可转债发行 - 2021年8月23日公开发行415万张可转债，总额41,500.00万元[3] 担保情况 - 截止公告披露日，香港骥飞质押39,523,810股股票为可转债担保[4] - 2024年7 - 8月，质押股票市值连续30日低于未偿还本息110%[6] - 变更后担保物与未偿还本金比率需高于120%[6] 议案通过 - 2024年9月20日董事会、监事会均通过变更议案[7] 关联说明 - 香港骥飞、魏一骥为关联方，本次变更可免关联交易审议披露[8][9] 事项评价 - 担保变更符合规定，风险可控，利于保障债券持有人利益[10]

担保情况 - 为广新发电担保不超37000万元，实际担保余额0元[3] - 担保预计有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 担保额度占最近一期经审计净资产比例30.83%[5] 广新发电业绩 - 2024年6月30日资产总额128124211.28元，负债126915858.33元[8] - 2024年半年度营收0元，净利润 - 5024.07元[8] 公司整体情况 - 实际对外担保累计余额84100万元，占比70.06%[13] - 无违规和逾期担保情况[3][13]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份相关自然人股东及亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2024年9月20日[10]

融资相关 - 2023年11月8日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期至2024年11月7日[2] - 2024年9月20日会议拟延长发行决议及授权有效期至2025年11月7日[3] - 上述延长事项需提交2024年第五次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月10日14点召开[3] - 现场会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室举行[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[4] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[5] 时间安排 - 议案于9月20日经相关会议审议通过[5] - 相关公告9月23日刊登[5] - 股权登记日为9月26日[8] - 会议登记时间为9月27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[16] - 投资者100股在不同议案有对应表决权[16][17] - 投资者可分散或集中投“选举董事议案”候选人[17]

独立董事提名 - 提名人提名温其东为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年9月20日[8] 任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能在特定股东处任职[4] - 最近12个月内有特定情形不能担任[4] - 最近36个月内受特定处罚不能担任[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家且在公司任职不超六年[7] 专业背景 - 具备会计学教授职称及博士学位，有5年以上会计专业全职工作经验[7] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

会议情况 - 2024年9月20日召开第三届监事会2024年第六次临时会议[3] - 应到监事3人，实到3人，通讯表决2人[3] 决策事项 - 同意将向特定对象发行股票相关有效期延长12个月至2025年11月7日[4] - 提名马德明、齐海余为第四届监事会非职工代表监事候选人[6] - 全资子公司为全资孙公司提供担保连带责任保证[7] - 变更可转债担保及修订相关规则需经债券持有人会议审议[8][10] 表决结果 - 各议案表决均为3票同意、0票弃权、0票反对[6][7][8][9][11]

会议与决议 - 2024年9月20日召开第三届董事会2024年第八次临时会议[3] - 拟将向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期延长12个月至2025年11月7日[4] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] - 变更公司可转换公司债券担保事项议案获通过[10] - 修订《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》议案待审议[10] - 提请召开公司2024年第五次临时股东大会议案获通过[13] 人员任职 - 丁闵自2023年8月任董事长、2023年9月任总经理[15][16] - 张锐自2023年8月任董事、2023年9月任副总经理[16] - 刘余自2023年8月任董事，2024年4月任农安国盛电力相关职务[17] - 魏一骥自2023年8月任董事、2023年9月任副总经理[19] - 童小燕自2022年3月任金麒麟财务总监、2023年8月任公司董事[19] - 陆伟自2015年12月任公司多职[20] - 倪筱楠自2023年8月任公司独立董事[21] - 王世权自2023年8月任公司独立董事[22] 担保事项 - 全资子公司通辽广星发电为全资孙公司奈曼旗广新发电提供担保[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名王世权为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无特定股份关联及影响独立性情形[3][4] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[5] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[6] 资格核实 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]