股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开[2] - 出席股东及代表12人，代表股份274,655,411股，占比50.3783%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9762%，中小投资者相关议案同意占比超94.9683%[8][9][12][14][15][17][18][19] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[19][20][21]

浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十四日 2023 年年度股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则 公司有权拒绝其入场。 八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时 间原则上不得超过 5 分 ...

公司概况与竞争地位 - 大胜达是国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商之一，被中国包装联合会认定为“中国纸包装龙头企业”之一 [2][3] - 公司凭借多年的行业经验、技术研发实力、生产工艺、产品质量和供应链整合能力，与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系 [3] - 公司以“绿色、健康、高效、持续”为发展观，致力于打造智能工厂、数字化工厂和绿色工厂，形成“大包装”战略格局，持续提升核心竞争力 [3] 财务表现与盈利能力 - 2023年公司营业收入为201,381.01万元，同比下降2.16%；归属于上市公司股东的净利润为8,854.99万元，同比下降15.94%；扣除非经常性损益后的净利润为6,465.52万元，同比下降13.98% [3] - 净利润下滑的主要原因是市场消费疲软、竞争加剧导致瓦楞纸包装单价下降，毛利率下降 [3] - 公司计划通过加强市场开拓、提升生产效率、降低成本、扩大精品包装业务占比等措施提升盈利能力 [3] 烟包与酒包业务 - 2023年高端酒包业务实现主营业务收入27,941.05万元，同比增长31.04%；精品烟包业务实现主营业务收入26,039.84万元，同比增长69.92% [4] - 精品烟包业务需求量上升，公司通过品牌优势成功开拓新客户订单，收入和利润稳步提升 [4] - 高端酒包业务主要体现在头部白酒大客户的产品系列增量，酒包业务保持稳定增长 [4] 并购与环保项目 - 公司并购的荷兰Fornax B.V.公司已有国内生产基地，后续将根据订单情况在国内新增生产基地，目前有稳定的在手订单 [4] - 环保纸浆模塑餐具项目一期已完工投产，二期项目正在建设中，公司已组建外销和内销团队，积极开拓国内外市场 [4]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为467,396,820.63元，同比增长4.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,783,515.06元，同比下降10.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,481,943.42元，同比下降14.15%[4] - 2024年第一季度净利润为21,507,775.06元，同比下降19.3%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为17,783,515.06元，同比下降10.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,395,190.49元，同比下降66.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系销售商品、提供劳务收到的现金下降所致[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,395,190.49元，同比下降66.9%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-102,041,684.82元，同比下降121.9%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-17,000,000.00元，同比下降108.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-173,140,071.34元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-266,905,620.75元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,250,599,049.51元[23] - 筹资活动现金流出小计为183,040,071.34元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为155,774,618.56元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,119,055.08元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为365,452.78元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,517,504,670.26元[23] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降40.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要系一季度公司收购的荷兰Fornax B.V.公司并表后，管理费用支出增加导致一季度荷兰Fornax B.V.公司业绩亏损，进而造成公司净利润同比有所下降[7][8] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降40%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.03元，同比下降40%[20] 资产与负债 - 总资产为4,351,467,254.40元，同比下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,207,223,530.65元，同比下降0.92%[5] - 流动资产合计为2,326,763,989.21元，较上期减少7.8%[15] - 非流动资产合计为2,024,703,265.19元，较上期增长8.7%[15] - 总资产为4,351,467,254.40元，较上期减少0.8%[15] - 流动负债合计为684,776,718.99元，较上期增长2.4%[16] - 非流动负债合计为165,106,397.75元，较上期减少13.5%[16] - 总负债为849,883,116.74元，较上期减少1.1%[16] 资本结构 - 实收资本为550,031,864.00元，无变化[17] - 资本公积为1,801,731,308.82元，较上期增加0.01%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为4,301,571.64元[6] 收购与合并 - 公司完成收购荷兰Fornax B.V.公司股权，纳入合并报表范围[14] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持有股份4,845,900股，占总股本0.88%[12] 会计准则 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用[23] 营业成本 - 2024年第一季度营业成本为396,501,925.23元，同比增长5.35%[18] 销售收入 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为404,394,883.52元，同比下降53.6%[21]

市场扩张和并购 - 2022年1月28日公司拟31104.00万元收购四川中飞60%股权[11] - 2022年3月4日四川中飞完成工商注册变更，公司持股60%[11] - 截至2023年12月31日，公司已支付27993.60万元，剩余3110.40万元计入其他应付款[11] 业绩相关 - 2022 - 2024年为利润承诺期，承诺净利润分别为3800万元、4800万元、5800万元[12] - 2023年12月31日四川大胜达中飞股权价值64000.00万元，公司持有的60%股权价值38400.00万元[16] 其他 - 公司注册资本为15450万元[32] - 公司场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[30] - 公司准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[30] - 公司执业证书编号为31000006[30] - 公司需于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[32]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日14点召开[3] - 地点为浙江省杭州市萧山区东方至尊国际中心19楼[3] 投票信息 - 网络投票2024年5月24日进行[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 公司2024年4月26日会议审议通过议案[8] - 议案2024年4月29日披露于上交所网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月20日[13] - 会议登记时间2024年5月20日9时至15时[17] - 会议登记地点为公司证券事务部[17]

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-021 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开第三届董事会第十七次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事 审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 二、审议通过《关于公 ...

立 信 会 计 师 事 （ 特 探 申 迅 介 （ 文 件 编 编 ） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 浙江大胜达包装股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10606 号的 无保留意见审计报告。 大胜达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会和12次董事会会议[3] - 2023年12月4日召开第三届董事会第十三次会议[7] - 2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事陈相瑜出席全部董事会会议和5次股东大会[3] - 2024年独立董事将继续恪尽职守促进公司规范治理[21] 制度与决策 - 2023年审议通过内部制度修订事宜[7] - 2023年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 财务相关 - 报告期内公司财务报告及信息真实准确完整[15] - 2023年度董事、高管薪酬按考核结果发放[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额3.2595440499亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额5.3678516067亿元[4] - 向特定对象发行股票募集资金净额6.3899697085亿元[5] - 募集资金总额15.0173653651亿元，本年度投入3.6880747911亿元[37] 项目资金使用 - 2023年纸浆模塑环保餐具项目使用1.6682790235亿元[7] - 2023年贵州仁怀佰胜项目使用5128.7784万元[7] - 2023年补充流动资金使用1.5069179276亿元[7] 存款与利息 - 2023年纸浆模塑项目办理2200万元通知存款[7] - 2023年贵州仁怀佰胜项目赎回获1452.731875万元[8] - 2023年各项目存款利息收入447.506363万元、138.547439万元、169.482191万元[8] - 2023 - 2024年办理2200万元通知存款获利息60525元[19][20][21] 账户情况 - 2023年11月7日注销农行萧山分行账户，余额0元[12] - 截至2023年12月31日，专项账户余额423441113.13元[13][14][15] 资金安排 - 2024年4月26日同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，有效期一年[22] 项目延期与借款 - 2023年5月11日同意纸浆模塑项目延期至2024年6月[26] - 2023年8月22日同意向子公司分别提供不超27000万元和22000万元借款[26] 资金变更用途 - 2021年将27725.17万元投入新项目[27] - 2022年将22862.13万元用于收购四川中飞60%股权[28][41] - 累计变更用途资金总额5.0587306773亿元，占比33.69%[37] 项目投入进度 - “年产3亿方纸包装制品项目”投入进度100%[37] - “年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”投入进度100%[39] - “偿还贷款”投入进度100%[39] - “纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”投入进度56.08%[39] - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投入进度23.31%[39] - “补充流动资金”投入进度101.14%[39] 项目状态 - “纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”预计2024年6月达预定可使用状态[45] - “购买四川中飞包装有限公司60%的股权”项目2022年4月达预定可使用状态[45] 其他情况 - 2019年下半年以自有资金建设大胜达智能工厂[46] - 受经济形势影响，杭州当地产能未完全饱和[46] - 四川中飞主营高端白酒智能包装，客户有茅台等知名企业[47]