证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-056 江苏太平洋石英股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/15 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 | 月 | 15 | | 日~2024 | 年 12 | 月 14 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 | | 万元~20,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,818,300 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5203% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 10,661.80 | 万元 | | | | | ...

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 08 月 23 日、2024 年 09 月 10 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计 划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 08 月 24 日、2024 年 09 月 11 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关 公告文件。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第 五期员工持股计划实施进展情况公告如下： 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-055 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 10 月 08 日 1 截至 2024 年 09 月 30 日，公司第五期员工持股计划已 ...

员工持股计划会议 - 2024年9月27日召开第五期员工持股计划第一次持有人会议[2] - 应出席448人，实出席346人，代表份额占总份额79.04%[2] 会议表决结果 - 通过设立管理委员会等三项议案，同意份额均占出席份额100%[3][5][7] - 管理委员会3人，房婷婷任主任[5] - 授权有效期至第五期员工持股计划终止[7]

报告投资评级 - 公司首次被评级为"增持"[2] 报告核心观点 - 2024年上半年,公司营收7.37亿元,归母净利2.57亿元,同比大幅下滑[2] - 主要原因是光伏行业发展不景气,公司涉及光伏板块的高纯石英砂产品市场需求严重低迷[2] - 但半导体板块石英产品销售实现稳步增长,市场占有率不断提升[2] - 公司60,000吨/年高纯石英材料项目顺利完成,半导体三期新项目部分建成,高纯石英砂的生产能力创新高[2] 营收与盈利情况 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为6.2/7.9/9.8亿元,EPS为1.1/1.5/1.8元/股[5] - 对应PE为20/16/13倍[5] 主要业务板块 石英管 - 2024H1营收5.5亿元,同比增长11%,毛利率50%[2] - 公司加大技术进步和产品研发,多措并举降本增效,半导体石英新产品崭露头角,认证产品规格不断增加[2] 石英砂 - 2024H1营收1.7亿元,同比大幅下滑,毛利率70%[2] - 主要由于光伏行业市场波动巨大,受到光伏行业去产能清库存影响,光伏用石英材料市场需求同比大幅减少[2] 产能规划 - 公司石英材料生产技术国际领先,60,000吨/年高纯石英材料项目顺利完成,半导体三期新项目部分建成[2] - 高纯石英砂的生产能力创新高[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为570人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比55.4950%[4] - 公司在任董事、监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 第五期员工持股计划草案等议案A股同意比例超99%[7][8] - 5%以下股东对相关议案同意比例较高[9] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月10日14:00召开[11] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年9月5日[12] - 会议地点在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室[12] - 会议主持人是公司董事长陈士斌先生[12] 审议议案 - 审议第五期员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法等[4] - 审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》[4] 员工持股计划 - 第五期员工持股计划相关内容于2024年8月24日披露[17] - 该议案已通过第五届董事会、监事会第十四次会议审议[17] 2023年度利润分配 - 每股派发现金红利5.7元含税[24] - 每股以资本公积金转增0.5股[24] - 实际参与分配股本数360,802,326股，派发现金红利2,056,573,258.20元[24] - 共计转增180,401,163股[24] - 利润分配后总股本由361,277,126股增至541,678,289股[24][25] 其他 - 公司拟修改《公司章程》相关条款[25] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[25]

财务业绩 - 营业收入较去年同期减少269,724.12万元，同比下降78.54%[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降89.44%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降89.44%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.63%[31] - 基本每股收益同比下降93.02%[32] - 稀释每股收益同比下降93.02%[33] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益下降92.93%[34] - 当期归属于上市公司股东的净利润减少及资本公积转增股本所致[32][33][34] - 营业收入较上年同期下降78.54%[81] - 销售费用较上年同期下降35.04%[82] - 财务费用较上年同期下降24.24%[82] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.63%[83] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.34%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加463.04%[84] 行业发展 - 半导体行业保持高速发展态势，预计2025年全球半导体市场规模将达到6873.8亿美元，同比增长12.5%[42][43] - 高纯度石英材料是半导体行业不可或缺的关键耗材，每生产1亿美元电子信息产品平均需要消耗50万美元的高纯石英材料[46] - 光伏行业发展带动石英需求快速增长，特别是光伏拉晶环节对高品质石英需求旺盛[49] - 光纤通信行业技术进步和政策支持推动未来发展前景广阔[51] - 特种石英光源在红外加热、紫外固化等领域应用逐步提升，给公司特种光源用石英材料带来机遇[52] 公司业务 - 公司主要从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售[53] - 公司在半导体用石英材料市场份额较低,正处于起步发展阶段,未来将成为公司重要的增长点[54] - 公司在光伏用石英材料生产技术具有国际领先水准,品质得到客户广泛认可,产能不断扩大[57] - 公司在光源用石英材料方面拥有成熟的产业链,正积极推进在高端光源用石英材料市场份额的持续增长[58] - 公司在光纤行业的主营产品包括石英延长管、石英棒、石英套管,近年来在高温烧结用炉芯管及合成石英衬管方面也取得突破[59] - 公司采取"按单生产"为主与常规产品"按库存生产"相结合的生产模式,满足不同客户需求[62] - 公司采用直销模式,与客户建立长期稳定的合作关系,并借助信息化管理系统提升运营效率[63,64] - 公司掌握熔融石英生产核心技术,连熔生产技术处于行业领先地位[65,66] - 公司长期致力于高纯石英砂生产技术创新,产品品质稳定,技术达到国际先进水平[67] - 公司具备生产高纯石英砂和半导体、光伏、光电用石英玻璃材料及其精密加工制品的全产业链优势[68,69] - 公司加大推进技术进步和产品研发，多措并举降本增效实现产量、销售双增长[72] - 公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术，为光伏产业链提供石英材料整体解决方案[73] - 公司结合市场需求，大幅度增加技改研发的资金投入，稳步推进技术升级、产品研发工作[76] 投资情况 - 公司持有凯德石英 4.9867%股份，账面价值 6,133.60 万元[92] - 公司持有新三板公司浙江岐达 22%的股份，账面价值 2937.96 万元[92] - 公司持有上海强华 4.93%股份，账面价值 5700 万元[92] - 公司出资 1500 万元认购了嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）的 22.72%份额，账面价值 3177.21 万元[92][102] - 公司持有的交易性金融资产期末金额为 1,547,862,027.79 元，主要为银行大额存单产品[97] - 公司持有的其他权益工具投资期末金额为 57,000,000.00 元，系公司投资上海强华实业股份有限公司的 4.93%股权[97] - 公司持有的应收款项融资期末金额为 138,981,950.15 元，系公司收到的资质良好的银行承兑汇票[97] - 公司持有的凯德石英股票期末账面价值为 61,336,000.00 元[99] - 公司持有的嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）的出资占出资总额 22.72%[102] 风险因素 - 公司所处的石英行业可能受到宏观经济下行压力、行业需求波动等不利因素的影响[106] 公司治理 - 公司2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等议案全部审议通过[114] - 公司2023年年度报告及摘要、2023年度利润分配预案、续聘2024年度审计机构等议案全部审议通过[114] - 公司修订公司章程、董事会议事规则、独立董事制度等议案全部审议通过[114] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案全部审议通过[114] - 公司第四期员工持股计划已完成股票购买,持有公司股份1,939,195股,占

公司基本信息 - 公司于2010年11月30日经批准设立，2014年10月31日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币541,678,289.00元[5] - 公司股份总数为54,167.8289万股，均为普通股，每股面值人民币1元[11] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会[29] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[36] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东大会以特别决议通过[47] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[46] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[48] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[80] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[56] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[58] - 董事会应在两日内披露董事辞职情况[58] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[58] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[62] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议[64] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[65] - 董事会审议对外担保和提供财务资助事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[65] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[68] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 总经理与副总经理 - 总经理每届任期三年，经董事会聘任可连任[73] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[74] 监事会相关 - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[76] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[78] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[78] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[79][80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[84] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[84] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[84] - 公司当年净利润较上年度增长超10%，董事会可提股票股利分配方案[85] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[93] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[99][100] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[102] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[102] - 公司修改章程需经股东大会决议，涉及审批和登记事项按规定办理[108]

上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 之法律意见书 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有限 公司（以下简称"石英股份"或"公司"）的委托，担任公司实施第五期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）的相关规定等有关法律、法规、行政规章和有关规范性文件，按 照律师行业公认的业务标准、 ...