关于"胜达转债"转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 8 日，累计已有人民币 36,805.90 万元 "胜达转债"转换成浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）普通股 股票，因转股形成的股份数量累计为 42,317,755 股，占本次可转债转股前公司 已发行股份总额的 10.3005%。 ●未转股可转换公司债券情况：截至 2023 年 12 月 8 日，尚未转股的可转换 公司债券金额为 18,194.10 万元，占可转债发行总量的 33.0802%。 一、"胜达转债"发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。可转 ...

| 股票代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于提前赎回"胜达转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于提前赎回"胜达转债" 的议案》，决定行使"胜达转债"的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册 的"胜达转债"按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"胜达 转债"。公司于 2023 年 12 月 5 日披露了《浙江大胜达包装股份有限公司关于提 前赎回"胜达转债"的公告》（公告编号：2023-088）。公司将尽快披露实施"胜 达转债"赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事 宜。 ●投资者所持"胜达转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.68 ...

| 股票代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于提前赎回"胜达转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 14 日起至 2023 年 12 月 4 日，已连续十五个交易日收盘价格不低于"胜达转债" 当期转股价格 8.68 元/股的 130%（含 130%），（即 11.28 元/股）。根据有关规定 和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，已触发"胜达转债" 的有条件赎回条款。 ●公司已于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提前赎回"胜达转债"的议案》，决定行使"胜达转债"的提前赎回权利， 按照可转债面值加当期应计利息的价格， ...

第一条 为进一步完善浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验或具有注册会计师资格的人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，其中审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额 | 前次实际发生 | | --- | --- | --- | --- | | | | [注 1] | 金额[注 2] | | 向关联方采购能源 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 1,000.00 | 775.39 | | | 公司 | | | | 向关联方采购运费 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 1,900.00 | 1,560.60 | | | 公司 | | | | 向关联方承租及支 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 880.00 | 786.26 | | 付物业费 | 公司 | | | | 向关联方销售产品 | 胜达集团有限公司及其控股子 公司 | 300.00 | 93.09 | | | 浙江胜达祥伟化工有限公司及 | 250.00 | 146.09 | | | 其控股子公司 | | | | | 合计 | 4,330.00 | 3,361.43 | [注 1] 前次预计金额的期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 2024 ...

关于浙江大胜达包装股份有限公司 提前赎回"胜达转债"相关事项的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江大胜 达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"或"公司")公开发行可转换公司债券的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对大胜达提前赎回"胜达转债" (债券代码"113591"）的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、"胜达转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准,浙江大胜达包装股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020年７月１日公开发行 55,000.00 万元可转 换公司债券,每张面值为人民币 100元,共计 550 万张,期限 6 年。 东兴证券股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意,公司本次发行的 55,000.00 万元可转债于 2020年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称"胜达转债",债券代码"113591"。 二 ...

| 股票代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号： 2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知 和会议补充通知分别已于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 4 日通过书面等方 式送达各位董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限 公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通 过如下议案： 一、审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较 大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交 易的议案》，关联董事方吾校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已作了回避，其 余非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。 公司已于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于预计 2024 年 ...

经核查，我们认为：出于业务经营需要，2024 年公司与关联方之间发生的 关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定 价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。具体内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有 限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。 关联监事钟沙洁回避表决，表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 | 股票代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 本议案尚需提请公司2023年第四次临时股东大会审议。 浙江大胜达包装股份有限公司 特此公告。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司及控股子公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有 关规定外，还需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或 ...