业绩总结 - 2025年度营业收入扣除后金额为94,661.67万元，上年度为100,797.07万元[16][18] - 数据变化比例为 -1.0%[24] 审计情况 - 立信会计师事务所对锦和商管2025年度营业收入扣除情况表执行合理保证鉴证业务[3] - 2026年2月27日出具无保留意见审计报告，认为编制合规，如实反映情况[3][9]

审计相关 - 立信会计师事务所审计锦和商管2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 锦和商管董事会负责内控建立健全、实施及评价[5] - 立信会计师认为锦和商管该日财务报告内控重大方面有效[10] 其他 - 报告日期为2026年2月27日[12]

会议召开情况 - 2025年召开6次董事会、4次股东会[3] - 2025年召开2次提名、9次审计、1次战略委员会会议[5] - 2025年召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作时长达规定15日[11] - 2026年将继续维护公司和股东权益[21] 公司决策事项 - 同意续聘立信为2025年度审计机构[17] - 审议通过董高人员薪酬管理制度[20]

会议情况 - 2025年召开6次董事会、4次股东会，独立董事全出席并赞成[3][4] - 2025年召开2次提名等委员会会议，独立董事全出席并赞成[5] - 任期内召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[6] 财务相关 - 2025年编制2024年报等，财务数据准确详实[14] - 2025年续聘立信为审计机构，聘期一年[16] 人事与制度 - 2025年审议通过聘任高管等议案，候选人资格合规[19] - 2025年审议董事和高管薪酬管理制度，薪酬合理[20] 其他 - 2025年关联交易遵循原则，定价公允，程序合规[11] - 报告期内无承诺变更等关键信息变更[12][13][17][18]

独立董事履职 - 2025年独立董事潘敏应参加董事会会议6次，亲自出席6次[5] - 2025年独立董事潘敏应参加股东会4次，出席4次[6] - 2025年独立董事潘敏在公司现场工作20个工作日[13] 公司决策 - 2025年公司审议通过《关于2025年日常关联交易的公告》[15] - 2025年公司审议通过聘任高级管理人员及增补董事会成员议案[23] 审计与内控 - 2025年公司聘任立信会计师事务所为财务报告及内控审计机构[19] - 独立董事认为公司2024 - 2025年定期报告财务信息内部控制有效[18] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通，提供建设性意见，提升公司治理能力[25]

业绩总结 - 2025年度公司租赁收入72,133.74万元[7] - 2025年度公司确认计提使用权资产减值准备23,801.22万元[7] - 2025年末资产总计4,551,445,756.93元，较上年末下降约17%[19] - 2025年末负债合计3,827,944,285.91元，较上年末下降约14%[21] - 2025年末所有者权益合计723,501,471.02元，较上年末下降约31%[21] - 2025年公司营业总收入946,616,684.86元，上期为1,007,970,652.89元[25] - 2025年营业利润为 -224,185,327.28元，上期为 -38,061,599.28元[25] - 2025年净利润为 -173,344,168.72元，上期为 -3,655,244.32元[25] - 2025年经营活动产生的现金流量净额6.4542596958亿元，同比下降11.38%[28] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -0.950874453亿元，亏损同比收窄61.42%[28] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -7.1473050779亿元，亏损同比扩大13.91%[28] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

授信与担保 - 2026年公司及控股子公司拟申请综合授信不超7亿元[4] - 公司为控股子公司融资担保2亿元，余额为零[3] - 公司为下属子公司提供租赁合同履约担保，余额为零[3] - 担保期限至2026年年度股东会审议通过下一年担保额度事项[3] 子公司数据 - 2025年12月31日上海锦舶资产净额 -9179218.16元，净利润 -6393927.46元[11] - 2025年12月31日上海史坦舍资产净额28095673.14元，净利润22950915.76元[14] - 2025年12月31日上海锦朗资产净额 -137611224.82元，净利润 -23621964.58元[16] - 2025年12月31日上海锦静资产净额13364123.85元，净利润9200490.86元[20] - 2025年12月31日杭州锦悦资产净额7921768.24元，净利润6421768.24元[23] - 2025年12月31日上海翌钲资产总额219197672.97元[26] - 2025年12月31日上海和矩资产净额 -694621.14元，净利润 -633492.27元[27] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元[32] - 2026年2月27日董事会审议通过担保议案并提请股东会授权[31] - 本次担保预计及授权符合公司利益和战略，风险可控[30]

审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所为2025年度财务报告出具审计报告[1] 审计监督 - 审计委员会依据相关办法和细则对立信2025年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会核查和评价会计师事务所专业资质等情况[1] - 审计委员会关注2025年度审计调整事项、审计结论及其他事项[1] - 审计委员会听取会计师事务所关于审计内容汇报并提建议[1] - 审计委员会审查会计师事务所相关资质和执业能力[2] - 审计委员会严格遵守规定履行对会计师事务所监督职责[2] 报告相关 - 审计委员会审议2025年年度报告等议案并同意提交董事会[1] - 报告日期为2026年2月28日[3]

2025 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 12 | | | 4. | 携手同行，链接上下游 1 | | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 4 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 6 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公 司"、"公司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第五份年度社会责任报告，旨在向客户、 股东、员工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社 会和环境方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司及其子公司， 涵盖实体与上市公司年报合并财务报表范 ...

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年，公司董事会审计 委员会忠实、勤勉地履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2025 年年末，公司董事会审计委员会由独立董事潘敏、郭燕玲及董事 陆静维三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的潘敏担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025/3/14 | 第五届董事会审计委员会 | 审议《启动 2025 年会计师事务所选聘工 | | | | 第四次会议 | 作的议案》 | | 2 | 2025/3/28 | 第五届董事会审计委员会 第五次会议 | 审议《董事会审计委员会 2024 年度履职 年年度报告及摘要》 情况报告 ...