董事会选举 - 2024年6月27日召开董事会会议，9名董事全参会[2] - 选举郁敏珺为公司第四届董事会董事长[3] 委员会组成 - 董事会战略委员会主任委员为郁敏珺[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会主任分别为潘敏、郭燕玲、陆凯薇[4] 人员聘任 - 聘任郁敏珺为总经理，蒋雷霆、WANG LI（王立）为副总经理[6] - 聘任WANG LI（王立）为董事会秘书，表决全票通过[6]

会议信息 - 2024年6月27日以现场加通讯表决方式召开监事会会议[7] - 监事会会议应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 会议决议 - 全体监事一致同意豁免通知时限[7] - 选举江玉萍女士为公司第五届监事会主席[4] - 选举监事会主席议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 公司于2024年6月7日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月27日14点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）14人，代表股份296,202,100股，占公司有表决权股份总数的62.6882%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9%[9][10][11][12][13][14][20][22] - 《2023年度利润分配预案》等议案同意股数占比超99.9086%[15][26] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意3,071,600股，占非关联股东有效表决权的94.4497%[16] - 《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意3,043,500股，占出席非关联股东有效表决权的93.5856%[27] 人员选举情况 - 郁敏君等女士获同意股份数占出席会议有效表决权股份总数超99.85%[28][30][31]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为296,202,100股，占比62.6882%[3] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[3][6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数多为296,021,600，比例99.9390%[5][7][8][10][11] - 2023年度利润分配预案，A股同意票数295,931,500，比例99.9086%[9] - 2024年度日常关联交易预计议案，A股同意票数3,071,600，比例94.4497%[10] - 修订《公司章程》等治理制度议案，A股同意票数295,993,500，比例99.9295%[11][12][13] - 2023年度利润分配预案，同意票数21,881,500，占比98.7784%[17] - 2024年度日常关联交易预计议案，同意票数3,071,600，占比94.4497%[17] - 2024年申请综合授信额度议案，同意票数21,971,600，占比99.1851%[17] - 2024年为子公司提供担保议案，同意票数21,971,600，占比99.1851%[17] - 续聘2024年度会计师事务所议案，同意票数21,971,600，占比99.1851%[17] - 授权董事会发行股票议案，同意票数21,881,500，占比98.7784%[18] - 对合营公司提供资助议案，A股同意票数3,043,500，占比93.5856%[14] 人员选举 - 郁敏珺当选第五届董事会非独立董事，得票数295,829,745，占比99.8742%[14] - 江玉萍当选第五届监事会非职工代表监事，得票数295,767,303，占比99.8532%[15] - 陆凯薇当选第五届董事会独立董事，得票数295,829,305，占比99.8741%[16]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 一、2023 | 年年度股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 7 | | 议案 | 2： 14 | | 议案 | 3： 17 | | 议案 | 4： 18 | | 议案 | 5： 19 | | 议案 | 6： 22 | | 议案 | 7： 23 | | 议案 | 8： 24 | | 议案 | 9： 25 | | 议案 | 10： 26 | | 议案 | 11： 27 | | 议案 | 12： 28 | | 议案 | 13： 29 | | 议案 | 14： 30 | | 议案 | 15： 31 | | 议案 | 16： 32 | | | 附件： 33 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、2023 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为253,679,194.86元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,126,359.90元，同比下降43.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,139,650.55元，同比下降65.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为155,043,493.03元，同比增长4.74%[4] - 公司总资产为5,527,561,122.71元，较上年度末下降1.93%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,133,265,530.50元，较上年度末增长1.20%[5] - 2024年一季度实现营业收入2.54亿元，相比上年同期增加3.09%[13] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东净利润1,312.64万元，相比上年同期降低43.38%[13] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213.97万元，相比上年同期降低65.71%[13] - 基本每股收益及稀释每股收益0.03元/股，相比上年同期降低40.00%[13] - 货币资金2.14亿元[15] - 交易性金融资产1.05亿元[15] - 应收账款9,796.92万元[15] - 其他应收款3,164.90万元[15] - 2024年第一季度公司实现归属于母公司股东的净利润为13,126,359.90元[1] - 2024年第一季度公司实现归属于少数股东的净亏损为2,980,562.07元[1] - 2024年第一季度公司实现销售商品、提供劳务收到的现金为256,177,948.11元[3] - 2024年第一季度公司实现经营活动产生的现金流量净额为155,043,493.03元[3] - 2024年第一季度公司实现投资活动产生的现金流量净额为15,046,071.50元[3] - 2024年第一季度公司实现筹资活动产生的现金流量净额为-118,622,427.15元[3] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为213,076,560.09元[3] - 2024年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为45,536,427.80元[3] - 2024年第一季度公司支付的各项税费为28,696,028.39元[3] - 2024年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,641,918.75元[3] 其他收入 - 公司获得政府补助456,978.64元，理财收益498,931.41元[6] - 公司其他营业外收入13,555,371.85元，主要为越界创意园房屋拆除补偿款[6] - 公司个税手续费返还141,216.77元[6] 业务发展 - 新增"田林space"项目，新增管理面积约2.2万平方米[13] - 截至报告期末，公司在管项目71个，在管面积约140万平方米[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，上海锦和投资集团有限公司持股比例为58%[8][9][10][11]

业绩数据 - 2023年半年度每10股派现金红利2.20元，合计1.0395亿元[2] - 2020 - 2023年分红4.9亿元，归母净利润4.76亿元，分红比例103.22%[3] - 2023年归母净利润9883.55万元[9] - 2023年经营活动现金流量净额6.439346亿元，同比升10.57%[10] - 2023年度母公司净利润1.2685405128亿元[13] 业务情况 - 2023年末在管项目73个，面积约140万㎡，新增3个项目[4] - 增持北京新荟园壹股权至77%[4] 未来展望 - 2024年预计运营锦和越界田林space及中南商务楼[11] 财务状况 - 截止2023年12月31日母公司未分配利润2.4914311947亿元[13] - 2023年度母公司提取法定公积金1268.540513万元[13] 其他 - 公司股价发行价7.9元，持续研究维护股价方案[5]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-019 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于监事会换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 职工代表大会召开会议，选举朱韦菁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的 2 名监事组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一 致。 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 附件：职工代表监事简历 朱韦菁，女，中国国籍，1981 年 6 月出生，本科学历。朱韦菁女士曾任世茂 集团执董秘书，飞洲集团行政经理，奥克斯地产集团人事经理， ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"投资评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2023年营收和归母净利双增,经营现金流良好 [1] - 公司主要从事承租运营、参股运营和受托运营的城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务 [2][3] - 公司在管项目数量和面积处于行业领先地位,主要集中在上海、北京等一线城市的核心区位 [3] - 预计公司2024-2025年EPS分别为0.28元和0.36元,给予18-22倍动态市盈率,对应合理价值区间为5.04元-6.16元 [5] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收10.32亿元,同比增加17.04%;归属于上市公司股东的净利润为0.99亿元,同比增加1.85%;经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元,同比增加10.57% [1] - 预测2024-2026年公司营业收入分别为12.11亿元、14.25亿元和16.83亿元,净利润分别为1.30亿元、1.68亿元和2.15亿元 [10] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为35.9%、35.7%和35.5%,净资产收益率分别为10.7%、12.7%和14.5% [10]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-018 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司财务状况、经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值损失的资产进行了减值测试，并计提了相 应的减值损失。2023 年度公司共计提减值损失 19,274,190.68 元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -2,474,741.50 | | 其中：应收账款坏账损失 | -820,682.16 | | 其他应收款坏账损失 | -1,486,941.76 | | 长期应收款坏账损失 | -167,117.58 | | 资产减值损失 | 21,748,932.18 | | 其中：商誉减值损失 | 9,213,100 ...