上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次 会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经 与会独立董事审议，做出了如下决议： 一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的 议案》 独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约 定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会 产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲 2024 年 9 月 20 日 表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》 独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效 率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不 ...

国枫律股字[2024]A0474 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"中性"，调低[1][2] 报告的核心观点 营收和现金流双增，受益京沪商办改造空间大 - 2024年上半年公司实现营收5.18亿元，同比增加4.01%；经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，同比增加10.07% [5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税） [5] - 2024年上半年营业收入上升主要系部分新项目、爬坡期项目出租率有所提升，存量项目出租率边际改善所致 [5] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多，主要系公司2023年同期锦和大宁财智中心项目改变合作模式，导致2023年同期资产处置收益金额较大，而本期不涉及类似改变合作模式的情况 [5] - 公司的经营模式主要包括承租运营、参股运营和受托运营，2024年上半年公司承租运营的项目有40个，管理面积约79万平方米；受托运营的项目有29个，管理面积约52万平方米；参股运营的项目有2个，管理面积约10万平方米 [5] - 截止本报告期末，公司在管项目71个，在管面积逾140万平方米，主要分布在上海、北京等一线城市的核心区位 [5] 公司估值分析 - 我们预计公司2024年EPS和BPS分别为0.11元、2.45元 [6] - 考虑到特大城市更新改造政策的利好，公司将充分受益 [6] - 我们给予公司2024年1.3-1.6倍的动态PB，对应合理价值区间3.19元-3.92元，给予公司"中性"投资评级 [6] 风险提示 - 出租率和租金差下降风险 [6][8] - 区域过度集中风险 [6][8]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为517,542,774.75元，同比增长4.01%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为23,219,966.58元，同比下降72.83%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为339,896,587.42元，同比增长10.07%[14] - 公司总资产为5,825,158,937.54元，同比增长3.35%[14] - 基本每股收益为0.05元，同比下降72.22%[15] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降5.27个百分点[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,143,654,855.97元，同比增长2.13%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.001元，上年同期为-0.009元[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.04%，同比增加0.38个百分点[15] - 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期下降，主要由于去年同期锦和大宁财智中心项目改变合作模式，导致资产处置收益金额较大，本期无类似情况[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期略有增加，主要由于上年同期基数较低[16] - 公司2024年上半年营业总收入为517,542,774.75元，同比增长4.0%[78] - 营业总成本为527,864,855.52元，同比增长6.4%[78] - 净利润为15,846,041.81元，同比下降79.7%[79] - 流动资产合计为845,371,477.38元，同比增长0.4%[76] - 非流动资产合计为2,124,182,481.35元，同比增长5.7%[76] - 流动负债合计为396,885,816.26元，同比下降15.9%[77] - 非流动负债合计为1,047,778,490.70元，同比增长12.6%[77] - 所有者权益合计为1,524,889,651.77元，同比增长5.2%[77] - 研发费用为891,917.04元，同比下降28.4%[79] - 财务费用为92,545,317.32元，同比增长10.4%[79] - 归属于母公司股东的净利润为23,219,966.58元，同比增长85,466,445.94元[80] - 母公司营业收入为103,428,849.34元，同比增长9.45%[81] - 营业成本为74,722,021.55元，同比增长39.29%[82] - 销售费用为8,305,248.26元，同比下降18.49%[82] - 管理费用为18,152,902.50元，同比下降22.28%[82] - 财务费用为23,049,898.40元，同比增长34.49%[82] - 投资收益为72,522,888.94元，同比下降28.19%[82] - 营业利润为51,154,365.64元，同比下降43.64%[82] - 净利润为74,481,915.26元，同比下降33.36%[82] - 经营活动现金流入小计为641,025,644.25元，同比下降3.93%[84] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为339,896,587.42元，同比下降9.15%[86] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-62,679,109.02元，同比改善25.29%[86] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-244,815,391.20元，同比改善15.48%[87] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为194,011,509.91元，同比增长1.66%[87] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,973,746.81元，同比下降94.81%[88] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为96,417,056.76元，同比增长266.24%[89] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-62,795,231.42元，同比改善39.48%[89] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为119,983,248.07元，同比增长4.69%[89] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,143,654,855.97元，较上年末增长2.12%[91][92] - 公司2024年上半年综合收益总额为23,219,966.58元，同比增长72.85%[91] - 公司2024年上半年少数股东权益减少7,373,924.77元，同比下降10.05%[91] - 公司2024年上半年资本公积增加591,437.58元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[91] - 公司2024年上半年未分配利润增加23,219,966.58元，同比增长30.82%[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,209,661,377.36元，较上年末增长1.38%[92] - 公司2024年上半年盈余公积为121,313,781.64元，与上年末持平[91] - 公司2024年上半年一般风险准备为-52,111,006.07元，较上年末减少30.82%[92] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,524,889,651.77元，较上年期末增长5.18%[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为74,481,915.26元，占所有者权益变动总额的99.21%[96] - 公司2024年上半年资本公积增加591,437.58元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[96] - 公司2024年上半年未分配利润为323,625,034.73元，较上年期末增长29.89%[96] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,538,080,221.77元，较上年期末增长7.88%[97] - 公司2024年上半年综合收益总额为111,759,411.70元，占所有者权益变动总额的99.47%[97] - 公司2024年上半年未分配利润为350,683,885.02元，较上年期末增长46.78%[97] 股东权益与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元，合计派发现金红利103,950,000.00元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利103,950,000元[54] - 公司总股本为472,500,000股[54] - 报告期末普通股股东总数为20,741户[68] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] - 上海锦和投资集团有限公司持有274,050,000股，占总股本的58.00%[70] - 上海锦友投资管理事务所（有限合伙）持有18,900,000股，占总股本的4.00%[70] - 平安资管－工商银行－鑫福13号资产管理产品持有2,814,700股，占总股本的0.60%[70] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有2,377,100股，占总股本的0.50%[70] - 高盛公司有限责任公司持有2,238,150股，占总股本的0.47%[70] - 上海同祺文化艺术发展有限公司持有2,100,168股，占总股本的0.44%[70] - 中国农业再保险股份有限公司－农行专户三持有1,848,600股，占总股本的0.39%[70] - 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金持有1,599,300股，占总股本的0.34%[70] 业务与运营 - 公司主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务，属于租赁及商务服务业[19] - 公司主营业务为产业园区的定位、改造和运营管理服务，主要采用"承租运营"模式[98] - 公司通过城市更新行动，实现存量改造项目所在区域的品牌升级、产业升级和商业运营升级[23] - 公司已积累大量文创园区及商办物业更新改造的成功案例，管理业态包括文创园区、办公楼宇、社区商业、公寓等[23] - 公司拥有专业的招商团队，能够准确把握文化创意产业及新经济客户的个性化需求[30] - 公司已逐步建立起智慧园区管理系统，实现招商、运营管理的全流程智慧化[30] - 公司拥有行业第一个上海市著名商标，被认定为上海市品牌培育示范企业[30] - 公司多个园区被评为"国家文化产业示范基地"、"国家级文化产业试验园区"、"上海市文化创意产业园区"[30] - 公司在管项目71个，在管面积逾140万平方米，其中上海59个项目，北京9个项目，杭州2个项目，南京1个项目[31] - 公司目前在管项目71个，管理面积超过140万平方米[24] - 公司承租运营项目40个，管理面积约79万平方米[26] - 公司受托运营项目29个，管理面积约52万平方米[27] - 公司参股运营项目2个，管理面积约10万平方米[28] - 公司物业服务满意度95.1%，较2023年末增加1.2%[33] - 公司新增拓展锦和越界田林space项目，地处上海市徐汇区中内环核心区位[33] - 公司营业成本381,895,218.92元，同比上升10.13%[35] - 销售费用18,129,224.78元，同比下降13.00%[35] - 管理费用30,780,330.80元，同比下降23.30%[35] - 公司通过能耗管控、智慧节能降耗等措施，推进节能减排，降低资源消耗[57] - 公司在城市既有物业改造中，使用低碳环保材料和材料再利用，减少资源消耗[57] - 公司倡导绿色办公，鼓励无纸化办公和循环用纸，减少纸张使用[57] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境变化风险，可能导致文科创园区、楼宇需求减少[46] - 公司面临市场变动风险，包括项目资源获取难度加大和租金承受能力下降[48] - 公司面临成本变动风险，特别是人力成本上升带来的挑战[49] 子公司与关联公司 - 上海和矩商务发展有限公司2024年上半年净利润为-1,805,056.18元，营业利润为-2,466,234.25元[44] - 上海锦翌企业管理有限公司2024年上半年净利润为3,998,705.95元，营业利润为5,331,607.94元[44] - 上海数娱产业管理有限公司2024年上半年净利润为6,291,052.11元，营业利润为8,388,069.48元[44] - 上海史坦舍商务服务有限公司2024年上半年净利润为11,046,344.50元，营业利润为14,728,459.33元[44] - 上海锦朗企业管理有限公司2024年上半年净利润为-12,240,433.20元，营业利润为-16,320,577.60元[44] - 北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司2024年上半年净利润为-14,669,789.45元，营业利润为-19,553,500.72元[45] - 公司控股股东上海锦和投资集团承诺避免同业竞争，承诺期限为控股期间及不担任控股股东后六个月内[61] - 上海锦友投资管理事务所承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[60] - 公司对外担保总额为1,000万元，占公司净资产的0.87%[66] - 公司为控股子公司提供不超过2亿元的担保，以确保其获得融资[67] - 公司预计2024年对合并报表范围内的下属子公司新增租赁合同履约担保[67] - 公司为全资子公司和矩商务提供租赁合同履约担保，担保金额不低于1,000万元[67] - 和矩商务最近一期资产负债率提升至70%以上[67] 政府补助与补偿 - 计入当期损益的政府补助金额为1,874,400.08元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,182,548.70元[17] - 其他营业外收入和支出为27,181,925.22元，主要系越界创意园房屋拆除补偿款[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为141,216.79元，主要系个税手续费返还[18] - 公司2024年1-6月收到上海广电股份浦东有限公司的补偿金额为27,290,163.82元[64] - 公司与上海广电股份浦东有限公司的补偿周期延长至2027年8月31日[64] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为205,355,618.05元，较上年期末增长26.58%，主要系去年同期公司对外进行股权投资所致[39] - 交易性金融资产本期期末数为140,159,098.17元，较上年期末增长7.69%，主要系本报告期公司购买银行理财产品所致[39] - 应收款项本期期末数为115,606,238.76元，较上年期末增长50.99%，受宏观经济情况及行业周期影响，各项目收缴率均稳定[39] - 在建工程本期期末数为2,450,809.68元，较上年期末增长2,250.95%，主要系本报告期公司开拓新项目致使初始改造工程金额略有增加所致[39] - 使用权资产本期期末数为3,952,984,178.62元，较上年期末增长3.94%，主要系本报告期公司开拓新项目所致[39] - 长期待摊费用本期期末数为715,309,882.35元，较上年期末减少6.85%，主要系本报告期公司长期待摊费用正常摊销致使余额减少所致[40] - 应付账款本期期末数为87,928,827.25元，较上年期末减少32.96%，主要系本报告期公司结算项目工程款所致[40] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为337,433,304.09元，较上年期末增长9.25%，主要系本报告期公司开拓新项目所致[40] - 租赁负债本期期末数为3,643,080,747.83元，较上年期末增长6.06%，主要系本报告期公司开拓新项目所致[40] - 货币资金受限金额为11,344,108.14元，其中1,344,108.14元因诉讼被法院冻结，10,000,000.00元为履约保函[41] - 公司货币资金期末余额为205,355,618.05元，较期初余额162,227,716.15元增长26.6%[181] - 公司交易性金融资产期末余额为140,159,098.17元，较期初余额130,150,117.96元增长7.7%[183] - 公司应收账款期末账面余额为121,960,766.06元，较期初余额80,849,546.68元增长50.8%[184] - 公司应收账款坏账准备期末余额为6,354,527.30元，计提比例为5.21%[185] - 公司受限制的货币资金期末余额为11,344,108.14元，其中履约保函10,000,000.00元，冻结存款1,344,108.14元[181] - 公司应收账款期末余额为121,960,766.06元，坏账准备为6,354,527.30元，计提比例为5.21%[186] - 公司按账龄风险特征组合计提坏账准备，1年以内应收账款为117,099,277.80元，计提比例为5.00%[186] - 公司本期坏账准备增加2,070,006.96元，期末余额为6,354,527.30元[187] - 公司应收账款期末余额前五名客户合计为27,819,980.11元，占总应收账款余额的22.81%[188] - 公司预付款项期末余额为10,098,397.43元，其中1年以内预付款项占比97.97%[190] - 公司预付款项期末余额前五名供应商合计为8,814,333.16元，占总预付款项余额的87.28%[192] - 公司其他应收款期末余额为24,456,366.85元，较期初减少12,484,833.56元[193] - 公司应收利息期末余额为212,460.63元，较期初增加143,224.84元[194] - 公司2024年上半年其他应收款期末账面余额为24,935,360.19元，期初账面余额为37,542,502.69元[199] - 公司2024年上半年坏账准备余额从670,538.07元增加至691,453.97元，本期计提20,915.90元[200] - 公司2024年上半年1年以内的其他应收款为23,376,370.03元，1至2年的其他应收款为88,905.16元[197] - 公司2024年上半年5年以上的其他应收款为1,469,585.00元[197] - 公司2024年上半年往来款及其他款项期末账面余额为7,338,673.92元，期初账面余额为6,871,577.48元[199] - 公司2024年上半年租赁保证金、押金期末账面余额为11,096,686.27元，期初账面余额为24,170,925.21元[199] - 公司2024年上半年借款期末账面余额为6,500,000.00元，与期初账面余额持平[199] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-032 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

公司基本情况 - 上海锦和商业经营管理股份有限公司成立于2007年，2020年4月在上海证券交易所主板上市，是轻资产运营的服务型公司，面向城市更新领域 [3] - 主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务，经营模式包括承租运营、受托运营和参股运营 [3] 项目与利润情况 - 截止2023年末，承租运营项目42个，可供出租运营物业面积约77万平方米；受托运营项目29个，可供出租运营物业面积约52万平方米；参股运营项目2个，可供出租运营物业面积约10万平方米 [4] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润9,883.55万元，同比上升1.85%；2024年一季度，归属于上市公司股东的净利润1,312.64万元，同比下降43.38% [4] - 2021年首次执行新租赁准则后，公司承租运营项目账面资产负债率上升，但实际有息负债仍为0 [5] 项目定位与资源获取 - 公司有专业投拓团队和丰富老旧物业定位经验，能把握租赁市场供需，准确对新项目进行业态等定位，承接项目时结合市场调研和存量项目经营数据确定目标客户和评估盈利能力 [5] - 公司部分项目以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，如在上海与中船重工第七0四研究所等合作，涉及衡山路8号等多个项目并获良好市场反馈 [5][6] 业务拓展规划 - 公司管理项目物业形态多样，目前在管项目主要集中在上海、北京和长三角核心省会城市 [6] - 上海、北京2003年底前竣工的办公等非住宅房屋达8000万㎡，楼龄超20年，全国19个大城市存量物业市场规模广阔，公司聚焦现有布局城市，积极关注不同城市业务机会 [6] 租户拓展与粘性提升 - 公司有专业招商团队统一协调招商工作，核心成员经验丰富，能把握文化创意及新经济客户需求，建立目标客户数据库，与中介咨询机构合作，提前介入项目招商，提高招商进度和运营效率，实现客户资源共享 [7] - 公司依托运营管理经验建立智慧园区管理系统，实现招商、运营管理全流程智能化，创新物业运营模式，构建企业服务体系，提高入驻企业黏性 [7] 项目出租率情况 - 公司承租运营的在管项目类型有文创园区等，旗下多个项目位于核心地段和新兴产业区域，成熟项目出租率及租金水平基本稳定，在途新项目处于爬坡期 [8] - 公司关注区内市场环境变化，从多方面提升在管项目品质以提高出租率 [8]

净利润关键指标变化 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上[2] - 预计2024年半年度归属上市公司股东净利润2000万元到3000万元，较上年同期减少5546.64万元到646.64万元，同比减少64.90%到76.60%[3][6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为8546.64万元[8] - 归属上市公司股东的净利润较上年同期减少，因2023年同期锦和大宁财智中心项目改变合作模式，本期无类似情况[10] 扣除非经常性损益净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0万元到700万元，较上年同期增加401.90万元到1101.90万元，同比增加100.00%到274.17%[3][7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 401.90万元[8] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期略有增加，因上年同期基数低致变化幅度大[11] 每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.18元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[7][12] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[14]

人事变动 - 公司2024年7月9日聘任张可欣为证券事务代表[1] - 张可欣任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张可欣1996年7月出生，有硕士学位[3] - 张可欣有上交所、深交所董秘及法律职业资格证书[3] - 张可欣曾任上海宽频科技证券事务主管等职[3] 联系方式 - 证券事务代表电话021 - 52399283[1] - 证券事务代表传真021 - 52385827[1] - 证券事务代表邮箱dongban@jinhe.sh.cn[1] - 证券事务代表地址为上海徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼[1]

换届选举 - 2024年6月27日股东大会选举第五届董事会董事和监事会非职工代表监事[1] - 2024年4月11日职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[6] 人事任命 - 2024年6月27日董事会选举郁敏珺为董事长，聘任其为总经理[4][8] - 2024年6月27日董事会聘任蒋雷霆、WANG LI（王立）为副总经理[8] - 2024年6月27日监事会选举江玉萍为监事会主席[7] 其他 - 财务总监人选未确定前，由董事张杰代行职责[8] - 胡蓓、吴建伟不再担任公司相应职务[9] - 董事会秘书联系电话021 - 52399283，邮箱dongban@jinhe.sh.cn[12]