公司治理结构变更 - 公司第六届董事会完成换届选举，由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成，任期三年 [38] - 职工代表大会选举李伟先生为第六届董事会职工代表董事，李伟先生现任公司监事、石英砂管理中心常务副总经理，未直接持有公司股份 [1][3] - 2025年第一次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案，并对《公司章程》等多项内部治理制度进行了修订 [8] 董事会及高级管理人员任命 - 第六届董事会第一次会议选举陈士斌先生继续担任公司董事长兼总经理 [14][20] - 会议聘任了新的高级管理团队，包括董事会秘书房婷婷女士、财务负责人张丽雯女士、副总经理刘明伟先生及总工程师周明强先生 [23][26][29] - 同时任命李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为内部审计部经理 [33] 董事会专门委员会构成 - 新一届董事会设立了四个专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 [16][18] - 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员 [39] - 审计委员会主任委员叶青为会计专业人士，符合相关法规要求 [39]

公司人事任命 - 石英股份于11月28日晚间发布公告，宣布聘任赵仕江为公司内部审计部经理 [1]

公司治理变动 - 石英股份于11月28日晚间发布公告 [1] - 公司第五届董事会任期即将届满 [1] - 经职工代表大会表决 全体出席会议职工代表一致同意选举李伟先生为第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年11月28日召开第一次临时股东大会，选举5名非独立董事、3名独立董事[2] - 2025年11月27日召开职工代表大会，选举1名职工代表董事[2] - 第六届董事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 人事任免 - 2025年11月28日，陈士斌当选董事长，聘任为总经理[3][5] - 2025年11月28日，聘任房婷婷为董秘，张丽雯为财务负责人[5] - 高管任期与第六届董事会任期相同[5] 联系信息 - 董秘房婷婷电话0518 - 87873688，邮箱dsh@quartzpacific.com [7] - 董秘联系地址为江苏省东海县平明镇马河电站东侧[7]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 职工代表大会选举李伟为第六届董事会职工代表董事[1] 新董事信息 - 李伟生于1982年12月，本科学历[3] - 李伟曾任公司石英砂销售部经理[3] - 李伟现任公司监事、石英砂管理中心常务副总经理[3] - 李伟未直接持股，无关联关系，无违规等情况[3]

股东大会安排 - 公司2025年11月12日决定召开第一次临时股东大会，11月13日公告决议[4] - 现场会议于2025年11月28日14点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会及表决情况 - 参加表决的股东及代表共547人，代表股份307,289,068股，占比56.7290%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意306,852,317股，占比99.8578%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意296,849,481股，占比96.6026%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意296,366,881股，占比96.4456%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意296,725,381股，占比96.5622%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意296,811,931股，占比96.5904%[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意296,356,731股，占比96.4423%[13] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意306,734,467股，占比99.8195%[14] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意296,785,381股，占比96.5818%，反对10,399,985股，占比3.3844%，弃权103,702股，占比0.0338%[15] 董事选举结果 - 选举陈士斌为第六届董事会非独立董事得票数305,247,076，占比99.3354%[15] - 选举刘明伟为第六届董事会非独立董事得票数305,203,632，占比99.3213%[17] - 选举赵仕江为第六届董事会非独立董事得票数304,574,560，占比99.1166%[17] - 选举张丽雯为第六届董事会非独立董事得票数304,543,492，占比99.1065%[17] - 选举陈海伦为第六届董事会非独立董事得票数305,220,645，占比99.3268%[17] - 选举解亘为第六届董事会独立董事得票数305,212,938，占比99.3243%[18] - 选举蒋春燕为第六届董事会独立董事得票数305,238,931，占比99.3328%[19] - 选举叶青为第六届董事会独立董事得票数305,255,180，占比99.3381%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>》中小投资者同意39,983,294股，占比98.9194%，反对355,249股，占比0.8788%，弃权81,502股，占比0.2018%[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月28日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人547人，持有表决权股份307,289,068股，占比56.7290%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案同意票306,852,317，比例99.8578%[6] - 修订《股东会议事规则》议案同意票296,849,481，比例96.6026%[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意票296,366,881，比例96.4456%[6] - 选举陈士斌为非独立董事议案得票305,247,076，比例99.3354%[12] - 选举刘明伟为非独立董事议案得票305,203,632，比例99.3213%[12] - 选举解亘为独立董事议案得票305,212,938，比例99.3243%[12] - 选举蒋春燕为独立董事议案得票305,238,931，比例99.3328%[12] 决议情况 - 议案1、2、3为特殊决议，经出席股东所持表决权2/3以上通过[14] - 其他议案为普通决议，经出席股东所持表决权过半数通过[14] - 上海东方华银律师事务所见证，股东大会决议合法有效[15]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议通知2025年11月21日发出，28日召开[2] - 会议应出席董事9名，实到9名[2] 人员选举与聘任 - 选举陈士斌为董事长，表决9票赞成、0票反对、0票弃权[3][4] - 聘任陈士斌为总经理，房婷婷为董事会秘书等多人[7][10][16] - 上述人员任期与第六届董事会一致[5][7][10]

板块整体表现 - 非金属材料板块在11月28日整体上涨2.31%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股龙高股份涨停，涨幅为10.00% [1] 个股价格与成交表现 - 龙高股份收盘价33.99元，涨幅10.00%，成交额3.36亿元，成交量10.03万手 [1] - 坤彩科技收盘价17.84元，涨幅3.66%，成交额1.04亿元，成交量5.87万手 [1] - 力量钻石收盘价37.68元，涨幅2.25%，成交额2.91亿元，成交量7.76万手 [1] - 索通发展收盘价23.94元，涨幅1.53%，成交额3.00亿元，成交量12.60万手 [1] - 长江材料是板块内少数下跌个股，收盘价26.23元，跌幅1.17%，成交额4.29亿元，成交量16.44万手 [2] 板块资金流向 - 非金属材料板块整体获得主力资金净流入9106.58万元，而游资资金净流出5794.81万元，散户资金净流出3311.78万元 [2] - 龙高股份主力资金净流入7537.73万元，主力净占比达22.45%，但游资和散户资金分别净流出3615.43万元和3922.31万元 [3] - 力量钻石主力资金净流入1481.15万元，主力净占比5.09% [3] - 联瑞新材主力资金小幅净流入36.04万元，但游资资金净流出1001.24万元 [3]

公司产品与技术进展 - 公司使用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料，近期已在国内一家头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试 [1] - 产品凭借卓越的性能成功通过客户认证 [1] - 关于通过认证的客户具体名称，因涉及商业秘密不便披露 [1] 公司未来战略 - 公司将继续坚持半导体材料优先发展战略 [1] - 公司将持续扩大自产砂产品的认证范围 [1]