四川华体照明科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略与投资工作小组作为日常的办事机构，负责日常 工作和会议组织工作。由公司总经理任组长，另设副组长一至二名。工作小组成员 不必是战略委员会成员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决 策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事 会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，且必须包括董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，本次董事会于 2023 年 12 月 4 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁 熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立 董事 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 4 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十九次会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。 二、其他事项说明 除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保 持 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会 ...

四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 王绍兰 | 其他股东：实 | 1,154,332 | 0.71% | IPO 前取得：332,226 | | | 际控制人之一 | | | 股 | | | 致行动人 | | | 其他方式取得： | | | | | | 822,106 股 | | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 大股东持股的基本情况: 本次减持计划实施前，四川华体照明科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东王绍兰女士持有公司股份 1,154,332 股，占公司总股本的 0.71%， ...

公司简称:华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:四川华体照明科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:华体科技 股票代码:603679 信息披露义务人:北京泰德圣私募基金管理有限公司 住所:北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492 通讯地址:北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492 股份变动性质:持股比例变动 签署日期:2023年11月16日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 证券代码:603679 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在四川华体照明科技股份有限 公司(以下简称"华体科技"、"本公司"、"公司")拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司关于持股 5%以上股 东权益变动后持股比例低于 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源。 北京泰德圣私募基金管理有限公司（以下简称"北京泰德圣"）不属于 公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不 会影响公司的治理结构和持续经营。 本次权益变动，北京泰德圣以集中竞价的方式将公司股份数量从 9,362,139 股变动至 8,158,839 股，权益变动股份数为 1,203,300 股。占公司总股 本的比例由 5.74%变动至 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到股东北京泰德圣发来的《简式权益变动报告书》及《告知函》，北京泰德 ...

营业收入相关数据 - 本报告期营业收入1.82亿元，同比增长83.74%；年初至报告期末营业收入4.99亿元，同比增长63.08%[4] - 2023年前三季度营业总收入499,392,580.73元，2022年前三季度为306,228,074.90元，同比增长约63.08%[15] - 2023年前三季度营业收入373,457,941.40元，2022年前三季度为249,967,580.36元，同比增长约49.4%[22] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3473.06万元，同比增长7691.76%；年初至报告期末为5795.81万元，上年同期为 - 1594.88万元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233.65万元，上年同期为 - 131.69万元；年初至报告期末为2172.94万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为21729432.72元，上年同期为 - 21187918.23元[9] - 2023年前三季度营业利润63,447,307.78元，2022年前三季度为 - 17,671,484.93元，扭亏为盈[16] - 2023年前三季度净利润59,785,856.37元，2022年前三季度为 - 15,639,530.83元，扭亏为盈[16] - 2023年第三季度营业利润为67930373.06元，上年同期亏损17538517.66元[23] - 2023年第三季度净利润为61806890.61元，上年同期亏损15755951.35元[23] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益0.2128元，同比增长6764.52%；年初至报告期末为0.3552元[5] - 本报告期稀释每股收益0.2128元，同比增长6764.52%；年初至报告期末为0.3551元[5] - 本报告期基本每股收益为0.2128元/股，上年同期为0.0031元/股；年初至报告期末基本每股收益为0.3552元/股，上年同期为 - 0.1124元/股[9] - 本报告期稀释每股收益为0.2128元/股，上年同期为0.0031元/股；年初至报告期末稀释每股收益为0.3551元/股，上年同期为 - 0.1127元/股[9] - 2023年基本每股收益0.3552元/股，2022年为 - 0.1124元/股，扭亏为盈[17] - 2023年稀释每股收益0.3551元/股，2022年为 - 0.1127元/股，扭亏为盈[17] 净资产收益率相关数据 - 本报告期加权平均净资产收益率3.94%，增加3.88个百分点；年初至报告期末为6.66%，增加8.95个百分点[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.94%，较上年同期增加3.88个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.66%，较上年同期增加8.95个百分点[9] 资产相关数据 - 本报告期末总资产15.16亿元，较上年度末增长4.11%；归属于上市公司股东的所有者权益9.01亿元，较上年度末增长7.05%[5] - 2023年9月30日货币资金为150684386.99元，2022年12月31日为222458205.35元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为130000000元，2022年12月31日为150000000元[12] - 2023年9月30日资产总计为1515521364.69元，2022年12月31日为1455746310.75元[13] - 2023年第三季度末负债合计601,203,164.26元，2022年同期为598,761,985.92元，同比增长约0.41%[14] - 2023年第三季度末所有者权益合计914,318,200.43元，2022年同期为856,984,324.83元，同比增长约6.69%[15] - 2023年9月30日资产总计1,444,965,788.63元，2022年12月31日为1,353,904,567.98元，增长约6.7%[21] - 2023年9月30日负债合计513,640,507.53元，2022年12月31日为485,968,519.38元，增长约5.7%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计931,325,281.10元，2022年12月31日为867,936,048.60元，增长约7.3%[21] - 2023年9月30日货币资金124,367,326.34元，2022年12月31日为193,481,811.53元，减少约35.7%[20] - 2023年9月30日应收账款308,420,435.89元，2022年12月31日为318,171,692.15元，减少约3.1%[20] - 2023年9月30日存货64,812,522.71元，2022年12月31日为68,479,263.69元，减少约5.4%[20] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计3239.41万元；年初至报告期末为3622.86万元[8] 营业收入变动原因 - 营业收入变动主要系新业务开发、交付验收等业务较上年同期增长[8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要系收入增加及持有金融资产公允价值增加所致[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为14933，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，梁熹持股23404943股，占比14.34%；梁钰祥持股18899236股，占比11.58%；王绍蓉持股15616863股，占比9.57%等[10] 现金流量相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 64377004.85元，上年同期为 - 77203416.82元[9] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计533,165,451.48元，流出小计597,542,456.33元，净额为 -64,377,004.85元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计443,623,979.43元，流出小计452,941,467.17元，净额为 -9,317,487.74元[19][20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计16,500,000.00元，流出小计3,147,235.97元，净额为13,352,764.03元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金477,267,439.66元，2022年前三季度为337,249,398.50元，同比增长约41.52%[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计418449542.16元，上年同期为287181853.85元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计469445479.19元，上年同期为370418273.44元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 50995937.03元，上年同期为 - 83236419.59元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计446023979.43元，上年同期为100643396.50元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计465062840.25元，上年同期为105815146.44元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19038860.82元，上年同期为 - 5171749.94元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计10000000.00元，上年同期为19673300.00元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2690125.88元，上年同期为29057853.68元[25] 预收款项相关数据 - 2023年第三季度末预收款项2,102,540.05元，2022年同期为1,950,222.62元，同比增长约7.81%[14] 营业总成本相关数据 - 2023年前三季度营业总成本456,801,541.02元，2022年前三季度为311,663,596.92元，同比增长约46.57%[15]