会议出席情况 - 2023年独立董事董事会会议8次全出席[4] - 2023年独立董事股东大会3次全出席[6] - 2023年审计、提名委员会会议全出席[11] 议案审议情况 - 2023年多会议审议通过多项关联交易议案[12] - 2023年7月续聘会计师事务所，聘期一年[15] - 2023年7月聘任财务总监[17] - 2023年增补第四届董事会成员[18]

独立董事评估 - 公司董事会对潘敏、吴建伟、陆凯薇独立性进行评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月29日[2]

审计委员会构成 - 2023年董事会审计委员会由潘敏、吴建伟、陆静维组成，潘敏任主任委员[1] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 审议事项 - 2023年2月27日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[4] - 2023年12月23日审议通过修订《内部审计管理制度》议案[4] 审计工作情况 - 2023年指导内部审计部门运作，审查报告无重大问题[7] - 审查会计师事务所独立性与专业性并提意见[9] 未来展望 - 2024年继续做好指导、监督，加强沟通维护利益[10]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

财务审计 - 审计公司对锦和商管2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为锦和商管于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2024年3月29日[11] - 涉及金额15450.0000万[12]

市场扩张和并购 - 公司与北科建共同出资设立北京北锦，各占50%股权，注册资本3000万元[2][4][7] 业绩总结 - 2023年12月31日北京北锦资产总额4194.19万元，负债1382.34万元，净资产2811.84万元[8] - 2023年北京北锦营收为0，净利润 -188.16万元，资产负债率32.96%[9] 其他新策略 - 2023年9月拟向北京北锦提供5500万元借款额度，截至2023年底已提供650万元[4][9] - 2024年3月拟继续提供3500万元借款额度[5][11] - 借款期限3年可提前还，年利率为同期五年期LPR上浮10%且期间不调整[2][5][11] - 本次资助后公司及子公司对合并报表外单位资助总余额9000万元，占2023年底归母净资产8.04%，逾期未收回金额为0[14] - 2024年3月29日独立董事、董事会、监事会均审议通过财务资助议案[15][16][17][18]

独立董事提名 - 提名委员会审阅三位女士独立董事候选人议案[1] - 三位女士符合任职条件，提名委员会同意其为候选人[1] - 提名委员会提请董事会审议三人资格[1] 委员会成员 - 董事会提名委员会委员为吴建伟、陆凯薇、潘敏[2]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...