四川华体照明科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《自律监管指引》"）、《四川华体照明科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用范围 第三条 公司自行审慎判断《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信 息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或上交所认可的其 他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以 向上交所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限: （一）拟披露的相 ...

四川华体照明科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规规定，以及《四川华 体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则（以下 简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理 3-9 名，设财务负责人 1 名，并设 董事会秘书，均由董事会聘任或者解聘。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法 ...

四川华体照明科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东利益的基础 上更好地参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，要符合公益的目的， 不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期向公司通报 ...

内部控制概述 - 公司内部控制目的包括遵守法规、提高效益、保障资产安全等[2] - 内部控制涵盖公司、下属部门等多个层面[4][5] - 内部控制基本要素有八项[5][6] 内部控制制度 - 内部控制制度涵盖多个业务环节及各项管理制度[7][8][9] - 公司人员、资产、财务应独立，信息系统需有安全管理制度[9] 内部控制执行 - 公司全面实行内部控制并随时检查，采取多种措施确保执行[10] - 重点加强对控股子公司管理控制，完善风险评估体系[10] 信息管理 - 制定信息管理政策，确保信息准确传递和风险妥善处理[11] 监督检查 - 明确部门岗位权责，设独立内部审计部门监督检查[11] 关联交易 - 明确股东会、董事会对关联交易事项的审批权限及审议程序[16] - 确定关联方名单并及时更新，交易时审慎判断[16] - 审议关联交易时，关联董事和股东须回避表决[17] 对外担保 - 按规定制定对外担保内控制度，遵循相关原则[20] - 股东会、董事会按规定行使审批权限，违规追究责任[20] - 可与有关企业建立互为担保关系，为非互保单位担保需谨慎[21] - 妥善管理担保合同及相关原始资料，定期核对[21] 募集资金 - 建立募集资金管理制度，明确存储、使用等规定[24] - 对募集资金专户存储管理，制定使用审批程序和流程[24] - 每个会计年度结束后全面核查并披露投资项目进展[25] 重大投资 - 重大投资内控遵循合法、审慎等原则[28] - 委托理财由董事会或股东会审议批准[28] - 进行衍生产品投资需制定严格程序等并限定规模[28] 信息披露 - 按规定明确重大信息范围、传递审核披露流程[31] 内部控制评价 - 内部审计部定期检查内部控制缺陷并提改进建议[35] - 董事会依据内部审计报告形成自我评价报告[36] - 注册会计师对财务报告内部控制情况出具评价意见[36] 报告报送与资料保存 - 每个会计年度结束后四个月内报送并披露内控报告[37] - 内部审计部门资料保存时间不少于十年[37]

四川华体照明科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《四川华体照明科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第五条 内幕信息包括但不限于: （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第 - 1 - 页 共 9 页 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的改 善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任董事会秘书[4] - 空缺超三月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 培训要求 - 候选人培训不少于36课时[12] - 董事会秘书每两年至少参加一次后续培训[12]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[22] 提案表决 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[30] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决有相关规定[34] - 提案未通过一个月内条件未变不应再审议[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年以上[48] 会议记录 - 记录应包含届次、时间、地点等内容[41] 职责分工 - 董事会秘书负责安排会议记录等制作及档案保存[41][42][47] - 与会董事需对会议记录等签字确认[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前需保密[45]

四川华体照明科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提 交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；总经办为公司对外担保 的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行 董事会或股东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外 ...

公司合作与业务进展 - 华体科技作为核心合作伙伴亮相华为兆瓦超充高质量发展峰会 与华为在液冷超充领域开展深度合作[1] - 公司于8月18日成立华体兆瓦超充科技（北川）有限公司 注册资本1000万元 为当地超充产业落地提供支撑[1] - 与华为数字能源合作已落地多项成果 2024年12月下线的全液冷超充产品功率达600kW 实现"1秒1公里"充电速度[1] 产能与项目规划 - 北川项目首期5000套产能已投产 全面达产后年产能将突破万套[1] - 产能直接配套华为主导的全国超充网络建设[1] 市场反应与股价表现 - 受利好消息影响 市场活跃度较高 当日开盘价19.17元 盘中最高触及19.17元[1] - 截至当日11:05股价报17.92元 较昨日收盘价18.77元下跌4.53%[1] 行业发展动态 - 华为超充生态加速落地 推动兆瓦超充生态建设[1] - 峰会聚焦"共建兆瓦超充生态 共赢全电物流机遇"主题[1]