上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券代码：603689 公司简称：皖天然气 关于 安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | | | | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 皖天然气、本公司、公 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司A股股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定 | | | | 条件的，才可出售限制性股票并从中获益。 | | | | 按照本激励计划的规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | 激励对象 | 指 | | | | | 员、中层管理人员及核心骨干人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销部分限制性股票及 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限 制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 天律意 2025 第 00164 号 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025- 001 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2024年12月 31日，累计转股金额90,040,000元，因转股形成的股份数量为12,484,084股，占 可转债转股前本公司已发行股份总额的2.6539%。自2024年10月1日至2024年12月 31日期间，累计已有人民币面值总额为89,404,000元的"皖天转债"转换成公司 普通股股票，累计转股数量为12,399,695股，占可转债转股前本公司已发行股份 总额的2.6360%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，"皖天转债"尚有839,960,000 元未转股，占"皖天转债"发行总量的90.3183%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发行可转换 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更办公地址名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院《地名管理条例》《合肥市地名管理办法》等规定，安徽省天然气开 发股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址名称由原"合肥市包河区成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 17 至 21 层"变更为"合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控 中心 17 至 21 层"，邮政编码由原"230041"变更为"230092"。本次变更仅涉及名 称和邮政编码变更，实际办公地址未发生变化。 除上述变更外，公司注册地址、网址、投资者电话、传真、电子信箱等均保持不 变，具体为： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市包河区工业园大连 | 安徽省合肥市包河区工业园大连 | | | 路 9 号 | 路 9 号 | | 办公地址 | 合肥市包河区成都路 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2024-060 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际 参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 等规定，补选徐伟先生为董事会战略委员会委员、王肖宁女士为公司董事会审计委员 会委员。 徐伟先生个人简历 徐伟，男，1966 年出生，毕业于浙江大学内燃动力工程专业，硕士学历，工程师 职称。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人119人[5] - 出席股东所持表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[5] - 12位董事、3位监事、董事会秘书出席，全体高管列席[8] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票342,762,973，比例99.9442%[9] - 选举徐伟为董事议案，得票342,141,592，占比99.7631%[10] - 选举王肖宁为董事议案，得票342,159,887，占比99.7684%[11] 重大事项股东表决 - 5%以下股东对选举徐伟为董事议案同意票41,457,944，比例98.0780%[11] - 5%以下股东对选举王肖宁为董事议案同意票41,476,239，比例98.1213%[11] 律师见证情况 - 见证律所安徽天禾律师事务所，律师阮翰林、吴佳玥[12] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[12]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 12 月 13 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-058 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持可转换公司债券暨权 益潜在变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司""皖天然气"）持股 5% 以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 6 日期间通过上海交易证券所系统合计减持"皖天转债" 930,000 张，占公司可转债发行量的比例为 10%。 因港华（安徽）公司减持"皖天转债"、皖天然气股权激励等导致港华（安 徽）公司拥有公司权益比例由 20.61%潜在下降至 18.23%。 "皖天转债"持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，本 次权益变动是否最终发生具有不确定性。 （一）信息披露义务人基本情况 安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日收到港华（安徽）公司的通 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十三日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 5 | | 议案二 | 关 于 选 举 公司 第 四 届 董 事 会 董事 的 议 案 9 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...