一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、 刘余先生、童小燕女士回避表决，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 2025 年 5 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 5 月 16 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113628 | 晨丰转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/27 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。剩余未分配利 润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

晨丰科技（603685）公告，全资子公司辽宁沈抚北方电网技术有限公司拟以现金方式收购丁闵先生、张 锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司94.2752%的股 权，交易金额为3284.54万元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司并纳入合并报表范围。交 易对手方包括公司关联自然人丁闵先生和张锐女士、关联法人上海华诺，本次交易构成关联交易，但不 构成重大资产重组。北网技术购买上述标的公司股权的资金来源于自有资金或自筹资金，不属于募集资 金。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,104,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.6961 | | 总数的比例（%） | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召 ...

股东会信息 - 公司2025年4月29日公告2024年年度股东会通知[4] - 股东会2025年5月20日下午2:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席股东及代表26人，代表股份34,104,641股，占比27.6961%[10] 议案审议 - 审议9项议案，各议案表决同意率超99%[13][14][16][17][18][19][20][21][23] - 中小投资者对议案表决同意率超80%[23] 结果情况 - 本次股东会审议通过全部议案，表决结果合法有效[24][25]

文章核心观点 - 浙江晨丰科技股份有限公司2024年营收微增但净利润大幅下滑、财务费用激增，面临多种风险，需优化业务结构、加强成本控制和风险管理以实现可持续发展 [1][23] 营收与净利润情况 - 2024年公司实现营业收入12.66亿元，同比增长1.83%，得益于新能源发电和配售电收入增加，电气机械及器材制造行业营收同比减少9.32%，电力、热力生产和供应业营收同比增长333.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1108.70万元，同比下降86.78%，主要因2023年资产收储处置收益致基数大，本期无大额此类损益且固定资产折旧增加 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为308.53万元，同比下降86.50%，反映核心业务盈利能力减弱 [4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降86.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%，影响投资者收益预期 [5][6] 费用情况 - 2024年销售费用为1031.83万元，同比减少9.92%，系销售业务费及销售人员薪酬减少，可能影响市场拓展 [7][8] - 管理费用为6794.61万元，同比增加22.78%，因折旧摊销费增加，需关注管理效率 [7][9] - 财务费用为6474.05万元，同比增加96.52%，因利息支出增加，需优化融资结构降低成本 [7][10] - 研发费用为4150.13万元，同比减少10.38%，可能影响创新能力和产品竞争力 [7][11] 研发投入与人员情况 - 2024年公司研发投入4150.13万元，全部为费用化研发投入，占营业收入比例为3.28%，表明重视技术创新 [12] - 公司研发人员142人，占总人数比例为10.92%，年龄结构合理但学历结构有待优化 [13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长78.28%，因新能源业务发电和配售电销售收到现金增加，经营造血能力增强 [14][15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.22亿元，因购建固定资产现金支出增加，需关注投资回报率和资金流动性 [14][16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1421.88万元，因借款额减少及分红，借款减少为控制债务风险，分红是对股东回报 [14][17] 风险情况 - 照明行业面临原材料价格波动、市场竞争和采购集中等风险，电力行业面临新能源业务区域集中、可再生能源补贴发放滞后和弃风弃光限电等风险 [18] - 公司还面临控制权稳定性、物流不稳定等多方面风险，需加强风险管理 [19] 管理层报酬情况 - 董事长兼总经理丁闵报告期内从公司获得税前报酬总额为66.63万元 [20][21] - 副总经理张锐、刘余、魏一骥、徐燕、华亮亮报告期内从公司获得税前报酬总额分别为42.45万元、64.43万元、63.64万元、26.93万元、29.97万元 [22] - 财务总监钱浩杰报告期内从公司获得税前报酬总额为30.75万元 [23]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 宏亿电子作为公司控股子公司期间，公司存在为支持宏亿电子日常经营 发生的财务资助及提供担保的情况，本次交易各方已对上述财务资助和担 保事项在本次交易交割完成前全部解除约定了解决方案，采取了必要的风 险控制措施。本次交易完成后，公司及子公司不存在向宏亿电子提供财务 资助、提供担保、委托理财等情形，宏亿电子不存在占用公司资金的情况。 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及信息披露 义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。 关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公 司"）拟将其持有的控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简 称"宏亿电子"或"交易标的"）67%股权转 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 3 位独立董事 均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。 2.董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对、 0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、童小燕女士、刘余先生回避表决。 3.监事会会议审议和表决情况 公司于 202 ...

公司代码：603685 公司简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 本事项尚需提交公司股东会审议 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 | | --- | | 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， | | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建 | | 筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作 | | 等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | -- ...