2023 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 | 11 | | 4. | 携手同行，链接上下游 | 16 | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 18 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 21 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公司"、"公 司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第三份年度社会责任报告，旨在向客户、股东、员 工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社会和环境 方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理股份有限公司及其子公司，涵盖实 体与上市公司年报合并财务报表范围一致。 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会和2次提名委员会会议[3][4] 独立董事工作 - 2023年独立董事定期考察公司，与管理层保持联系[6] - 听取2022年度审计计划，讨论解决审计问题[7] - 认为3项关联交易议案合规[8] 报告与审计 - 2023年编制多份报告，程序合规，数据准确[10] - 续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] 人员聘任 - 2023年聘任孙丹为财务总监，程序合规[12] - 审议通过增补董事会成员及聘任财务总监议案[13] 其他 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[9] - 董事和高级管理人员薪酬合规[14][15]

业绩总结 - 审计机构于2024年3月29日对锦和商管2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计58,175.07[23] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计82,032.26[23] - 2023年度占用资金的利息总计223.58[23] - 2023年度偿还累计发生金额总计79,614.64[23] - 2023年期末占用资金余额总计60,816.27[23] 部分公司资金占用明细 - 北京虹映物业管理有限公司2023年末占用资金余额10.42万元[11] - 北京锦越商业管理有限公司2023年末占用资金余额34.57万元[11] - 北京锡阁物业管理有限公司2023年末占用资金余额92.81万元[12] - 上海广电股份浦东有限公司因补偿金事项2023年度占用并偿还5831.76万元[13] - 上海广电股份浦东有限公司因服务2023年度占用并偿还2824.83万元[13] - 与葡东有限公司 - 海广电股2023年末占用资金余额221.06[15] - 与海璟辉物业管理有限公司2023年末占用资金余额33.87[15] - 与上海霞锦实业有限公司2023年末占用资金余额12.36[16] - 与海墨珲物业管理有限公司2023年末占用资金余额863.50[17] - 与海浙锦企业管理有限公司2023年末占用资金余额3.87[17] - 与海锦舶企业管理有限公司2023年末占用资金余额3535.00[18] - 与昌盛业（北京）科技发展有限公司2023年末占用资金余额2596.29[18] - 与海申地锦业经营管理有限公司2023年末占用资金余额3966.45[18] - 上海海锦能物资管理有限公司2023年末占用资金余额360.00[19] - 上海海数娱产业管理有限公司2023年末占用资金余额2,035.00[19] - 上海海锦衡企业管理有限公司2023年末占用资金余额3,060.00[20] - 上海海锦颐企业管理有限公司2023年末占用资金余额16,488.00[20] - 上海海腾锦文化发展有限公司2023年末占用资金余额1,860.00[21]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为： 暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。 一、2023 年度不进行利润分配的原因及有关情况说明 公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会会议审议通过 《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。2023 年 9 月 22 日 公司对外披露了《公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）， 现金红利发 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形者无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过提名委员会资格审查[5] - 候选人符合上交所任职资格要求[5]

2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-039）。因自身资金安排需要，自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，锦友投资拟通过集中竞价的方式减 持不超过 9,450,000 股公司股份，占公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个 自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若此期 间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致持股数量 变化，则减持数量进行相应调整。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到锦友投资出具的《关于股东减持结果的告知函》， 截至 2024 年 2 月 29 日，锦友投资未进行减持。本次减持计划时间区间已届满， 本次减持计划已实施完毕。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 7 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表 监事杨晓露女士提交的书面辞任报告，杨晓露女士因达到法定退休年龄申请辞去 职工代表监事职务，杨晓露女士辞职后将不再担任公司任何职务。2024 年 2 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举朱韦菁女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。公司监事会谨此对杨晓露女士在担任公司监事期间为公司及监事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部 门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-002 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011）， 1 履约担保被担保人名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司上海和矩商务发展有限公司（以下简称"和矩商务"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为和矩商务在租赁合同条 款范围内提供租赁合同履约担保（同时公司需要为和矩商务提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金）；截至本公告披露日，已实际使用 的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。 上述议案经 2022 年年度股东大会（2023 年 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-001 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司证券事务代表严一丹女士提交的书面辞职报告。严一丹女士因个 人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自 2024 年 1 月 31 日起生效。 严一丹女士辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作。 严一丹女士在任职证券事务代表期间尽心尽力，公司董事会对严一丹女士在 任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘 书及《公司章程》规定的由董事会聘任的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监 ...