审议通过《关于公司债权重组的议案》 一、监事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 15 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知》（以下简称 "《通知》"），公司第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼二 楼会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数 符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 监事会形成以下审阅意见：本次债权重组事项符合法律、法规的规定，符合公司全 体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情况。我们同意本次债权重组。 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 具体 ...

（下接签字页） 四川华体照明科技股份有限公司 独立董事关于对贵州地区部分应收账款进行 债权重组的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的 相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司债权重组的议案》 我们对本次债权重组进行了审慎审核，认为本次债权重组事项符合相关法 律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。我们同意本次债权重组。 2023 年 12 月 18 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对贵州地区部 分应收账款进行债权重组的独立意见》之签字页） （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对贵州地区部 分应收账款进行债权重组的独立意见》之签字页） 毛道维 2023 年 12 月 18 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对贵州地区部 分应收账款进 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十二月 1 / 5 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 录 | | --- | | 目 | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 5 | 2 / 5 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 2023 年 12 月 20 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书张辉先生 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会开始 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》 四、推选现场计票、监票人 五、现场股东投票表决 六、现场表决统计 ...

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一梁 钰祥先生持有公司股份 18,899,236 股，占公司总股本的 11.58%。本次梁钰祥先 生解除质押 2,250,000 股，占其所持股份的 11.91%。截至本公告披露日，梁钰 祥先生持有公司股份累计质押数量为 10,674,360 股，占其所持股份的 56.48%， 占公司总股本的 6.54%。 截至本公告披露日，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士及其一致行动 人目前持股总数为 59,344,374 股，累计质押股份数量为 27,956,464 股(全部为 公司公开发行可转换公司债券提供的质押担保)，占其所持股份的 47.11%，占公 司总股本的 17.13%。 一、股份被解质情况 | 证券代码:603679 | 证券简称:华体科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113574 | 债券简称:华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 1 四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事 会全体董事同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智 精密科技有限公司（以下简称"德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行 股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长 不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可 以滚动使用，该决议自董 ...

四川华体照明科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公 司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度向 股东大会报告工作。 第六条 公司设独立董事，人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至 第 1 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级 管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据公司章程规定的职责范围履行职责，独立工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会会议工作；薪酬与考核委员会主任在委员内选举，并报请董事 会批准产生 ...

四川华体照明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《四川华体照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称公开募集资金（以下简称"募集资金"）是指公司通 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前 ...

第三条 审计委员会由三名及以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《四川 华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责 ...