交易日内5个交易日收盘价低于13.90元/股触发修正条件[9] 转股时间 - 2020年10月9日至2026年3月30日[5]

募资情况 - 公司非公开发行普通股21,604,938股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元[4] - 截至2025年2月21日，已使用募资9,568.81万元，余额11,223.22万元[6] 项目调整 - 智慧路灯项目原投资26,765.42万元，拟用募资19,999.06万元，调整后投资15,138.02万元[5][8] - 预计剩余募资5,654.01万元拟永久补充流动资金[13] - 项目原2025年2月28日达预定状态，现延期至8月31日[15] 调整原因及影响 - 调整因地方投资收缩、市场需求放缓，延期因设备方案评估等延缓进度[10][16] - 调整和延期利于提高资金效率、节省成本，符合长期规划[17] 决策流程 - 董事会同意调整和延期议案并提交股东大会审议[18] - 监事会同意调整投资总额、补充资金及项目延期[19] - 保荐机构无异议，调整尚需股东大会审议[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点30分召开[3] - 会议地点在成都双流区公司新办公楼二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为3月18日[5] 议案相关 - 审议《关于调整募投项目投资总额等议案》[7] - 议案2月27日经董事会、监事会审议通过[8] 股权登记 - 股权登记日为3月13日[15] - 登记时间为3月14日（9:00 - 11:00/14:00 - 16:00）[17] - 登记地点在成都双流西航港经开区[17] 联系方式 - 联系电话028 - 85871857，传真028 - 85871899[17]

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-009 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会认为：公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金 及募投项目延期是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率， 符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，因此同意调整募投项目 投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将 剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 3 月 1 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-008 债券代码：113574 债券简称：华体转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 25 日发出，本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长 梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及 募投项目延期的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议《关于调整募投 项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，同 意公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目 延期，并提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行 普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户 ...

股东持股 - 梁熹持股23,404,943股，占总股本14.22%[3] - 梁钰祥持股18,899,236股，占总股本11.48%[4] - 王绍蓉持股15,616,863股，占总股本9.49%[4] - 一致行动人合计持股57,921,042股，占总股本35.19%[4] 股东减持 - 王绍兰减持前持股1,154,332股，占总股本0.71%[3] - 王绍兰减持1,154,332股，总金额17,299,339.72元[3][6] - 减持价格区间12.18 - 20.76元/股，期间2024/11/7～2025/1/22[6] - 截至披露日，王绍兰持股0股，占总股本0%[3][6]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为A+，评级展望稳定[1] - 联合资信维持公司主体和债项信用等级为A+，展望稳定[3] 债券信息 - 华体转债债券余额2.08亿元，兑付日2026/03/31[2] 财务调整 - 2023年度财报多计营收和成本639.09万元[2] - 多计营收占当期总额1.05%，成本占1.41%，不影响净利润[3]