重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-021 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-015 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 04 月 14 日发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在江苏省连云港 市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 同意公司《 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-014 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 04 月 14 日发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在江苏省连云港 市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应 出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。 本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、 ...

独立董事签字：肖侠、解亘、蒋春燕 2025 年 04 月 24 日 一、审议通过《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事审查后一致认为：公司新增 2025 年年度日常关联交易预计额度事 项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与 关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则， 未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司 董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权 特此决议。 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》、江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 04 月 24 日以通讯方 式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议通知已提前三日发出， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润333,571,393.98元[4] - 母公司期末未分配利润3,662,711,316.78元[4] 分红与回购 - 每10股派现1.9元，拟派现102,383,397.91元[3][5] - 2024年回购2,715,400股，支付97,855,777.91元[5] - 2024年分红和回购合计200,239,175.82元，占比60.03%[5]

关于江苏太平洋石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏太平洋石英股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于江苏太平洋石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6034号 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]6033号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的石英股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 三、专项审核意见 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 管平台 (http:// 报告编码:浙25K/ 中汇会审[2025]6035号 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石英 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 1 / 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏太平洋石英股份有限公司 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（肖侠） 本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2024 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖侠，1970 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省"青蓝工程"优秀骨干教 师，江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（蒋春燕） 本人蒋春燕，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 香港中文大学管理学博士，南京大学 EMBA 教育中心主任。现任孩子王儿童用品 股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 ...