候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东相关亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 承诺不符资格辞去职务[10] - 声明时间为2024年9月20日[12]

转债信息 - 晨丰转债2024年9月25日停牌，9月26日复牌[4] - 转股价格调整后为12.78元/股，9月26日实施[4] - 9月18 - 25日停止转股，9月26日起恢复[7] 利润分配 - 2024年半年度利润分配方案已通过[4] - 拟向全体股东每10股派现0.14元（含税）[4] - 截至6月30日总股本169,007,404股，拟派现2,366,103.66元（含税）[4] - 截至公告日总股本169,007,951股，调整后每股派现0.014元（含税）[5][6]

业绩说明会安排 - 2024年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 2024年9月19日至9月25日16:00前可预征集提问[3][6] 参与人员及方式 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[6] - 投资者可在线参与及会后查看情况[6][7] 其他信息 - 公司联系人及联系方式[7] - 2024年8月15日已发布半年度报告[3]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.014元[3] - 股权登记日2024/9/25，除权（息）日和发放日2024/9/26[3][6] - 方案经2024年第四次临时股东大会审议通过[3] 股本与红利 - 截至2024年6月30日总股本169,007,404股，拟派红利2,366,103.66元[4] - 截至公告日总股本169,007,951股，调整后派红利2,366,111.31元[5] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率征收所得税[8][9][10]

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金股利0.14元（含税），拟派红利2366103.66元（含税）[4] 可转债相关 - “晨丰转债”2024年9月18日起转股停牌[3] - 2024年9月19日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 9月18日至股权登记日停止转股，登记日后首交易日恢复[6] - 欲享权益分派的持有人可在9月17日（含）前转股[6]

担保情况 - 本次担保金额合计不超2.12亿元，已实际提供担保余额为0元[3] - 公司为联能太阳能和汇集太阳能提供连带责任保证[5][6] - 公司实际对外担保累计余额7.8亿元，占最近一期经审计净资产的64.98%[24] - 公司无违规担保和逾期担保情况[24] 借款情况 - 联能太阳能向建行沈阳城内支行借款1.15亿元，期限180个月[5] - 汇集太阳能向建行沈阳城内支行借款9700万元，期限180个月[6] 财务数据 - 2024年6月30日联能太阳能资产总额897.95万元，负债总额883.55万元，资产负债率98.40%[10] - 2024年半年度联能太阳能营业收入27.79万元，净利润15.58万元[10] - 2024年6月30日汇集太阳能资产总额929.54万元，负债总额889.32万元，资产负债率95.67%[12] - 2024年半年度汇集太阳能营业收入54.65万元，净利润39.43万元[12] 其他 - 联能太阳能和汇集太阳能均为资产负债率超70%的全资下属公司[4] - 公司于2024年3月19日、7月22日、8月8日分别通过相关担保议案[6][7] - 辽宁金麒麟以联能太阳能2800万元股权质押，最高担保限额1.15亿元[15] - 通辽联能以项目电费收入应收账款质押，最高担保限额1.15亿元[16][17] - 浙江晨丰为通辽汇集太阳能最高9700万元本金余额及相关费用承担连带责任保证[19] - 辽宁金麒麟以汇集太阳能2500万元股权质押，最高担保限额9700万元[19][20] - 通辽联能以另一项目电费收入应收账款质押，最高担保限额9700万元[20] - 行业通行融资比例为项目公司出资占比约20%，金融机构融资占比约80%，项目公司资产负债率超70%[22] - 2024年3月19日第三届董事会第六次会议相关议案获9票同意通过[23] - 2024年7月22日第三届董事会2024年第五次临时会议相关议案获9票同意通过[23]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人53人[3] - 出席股东持表决权股份34,113,099股，占比27.7030%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案A股同意票数34,056,214，比例99.8332%[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告》A股同意票数33,973,847，比例99.5917%[5] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数255,833，比例81.8094%[5] 律师见证情况 - 见证律所北京金诚同达（沈阳）律师事务所[6] - 股东大会决议合法有效[7]

会议安排 - 公司2024年8月14日召开2024年第七次临时会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年8月15日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年8月30日14:00召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 53名股东参与投票，代表34,113,099股，占比27.7030%[7] - 《2024年半年度利润分配方案》同意34,056,214股，占比99.8332%[10] - 《前次募集资金使用情况专项报告》同意33,973,847股，占比99.5917%[10][11]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债415万张，募资41,500万元[3] - 坐扣承销等费用后募资40,939.75万元[3] - 减除外部费用后募资净额40,625.62万元[3] 资金使用 - 拟将节余募资5,701.84万元永久补充流动资金[11] - 募资专户余额5,710.63万元已全转自有账户[12]

股份转让与认购 - 2023年5月7日，求精投资与丁闵签署股份转让协议，转让33,800,381股股份，占转让前总股本20%，价款335,637,783.33元[3] - 丁闵拟认购上市公司发行的50,700,571股股份，发行完成后持股增至84,500,952股，占发行后股份总数38.46%[3] - 2023年7月31日，丁闵完成33,800,381股股份协议转让过户登记[13] 收购相关 - 2023年5月9日，公司披露多项收购相关公告[11] - 2023年5月16日，公司披露收购报告书等文件[12] - 2023年6月9日，公司披露股份转让协议补充协议相关公告[12] - 2023年9月末公司完成收购通辽金麒麟等7家公司股权，布局新能源领域，形成双主业经营模式[18] - 2023年5月7日公司签署《支付现金购买资产协议》，6月15日签署补充协议，9月26日标的公司工商变更登记完成[21] 人事变动 - 2023年8月7 - 25日公司完成董事会、监事会部分人员补选相关议案审议[24] - 2023年8月28日公司审议通过《关于聘任总经理的议案》[24] - 2023年9月7日公司审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同日选举职工代表监事[24] - 2024年2月18日徐敏辞去公司董事会秘书职务[24] - 2024年3月1日公司审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[24] - 2023年8月25日何文联、沈珺等董事、独立董事、监事会主席及监事职务变动[25] - 2023年8月28日魏一骥总经理职务变动[25] - 2023年9月7日魏一骥、陆伟等副总经理及职工代表监事职务变动[25] - 2024年2月18日徐敏董事会秘书职务变动[25] - 2024年3月1日洪莎任董事会秘书[25] 章程修订 - 2023年9月7日第三届董事会2023年第六次临时会议审议通过修订《公司章程》议案[27] - 2023年9月25日2023年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案[27] - 2024年1月10日第三届董事会2024年第一次临时会议审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[27] - 2024年1月26日2024年第一次临时股东大会审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[27] 公司架构 - 调整后公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[23][24] - 公司设总经理1名，副总经理5名，财务总监1名，董事会秘书1名[30] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[30] 其他 - 财务顾问持续督导期为2023年5月17日起至2024年7月31日[4] - 若丁闵在晨丰科技拥有表决权股份超30%，认购股票自上市之日起36个月内不转让[9] - 持续督导期内，上市公司规范运作，丁闵未发现违法违规行为[15] - 交易各方均履行了相关承诺，包括丁闵的多项承诺及求精投资等的放弃表决权承诺[16] - 本持续督导期内除收购标的公司股权外，未发现收购人其他重大资产出售等重组计划[22] - 持续督导期内收购人无修改上市公司章程条款的其他计划[33] - 持续督导期内收购人未对上市公司现有员工聘用作出重大变动[34] - 持续督导期内收购人未对上市公司分红政策作出重大调整[35] - 持续督导期内收购人不存在对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[36] - 持续督导期内未发现晨丰科技为丁闵及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[37] - 本次收购持续督导期限已届满，督导职责终止[39] - 持续督导期及全部督导期间内收购人依法履行收购报告和公告义务[39] - 持续督导期及全部督导期间内收购人依法行使股东权益、履行股东义务[39] - 持续督导期及全部督导期间内上市公司规范运作[39] - 持续督导期及全部督导期间内未发现交易各方违反公开承诺的情形[39]