股东持股 - 香港骥飞及其一致行动人魏一骥持股45,869,368股，占总股本22.77%[2] - 香港骥飞持股39,546,000股，持股比例19.63%[5] - 魏一骥持股6,323,368股，持股比例3.14%[5] 股份质押 - 2021年7月27日，香港骥飞质押39,523,810股用于“晨丰转债”质押担保[3] - 2024年11月27日，魏一骥质押742,141股用于“晨丰转债”补充质押担保[3] - 2025年11月21日，公司完成“晨丰转债”赎回并摘牌[3] 解除质押 - 香港骥飞及其一致行动人魏一骥解除质押40,265,951股，解除后无质押[2] - 香港骥飞本次解除质押39,523,810股，占其所持99.94%，总股本19.62%[5] - 魏一骥本次解除质押742,141股，占其所持11.74%，总股本0.37%[5] 后续安排 - 本次解质股份暂无后续质押安排[6]

公司股东持股与股份质押变动 - 香港骥飞及其一致行动人魏一骥合计持有晨丰科技股份4586.94万股，占公司总股本22.77% [1] - 因“晨丰转债”完成赎回并摘牌，2025年12月4日，上述股东合计4026.60万股股份解除质押 [1] - 本次解质后，香港骥飞及其一致行动人魏一骥所持公司股份已无质押，且暂无后续质押安排 [1]

公司董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月1日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第十次临时会议 [1] - 会议由董事长丁闵召集并主持 应到董事9人 实到董事9人且全部以通讯表决方式出席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 公司董事会会议审议事项 - 会议审议并通过了《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 公司已于2025年4月7日收到中国证监会出具的向特定对象发行股票注册批复（证监许可[2025]722号） [1] - 为规范募集资金使用和管理 保护投资者权益 同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用账户 对本次发行募集资金实行专户专储管理 [1] - 授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项 [1]

公司公告核心内容 - 晨丰科技于2025年12月2日发布公告，其第四届董事会2025年第十次临时会议已于12月1日审议通过《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》[1] - 该议案旨在规范公司向特定对象发行股票募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益[1] 董事会会议情况 - 本次董事会会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年11月28日送达全体董事[2] - 会议由董事长丁闵先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，均以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席[2] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，形成的决议合法有效[2] 议案背景与具体措施 - 议案背景为公司此前已获得再融资监管批准，晨丰科技已于2025年4月7日收到中国证监会出具的《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]722号）[3] - 为落实监管要求，公司拟在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用账户，对本次定增募集资金实行专户专储管理[3] - 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项[3] 议案表决结果与公司表态 - 该议案经与会董事表决，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果获得一致通过[4] - 公司表示，此举将进一步强化募集资金的规范化管理，确保资金专款专用，为后续定增项目的顺利实施提供保障，也体现了公司对投资者权益保护的重视[4]

会议相关 - 2025年12月1日召开第四届董事会2025年第十次临时会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人，均通讯表决出席[2] 募资事项 - 2025年4月7日收到向特定对象发行股票注册批复[3] - 同意在浙商银行北京分行开立募集资金专用账户[3] - 授权管理层办理专用账户开立及监管协议签署等事项[3] - 《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》9票同意通过[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第四届2025年第十次董事会临时会议，审议了《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于电气机械及器材制造行业，占比81.08% [1] - 2024年1至12月，公司营业收入中电力和热力生产和供应业占比13.07% [1] - 2024年1至12月，公司其他业务收入占比5.86% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1]

信用评级 - 公司主体及“晨丰转债”信用等级为A，评级展望稳定，自公告起终止评级[2][3] 转债数据 - 2025年8 - 10月连续30日收盘超转股价130％[2] - 截至11月20日，“晨丰转债”余额394000元[2] - 赎回3940张，兑付396427.70元，11月21日摘牌[2]

可转债赎回 - 2025年8月25日至10月13日触发“晨丰转债”赎回条款[4] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回价格100.6164元/张[6] - 赎回数量3,940张，兑付总金额396,427.70元，发放日2025年11月21日[5] 转股情况 - 截至2025年11月20日，“晨丰转债”余额394,000元，占发行总额0.0949%[7] - 累计414,606,000元“晨丰转债”转股，累计转股32,465,747股，占转股前总股本19.2105%[7] 股本变动 - 2025年10月15日至11月20日，总股本从187,509,180股增至201,465,747股[9] - 赎回完成后公司总股本增至201,465,747股，短期摊薄每股收益，长期增强资本实力[10] 股东占比变动 - 香港驥飛實業有限公司及一致行动人魏一骥持股占比降至22.7678%[11] - 丁闵、方东晖、杭州宏沃自有资金投资有限公司持股占比均下降[12]

赎回安排与时间节点 - 晨丰转债最后转股日为2025年11月20日，仅剩1个交易日 [2] - 可转债将于2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌 [2] - 晨丰转债已停止交易 [2] 持有人可选操作与条款 - 持有人可选择按照12.77元/股的转股价格进行转股 [2] - 若不转股，将以100元/张的票面价格加当期应计利息0.6164元/张被强制赎回，即100.6164元/张 [2] - 若被强制赎回，可能面临较大投资损失 [2]

可转债赎回信息 - “晨丰转债”2025年11月18日起停止交易，20日最后转股和赎回登记，21日赎回款发放[5][6] - 赎回价格100.6164元/张，当期应计利息0.6164元/张[6][10] 触发赎回原因 - 2025年8月25日至10月13日连续30个交易日股价不低于转股价格130%触发[5] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.6164元/张，税后100.4931元/张[12] - 居民企业100.6164元/张（含税），非居民企业暂免征税按此派发[13] 投资提醒与后续安排 - 最后交易日收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[15] - 赎回完成后2025年11月21日“晨丰转债”在沪交所摘牌[5]