业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年进一步健全内控体系，深化机制建设，提升管理水平[20] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 董事长为陈士斌[21] - 报告日期为2025年4月26日[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1,210,280,474.42元，较2023年度减少83.15%[9] - 2024年度营业成本为654055330.36元[3] - 2024年度净利润为49424096.91元，2023年度为869770807.85元[24] - 2024年度基本每股收益为0.62元/股，2023年度为9.30元/股[52] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计6125654570元，较2023年下降约27.01%[21] - 2024年12月31日公司负债合计325544160.38元，较2023年下降约60.66%[22] - 2024年公司货币资金为616380536.94元，较2023年下降约76.56%[21] - 2024年公司交易性金融资产为1924513611.12元，较2023年增长约124.24%[21] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额250,907,867.61元，坏账准备16,284,308.04元[10] - 2024年应收账款余额占年度营业收入的比例为20.73%[10] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为829177725.09元，2023年为3843539427.61元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 580544322.31元，2023年为 - 977483197.78元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2261016036.11元，2023年为 - 685037179.05元[27] 公司业务 - 公司主要从事高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品的生产与销售[9] - 公司主要产品为石英管(棒)、石英砂、石英珀塌[44] 审计事项 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[6] - 审计将收入确认和应收账款的可收回性列为关键审计事项[9][10] 会计政策与估计 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[45] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[192] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，石英管等产品出口退税率2024年9月1日后降为9%，石英砂退税率为13%[197] - 公司2024年度减按15%税率征收企业所得税[199]

审计机构情况 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[4] - 2024年度中汇收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4] - 中汇承办180家上市公司2023年报审计，收费15,494万元，同行业客户4家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 中汇近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] 人员情况 - 项目合伙人陈达华近三年签5家，签字注会黄非签4家，质控复核人李勉签或复核5家[7] 费用情况 - 2024年度中汇审计费用68万元，财务审计53万元，内控审计15万元[9] 审议情况 - 2025年4月25日董事会全票通过续聘议案[11] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[11]

审计机构聘请 - 公司续聘中汇为2024年度审计机构[2][5] 审计机构情况 - 截至2024年末，中汇有合伙人116名、注册会计师694名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289名[2] 审计流程 - 2024年11月中汇对公司2024年报进行前期预审，2025年1月5日正式进场审计[5] - 2025年1月22日，审计委员会沟通2024年度审计调整等事项[6] - 2025年4月24日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计结果 - 中汇对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇按时完成2024年年报审计工作[7]

审计委员会构成 - 2024年度成员由肖侠、解亘、赵仕江组成，肖侠任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召开五次审计委员会会议，审议多项报告议案[2][3] 审计工作 - 与中汇协商确定2023年度审计计划并监督完成[4] - 认为中汇报告及公司财报真实准确完整[4] 内控关注 - 关注公司内控制度设计和执行，督促完善[6] 未来展望 - 2025年继续发挥职能提升公司治理水平[7]

江苏太平洋石英股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数：694 人 上年度末 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[2] - 现场会议地点为江苏连云港东海县平明镇公司会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 提交审议议案2025年4月25日经会议通过[5] - 审议2024年多份报告及利润分配预案等[16] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司董事会办公室[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年04月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][5][6][9][11][15][17] - 《关于监事2024年年度薪酬执行情况及2025年年度薪酬考核方案的议案》3票回避[13]

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-014 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 04 月 14 日发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在江苏省连云港 市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应 出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。 本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、 ...

独立董事签字：肖侠、解亘、蒋春燕 2025 年 04 月 24 日 一、审议通过《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事审查后一致认为：公司新增 2025 年年度日常关联交易预计额度事 项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与 关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则， 未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司 董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权 特此决议。 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》、江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 04 月 24 日以通讯方 式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议通知已提前三日发出， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 ...