上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产 交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和公司董事会办公室； 第三条 本制度所称信息披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布公司的相关信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所 备案。 信息披露文件主要包括招 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会由六名董事组成，其中应包括董事长及至少一名 独立董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及公司的控股子公司以自有资产或信 誉为其他法人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，具体包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保、合同履行担保等。 第四条 公司的对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准， 公司及公司的控股子公司不得对外提供担保。 公司及公司的控股子公司不得为非法人单位和自然人提供担保。公司的分公 司或分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保 ...

第四条 公司的对外投资必须遵循下列原则： 上海锦和商业经营管理股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资决策和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效 益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币资金、 股权、股份、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包 括股权投资、并购重组、委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有至到期投资等。 （一）符合国家有关法律、法规及产业政策规定； （二）符合公司发展战略和发展规划； （三）有利于合理配置企业资源，规模适度，量力而行，效益优先； （四）有利于提高公司竞争力及可持续盈利能力和经营能力。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司进行对外投资事项，达到下列标准的，应提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第一条 为维护上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核工作小组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会承接。 二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订 内容如下： 1、将公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-030 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...