（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（解亘） 本人解亘，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （二）公司配合独立董事工作情况 本人解亘，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南 京大学法学教授。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事（2018 年 12 月-2025 年 1 月），现任本公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或 ...

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 1 / 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏太平洋石英股份有限公司 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603688 证券简称：石英股份 江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 253,842,017.01 | 393,563,678.21 | -35.50 | | 归属于上市公司股东的净利 | 52,747,334.89 | 158 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.10亿元，2023年为71.84亿元，同比减少83.15%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，2023年为50.39亿元，同比减少93.38%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元，2023年为50.22亿元，同比减少94.55%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.29亿元，2023年为38.44亿元，同比减少78.43%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为57.66亿元，2023年末为75.29亿元，同比减少23.41%[27] - 2024年末总资产为61.26亿元，2023年末为83.93亿元，同比减少27.01%[27] - 2024年基本每股收益为0.62元/股，2023年为9.30元/股，同比减少93.33%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为7.43%，2023年为90.63%，减少83.20个百分点[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.94亿元、3.43亿元、2.60亿元、2.13亿元[34] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.58亿元、0.98亿元、0.56亿元、0.21亿元[34] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 417.76万元，2023年为 - 1470.93万元，2022年为 - 242.13万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2667.81万元，2023年为425.96万元，2022年为324.73万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为3661.72万元，2023年为5228.47万元，2022年为5899.66万元[33] - 每股收益较上年同期减少93.33%，原因是当期归属于上市公司股东的净利润减少[30] - 2024年公司营业收入12.10亿元，上年同期71.84亿元，同比减少83.15%，主要因石英产品收入减少[73] - 2024年公司主营业务收入11.87亿元，同比减少83.38%；主营业务成本6.44亿元，同比减少27.66%[74] - 2024年销售费用1738.48万元，较2023年下降25.47%；管理费用1.02亿元，较2023年增长5.16%；财务费用 -1915.05万元，较2023年增长5.89%；研发费用1.23亿元，较2023年下降32.64%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.29亿元，较2023年下降78.43%；投资活动产生的现金流量净额 -5.81亿元，较2023年下降40.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -22.61亿元，较2023年增长230.06%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22.61亿元，上年同期为-6.85亿元，同比增加230.06%，主要因2024年分红派息增加[73] - 货币资金期末为6.1638053694亿元，占比10.06%，较上期减少76.57%，主要系支付2023年股利所致[97] - 交易性金融资产期末为19.2451361112亿元，占比31.42%，较上期增加124.25%，主要系银行理财增加所致[97] - 应收账款期末为2.3462355957亿元，占比3.83%，较上期减少65.20%，主要系应收账款到期收回所致[97] - 存货期末为9.8470862798亿元，占比16.08%，较上期增加31.57%，主要系采购原材料增加所致[97] - 固定资产期末为13.7662654926亿元，占比22.47%，较上期增加27.01%[98] - 2024年研发投入合计1.23亿元，资本化研发投入为0，资本化比重为0[92] - 本期费用化研发投入1.23亿元，研发投入总额占营业收入比例10.20%，研发人员数量215人，占公司总人数比例11.09%[92] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润333,571,393.98元[165][167] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润3,662,711,316.78元[167] 各条业务线表现 - 报告期内光伏类产品收入较上年同期减少59.40亿元，同比减少93.97%[28] - 光源产品主营收入占比25.76%，较上年减少1851.99万元，同比下降5.71%；光纤半导体产品收入占比42.12%，较上年增加189.48万元，同比增长0.38%；光伏产品收入占比32.12%，较上年减少59.40亿元，同比减少93.97%[77] - 石英砂销售同比减少56.96亿元，下降96.39%，占主营收入17.95%；石英管棒销售占比81.83%，较上期减少2.61亿元，下降21.16%；石英坩埚营业收入较上期减少10.35万元，下降3.86%，占比0.22%[78] - 石英管棒生产量8649吨，同比减少19.12%；销售量8242吨，同比减少19.26%；库存量2139吨，同比增加23.47%[83] - 石英砂生产量10422吨，同比减少74.71%；销售量11586吨，同比减少61.45%；库存量8046吨，同比减少12.64%[83] - 石英坩埚生产量1345只，同比增加8.12%；销售量1163只，同比减少45.83%；库存量631只，同比增加40.53%[83] - 2024年高纯石英砂销售量11586吨，其中外销5360吨，自用6226吨[83] - 光源行业成本小计本期为1.96亿元，较上年同期增长8.28%；光伏行业成本小计本期为2.30亿元，较上年同期下降57.93%；光纤半导体行业成本小计本期为2.19亿元，较上年同期增长33.46%[85] - 石英管产品成本小计本期为5.45亿元，较上年同期下降0.28%；石英砂产品成本小计本期为0.97亿元，较上年同期下降71.59%；石英坩埚产品成本小计本期为229.38万元，较上年同期下降4.93%[86] - 光源行业直接材料本期金额1.52亿元，占总成本比例77.53%，较上年同期增长13.78%[85] - 光伏行业直接材料本期金额1.65亿元，占总成本比例71.74%，较上年同期下降58.98%[85] - 光纤半导体行业直接材料本期金额1.44亿元，占总成本比例65.97%，较上年同期增长65.29%[85] - 2024年公司推出半导体用石英新品，自制砂产品通过多家国际主流半导体设备商认证[59] - 公司光伏石英材料保持国内市场占有率前列，随着光伏行业发展，相关产品将迎来新一轮增长[61] - 公司在光源用石英材料方面产业链成熟，产品达国际先进水平，正推进高端光源用石英材料研发及应用[62] - 公司在光纤用石英材料高温烧结用炉芯管及合成石英衬管方面取得突破，将研发推广更大尺寸炉芯管[63] 各地区表现 - 国内收入减少59.06亿元，下降87.10%，占比73.68%；国外收入下降5092.38万元，占比26.32%[79] 管理层讨论和指引 - 公司产能完成10万吨/年布局，将提高市场占有率[43] - 公司建立上海研发中心，推进二期研发综合体建设[45] - 公司完善考核体制，推进三会治理，提升管理效率与透明度[46] - 公司将推进半导体、光伏等石英材料研究，完成三期建设[47] - 公司加强国际化营销队伍建设，增加半导体石英产品国际认证型号[47] - 2025年公司董事会将围绕发展战略推进工作，优化产品结构，提高市场占有率[112] - 公司将持续加大研发投入，实现技术突破提升产业链水平[115] - 公司采购采用年度预算、月度计划及临时需求结合方式，执行招标制度，与主要供应商有长期合作[65] - 公司生产采取“按单生产”与“按库存生产”结合模式，统筹管理各生产单位[66] - 公司销售采用直销模式，与客户建立长期稳定合作关系，借助信息化系统提升管理水平[67] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），不转增股本，不送红股[8] - 2023 - 2024年半导体产业销售额下滑约11%，2030年预计收入近万亿美元[50] - 每生产1亿美元电子信息产品，需消耗价值50万美元高纯石英材料[52] - 2024年我国光伏产业链主要环节产量同比增长超10%，光伏电池、组件出口量分别增长超40%、12%，多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%[54] - 截至2024年末全国光缆线路总长度达7288万公里，累计建成5G基站425.1万个，10G PON端口达2820万个，建成千兆城市207个，90%以上行政村实现5G网络覆盖[55] - 2024年通信业完成业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%，电信业务总量同比增长10%[55] - 公司面临宏观经济风险，全球经济复苏慢等或影响海外业务及公司盈利[119] - 公司产能扩张项目有风险，新增折旧费用或影响净利润[120] - 公司应收款随销量增长，下游企业问题或致坏账影响业绩[121] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[126] - 公司与控股股东做到“五独立”，关联交易合规公平[127] - 报告期内公司召开5次董事会会议和5次监事会会议[128][130] - 2023年年度股东大会于2024年4月12日召开，审议通过13项议案[135][136] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月10日召开，审议通过4项议案[135][137] - 董事长陈士斌年初持股95,922,682股，年末持股143,884,023股，年度内增加47,961,341股，报告期内从公司获得税前报酬121.09万元[139] - 董事陈培荣年初持股6,377,185股，年末持股9,565,777股，年度内增加3,188,592股，报告期内从公司获得税前报酬95.56万元[139] - 监事长钱卫刚年初持股35,950股，年末持股53,925股，年度内增加17,975股，报告期内从公司获得税前报酬55.81万元[139] - 监事刘添养年初持股600股，年末持股900股，年度内增加300股，报告期内从公司获得税前报酬35.45万元[139] - 总工程师周明强年初持股35,950股，年末持股53,925股，年度内增加17,975股，报告期内从公司获得税前报酬58.14万元[139] - 董事会秘书吕良益年初持股63,750股，年末持股95,625股，年度内增加31,875股，报告期内从公司获得税前报酬53.93万元[139] - 公司按照2020年12月19日公告的解决措施逐步减少同业竞争业务[134] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为680.09万元[141][146] - 陈士斌自2002年10月25日起担任富腾发展有限公司唯一董事[143] - 陈士斌自2008年5月起担任东海县香格里生态园有限公司监事，自2022年3月起担任安徽耀石新材料科技股份有限公司董事[144] - 陈海伦自2016年9月起担任上海梓禾商务咨询有限公司监事，自2004年8月起担任江苏海洋大学教授[144] - 肖侠自2021年11月起担任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事，自2001年8月起担任南京大学教授[144] - 解亘自2018年12月至2025年1月担任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事，自2022年12月起担任南微医学科技股份有限公司独立董事，自2021年4月起担任南京大学EMBA教育中心EMBA中心主任，自2022年5月起担任孩子王儿童用品股份有限公司独立董事[144] - 蒋春燕自2022年1月至2024年7月担任江苏吉福新材料股份有限公司独立董事，自2022年6月起担任江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事，自2022年8月起担任南京群顶科技股份有限公司独立董事[144] - 吕良益自2021年8月起担任浙江岐达科技股份有限公司董事，自2022年3月起担任安徽耀石新材料科技股份有限公司董事[144] - 股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员的报酬[146] - 独立董事薪酬根据其为公司工作实际情况确定，其他董事、监事和高级管理人员薪酬根据公司薪酬分配制度和经济责任制考核办法确定[146] - 公司因未及时审议并披露关联交易、年报相关披露存在差错，被江苏监管局采取出具警示函的行政监管措施[147] - 2024年召开了五次董事会会议，分别在2月6日、3月22日、4月29日、8月23日和10月25日[148][149] - 年内召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[150] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[152] - 报告期内审计委员会召开4次会议[153] - 报告期

石英股份（603688）公告，2024年营业收入12.1亿元，同比减少83.15%。归属于上市公司股东的净利润 3.34亿元，同比减少93.38%。基本每股收益0.62元／股，同比减少93.33%。公司2024年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.9元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 ...

会议信息 - 公司于2025年4月22日披露召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会原公告[1] - 原公告会议召开时间2025年4月30日标注星期四有误[1] - 更正后会议召开时间2025年4月30日为星期三[2]

报告发布 - 公司将于2025年04月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2025年04月30日10:00 - 11:00举行业绩说明会，以网络互动形式召开[4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[7] - 参加人员有董事长、总经理陈士斌先生等[8] 投资者互动 - 投资者可在2025年04月23日至04月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][8] - 投资者可在2025年04月30日10:00 - 11:00在线参与业绩说明会[8] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9] 联系人信息 - 联系人是李兴娣，电话0518 - 87018519，邮箱dsh@quartzpacific.com[9]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：半导体行业、光伏行业 - **公司**：石英股份、星宇股份、菲利华、美国尤尼明公司、挪威 TQC 公司、美国迈图公司、德国贺利氏、日本东曹、韩国群翊、中京电子、杭州大河、东京电子、应用材料、中芯国际、水羊股份、水晶光电、新安股份、优利系统 纪要提到的核心观点和论据 半导体行业 - **市场格局**：全球能生产半导体等级石英砂的企业截至 2025 年 1 月前仅美国尤尼明和挪威 TQC 两家，2 月后星宇股份成为第三家；高质量标准化石英材料环节由星宇股份、菲利华、美国迈图、德国贺利氏、日本东曹、韩国群翊六家企业主导，市场规模 120 - 150 亿元，未来三年可达 250 亿元，复合增速约 10% [4][5][16] - **需求情况**：半导体行业对石英材料耗材有新增和存量需求，扩散设备耗材约一年换一次，刻蚀设备耗材更换频率更高；预计 2030 年半导体等级石英砂需求达 5 万吨/年 [6][10][19] - **企业发展**：石英股份近年来半导体领域收入从 2019 年的 5000 万增长至 2024 年的 6 亿，2026 年下半年业务弹性将显现；其是全球第三家、国内唯一能生产非美国矿源半导体等级石英砂且全产业链一体化的公司 [11][13] - **认证情况**：设备商对制品和材料企业认证，是准入门槛；晶圆厂为保障产业链安全增加石英材料认证，倾向一体化生产企业；国内下游客户预计 2026 年完成半导体砂认证并占市场大头，海外客户也开始认证国产半导体砂 [9][12][24] - **利润预期**：材料环节石英股份预计收入 50 亿元，利润 20 亿元；半导体等级石英砂若市占率 1/3，利润约 7.5 亿元，半导体材料环节总利润约 27.5 亿元 [18][19] - **关税影响**：关税使美国进口石英砂涨价，客户倾向国产半导体级石英砂，石英股份受益，但需评估美国客户份额影响；材料供应商提供两种方案促国产化进程 [15][22][26] 光伏行业 - **行业现状**：处于周期底部修复阶段，2024 年 Q4 最差，公司及产业链库存消化接近完成 [20] - **市场情况**：进口石英砂涨价，内层和中层光伏用高纯石英砂随之涨价；水羊股份今年预计出货一万多吨，明年显著增加，中期销量有望回 2 - 3 万吨；公司库存矿对应 5 万吨产量能力，现有产能 10 万吨 [21][27][28] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 高端石英矿成为我国第 174 号新矿种，目前未对相关公司产生直接影响，因未拿到样品验证 [23] - 国内半导体产业链国产化进展比预期快，有助于降低进口依赖，提高自主生产能力和全球竞争力 [29]

文章核心观点 - 石英股份盘中涨停且连收3个涨停板，介绍其股价、成交量等交易数据，两融余额及变化，龙虎榜买卖情况，前三季度财报业绩，还展示近日表现 [1] 股价及交易情况 - 截至9:40，石英股份报42.39元，换手率5.10%，成交量2762.53万股，成交金额11.48亿元，涨停板封单金额4.70亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.09%，累计换手率18.60%，最新A股总市值达229.62亿元 [1] 两融数据 - 4月10日两融余额为6.28亿元，融资余额6.22亿元，较前一交易日增加3681.89万元，环比增长6.29%，近3日累计增加2922.98万元，环比增长4.93% [1] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，机构净买入883.60万元，沪股通累计净卖出3682.52万元，营业部席位合计净买入5742.99万元 [1] 财报数据 - 2024年前三季度公司营业总收入9.97亿元，同比下降83.10%，净利润3.13亿元，同比下降92.56% [1] 近日表现 |日期|当日涨跌幅(%)|换手率(%)|主力资金净流入(万元)| | --- | --- | --- | --- | |2025.04.10|9.99|7.27|6652.24| |2025.04.09|10.02|6.23|18365.80| |2025.04.08|1.24|5.95|2200.13| |2025.04.07|5.39|8.30|2133.11| |2025.04.03|-1.58|2.33|-2611.35| |2025.04.02|-1.27|2.65|-302.81| |2025.04.01|2.57|3.74|-2820.05| |2025.03.31|-6.35|5.10|-3973.02| |2025.03.28|-6.38|6.29|-15411.48| |2025.03.27|2.09|7.65|1477.76| [1]

文章核心观点 4月11日石英概念震荡拉升，因4月10日自然资源部公告我国在河南东秦岭和新疆阿勒泰地区新发现高纯石英矿 [1] 公司表现 - 石英股份3连板 [1] - 欧晶科技2连板 [1] - 凯德石英、安彩高科、长江材料涨停 [1] - 壹石通、晶赛科技、中旗新材、凯盛科技等跟涨 [1] 行业动态 - 4月10日自然资源部发布《新发现矿种公告》，我国在河南东秦岭地区、新疆阿勒泰地区新发现高纯石英矿 [1]