证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-050 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

分红转增 - 2023年度拟每股派现5.7元（含税）[2] - 以资本公积金每股转增0.5股[2] - 共计派发现金红利2,056,573,258.20元（含税）[2] - 共计转增180,401,163股[2] 股本变更 - 公司总股本由361,277,126股增至541,678,289股[3] - 注册资本由361,277,126元变更为541,678,289元[3] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及第六条、第二十条[3] - 修订需提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月23日召开，9名董事实到[2] - 同意于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 通过2024年半年度报告及其摘要，9票赞成[3][4] - 三项员工持股相关议案5票赞成、4票回避，待股东大会审议[7][8][11] - 总股本和注册资本变更议案9票赞成，待股东大会审议[12][13]

员工持股计划基本情况 - 份数上限为4000万份，每份1元，筹集资金总额上限4000万元[15][17] - 参加人数不超过451人，董监高9人认购280万份占7%，其他员工3720万份占93%[15] - 中层及核心人员181人认购2508.5万份占62.7125%，其他人员261人认购1211.5万份占30.2875%[15] - 涉及标的股票约1705000股，约占公司现有股本总额的0.31%[19] 流程安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和意见[10] - 股东大会决议需经出席会议股东所持表决权半数以上通过[12] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露相关情况[12] - 应在股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[24] 时间期限 - 锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票过户起算[21] - 存续期为36个月，自股东大会审议通过草案起算[23] - 存续期届满前1个月，经持有人同意并董事会审议可延长[25][52] - 遇股票停牌等情况，经持有人同意并董事会审议可延长[25][52] - 锁定期满资产为货币性资产时可提前终止[25][52] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[34][35] - 持有人会议议案需经出席持有人50%以上份额同意表决通过[37] - 5%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开临时会议[38] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[40] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[45] 其他规定 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[47][48] - 变更须经持有人同意并董事会审议通过[51] - 存续期内持有人转让需管理委员会同意，锁定期内不得分配权益[55] - 锁定期届满后按份额比例分配收益等[55] - 出现9种情形管理委员会可取消持有人资格并收回份额[55] - 5种情形下持有人权益不变[57] - 存续期内除规定情况不得转让等份额，锁定期内新取得股份一并锁定[58] - 锁定期内仅享有已解锁权益对应现金分红收益[58] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[60] - 财务、会计处理及税收按相关规定执行[62]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超451人，董监高9人[10] - 筹集资金总额上限4000万元[11] - 份数上限4000万份，每份1元[29] - 涉及标的股票约1705000股，占公司现有股本0.31%[35] 时间安排 - 存续期36个月，自股东大会通过草案起算[12][37] - 锁定期12个月，自最后一笔标的股票过户起算[12][36] - 股东大会通过后6个月内完成标的股票购买[12][34][37] 管理模式 - 自行管理，成立管理委员会负责具体管理[12] - 内部管理最高权力机构为持有人会议[42] 权益限制 - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超公司股本10%[11][35] - 单个员工所获股份对应股票累计不超公司股本1%[11][35] 决策规则 - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[49] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[55] 其他规定 - 股票来源为二级市场购买石英股份A股[12][34] - 存续期满未展期自行终止，锁定期满资产为货币资金可提前终止[61] - 控股股东未参加，部分董监高拟参加，审议相关议案应回避表决[73]

员工持股计划 - 公司第五期员工持股计划符合规定，无损害公司及股东利益行为[1] - 实施该计划利于完善治理结构，健全激励约束机制[1] - 计划遵循依法合规等原则，无强制员工参与情形[1] - 独立董事同意实施并提交股东大会表决[1]

员工持股计划参与人员 - 参加对象总人数不超过451人，董监高9人[10][28] - 董监高合计认购份额约280万份，占总份额7.00%，其他员工约3720万份，占93.00%[29] - 控股股东、实际控制人陈士斌未参加，部分董监高拟参加且审议议案时应回避表决[57] 资金与份额 - 筹集资金总额上限为4000万元[11][32] - 份数上限为4000万份，每份份额1元[28] 股票相关 - 股票来源为二级市场购买石英股份A股股票[12] - 涉及标的股票数量约为1705000股，约占公司现有股本总额的0.31%[34] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[11][34] 时间安排 - 存续期为36个月，自股东大会审议通过草案起算[12][36] - 锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至名下时起算[12][35] - 股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[12][36] 其他规定 - 遵循自主自愿原则，无强制参加情形[10] - 资金来源为持有人合法薪酬、自筹资金、股东借款等[11] - 公司不为持有人提供财务资助[32] - 锁定期满后管理委员会决定是否卖出股票[35] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[35] - 存续期届满前1个月，经相关同意存续期可延长或提前终止[36][55] - 因特殊情况致股票无法变现，经同意存续期限可延长[37] - 锁定期满且资产均为货币性资产时，可提前终止[37] - 变更须经相关同意并提交董事会审议通过[44] - 存续期内公司融资，由管理委员会提交审议是否参与及方案[39] - 采用自行管理模式，持有人会议为最高权力机构[41] - 存续期内，持有人所持份额未经同意不得转让[48] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[53] - 存续期满后由管理委员会协商确定处置办法[55] - 计划所持股票全部出售并清算、分配完毕，经审议通过可终止[55] - 持有人持有的份额较为分散[57] - 持有人会议选举管理委员会负责日常管理[57][58] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[61] - 财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税自行承担[61] - 解释权属于公司董事会[61]

员工持股计划 - 公司2024年8月22日召开职代会征求五期员工持股计划意见[1] - 职代会一致通过五期员工持股计划草案及摘要[1][2] - 计划符合法规，无损害公司及股东利益情形[1] - 无强制员工参与情形，利于建立利益共享机制[1] - 计划需经董事会和股东大会审议通过方可实施[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2024年08月16日发出，23日召开[2] - 会议应出席监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票赞成[3] - 拟定员工持股计划草案及管理办法，关联监事回避，提交股东大会审议[4][5]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容符合规定，不损害股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效，无强制参与情形[1] 决策程序与安排 - 关联董事、监事已回避表决，决策程序合法有效[2][3] - 公司无向员工持股计划持有人提供财务资助的安排[2] 实施决议 - 监事会一致同意公司实施第五期员工持股计划[3]