本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-022 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日 以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙 学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经核查，我们认为：在公司的依法运作、财务状况、关联交易、资产处置等 方面均未发现重大违规问题。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于公司 2 ...

募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大 胜就部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金 管理履行了专项核查程序，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣 ...

市场扩张和并购 - 2022年公司31104万元收购四川中飞60%股权[3] - 2022年2月10日22726.72万元募投资金用于收购[3] 业绩总结 - 2023年四川中飞净利润4831.31万元，扣非4751.91万元[10] - 2023年受市场影响四川中飞业绩未达标[14] 未来展望 - 公司持续关注四川中飞业绩并加强管理[15] 数据相关 - 转让方承诺四川中飞2022 - 2024年净利润目标[6] - 2023年底四川中飞60%股权价值38400万元未减值[11] - 2023年底四川中飞相关资产组未发生商誉减值[12]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超29,500万元担保[1] - 多家子公司新增担保，各有额度及占比[4] - 截至核查日未签相关担保协议，需股东大会审议[16] 财务数据 - 2023年公司营收10386.25万元，净利润 - 115.89万元[12] - 多家子公司2023年资产、负债、营收、利润数据[6][7][13][14] 风险评估 - 本次担保为日常经营，风险可控[17] - 董事会认为担保符合利益，子公司运营正常[18] - 保荐机构认为担保审批合规，有必要合理[20][21] 过往担保 - 截至核查日，对外担保总额39000万元（不含本次）[19] - 已实际担保30934.60万元，无逾期担保[19]

公司代码：603687 公司简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元[2] 用户数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业3家[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[2] 审计工作 - 聘任立信为2023年财务报表和内部控制审计机构[3] - 审计委员会认为立信执行年报审计表现良好，按时完成工作[7]

担保情况 - 公司为无锡思密得开具1244.60万元保函，2025年4月7日到期[2] - 拟为子公司提供不超39000万元担保[3] - 江苏大胜达调剂后担保额度755.40万元[4] - 思密得科技调剂后担保额度1244.60万元[4] - 截至公告日，对外担保总额39000万元，占净资产19.10%[9] - 已实际为控股子公司担保余额30934.60万元，占15.15%[9] 子公司业绩 - 2023年末无锡思密得资产3272.22万元，负债3547.42万元，净资产 - 275.20万元[6] - 2023年无锡思密得营收4130.86万元，净利润 - 108.83万元[6] 其他情况 - 调剂额度从资产负债率超70%子公司处获得[2] - 公司及子公司无逾期担保情况[9]

浙江大胜达包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江大胜达包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告会计报表审计业务的会计师事务所相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-019 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知 于 2024 年 3 月 22 日通过书面等方式送达各位董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先 生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案： 董事会 2024 年 3 月 28 日 一、审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及有关法律法规，结合公司实际需要，制定《公司会计 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-018 浙江大胜达包装股份有限公司 关于参与投资设立私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司和邵建雄作为有限合伙人分别认缴出资2,997.00万元、2,497.50万元。 具体内容详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于参与投资设立私募基金的进展公告》 （公告编号：2023-072）。 2023年9月，杭州大胜达有天股权投资合伙企业（有限合伙）已按照相关法 律法规的要求完成工商变更登记手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发 的营业执照，具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于参与投资设立私 募基金的进展公告》（公告编号：2023-075）。 2023年10月27日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议和第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于私募基金收购 ...