安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十六次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。 上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生 实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司已实施 完成 2022 年年度权益分派方案，需对限制性股票的回购价格将做 ...

安徽省天安徽省天然气开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省 天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议。。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第五条 审计委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员（且应为会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事不少于三名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[4] 会议规则 - 会议提前七天通知，会前三日提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存至少十年[13] - 每年不定期召开，可视频、电话方式[11] 职责与流程 - 负责制定薪酬计划，审查履职并绩效考评[6] - 董事和高管述职自评，委员会评价报董事会[9] 生效与解释 - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[15]

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽 省天然气开发股份有限公司关于调整 2022 ...

重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股 票激励计划中 7 名激励对象持有的共计 221,000 股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-060 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高自有资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 3 亿元 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超 过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-062 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会根据相关要求和规定，对公司编制的《2023 年第三季度报告》进行了认真 审核，审核意见如下： 2.公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部 管理制度的各项规定。 3.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能 力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气 开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 专门事项向董事会报告工作。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成,公司董事长为战略委员会固有委 员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第五条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事 ...

激励计划 - 2022年12月19日安徽省能源集团同意皖天然气实施激励计划[7] - 2023年1月17日皖天然气股东大会批准激励计划[7] 利润分配 - 2023年4月28日通过2022年度利润分配方案，派发现金红利95,646,478.80元[10] 股票回购 - 限制性股票回购价格由4.81元/股调整为4.61元/股[10] - 回购注销7名员工221,000股限制性股票[12] - 回购资金1,018,810元（不含利息），来源为自有资金[13]