2022 年限制性股票激励计划 关于安徽省天然气开发股份有限公司 相关事项的 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 调整回购价格、回购注销部分限制性股票及 第二个解除限售期解除限售条件成就 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限 制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 天律意 2026 第 00051 号 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励""本次激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上 ...

限制性股票 - 回购价格由4.26元/股调整为3.86元/股[2] - 9人不符条件，回购注销231,820股[4] - 为237名对象的229.581万股办理解除限售[6] 董事会会议 - 第五届董事会第五次会议于2026年1月8日召开，12名董事参与表决[2] - 《调整回购价格议案》等表决通过[3][4][6]

可转债发行与转股概况 - 公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券，发行总额为9.30亿元（930万张，每张面值100元）[3] - 该可转债（皖天转债，代码113631）于2021年12月10日在上海证券交易所上市，存续期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股期为2022年5月12日至2027年11月7日[3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.12元/股[3] - 因实施2021年度权益分派，转股价格于2022年6月29日调整为7.81元/股[3] - 因登记完毕2022年限制性股票激励计划，转股价格于2023年2月22日调整为7.76元/股[4] - 因实施2022年度权益分派，转股价格于2023年6月5日调整为7.56元/股[4] - 因实施2023年度权益分派，转股价格于2024年6月17日调整为7.21元/股[4] - 因实施2024年度权益分派，转股价格于2025年5月28日调整为6.86元/股[5] - 因实施2025半年度权益分派，转股价格于2025年10月29日调整为6.81元/股[5] - 期间两次因回购注销限制性股票，经计算后转股价格未作调整[4][5] 截至2025年末累计转股情况 - 自2022年5月12日进入转股期至2025年12月31日，累计转股金额为334,121,000元，累计转股数量为48,325,575股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.27%[2][6] 2025年第四季度转股情况 - 2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计转股金额为244,043,000元，累计转股数量为35,835,357股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.62%[2][6] 未转股可转债情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债面值总额为595,879,000元，占可转债发行总量9.30亿元的64.07%[2][7]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2025年12 月31日，累计转股金额334,121,000元，因转股形成的股份数量为48,325,575股， 占可转债转股前本公司已发行股份总额的10.27%。自2025年10月1日至2025年12 月31日期间，累计已有人民币面值总额为244,043,000元的"皖天转债"转换成 公司普通股股票，累计转股数量为35,835,357股，占可转债转股前本公司已发行 股份总额的7.62%。 因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月17日起，转股价格变为7.21元/ 股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转 换公司债券转股价格 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为17547户 [2]

资金与理财 - 委托理财总金额4000万元，源于闲置可转债募集资金[4][8][9] - 2021年可转债募资总额9.3亿元，净额9.270203亿元[9] - 购买杭州银行产品，额度4000万、期限52天，预计年化收益率0.45/2.05/2.25%[11] - 最近12个月委托理财投入7亿，收回6.6亿，收益154.59万，未收回4000万[14] 财务数据 - 2024年12月31日总资产74.462036亿，净资产33.002851亿[20] - 2025年9月30日总资产75.679659亿，净资产33.890224亿[20] - 2024年营收57.986955亿，净利润3.326326亿[20]

公司财务运作 - 公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司近日购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，金额为4000万元人民币，期限为52天 [1] - 该理财产品为保本浮动收益型，预计年化收益率分为三档：0.45%、2.05%和2.25% [1] 募集资金理财概况 - 公司最近12个月内，使用募集资金进行委托理财累计投入金额为7亿元人民币 [1] - 在此期间已累计收回理财本金6.6亿元人民币，并获得理财收益154.59万元人民币 [1] - 目前尚有4000万元人民币的理财本金未收回 [1] 资金管理目的与影响 - 公司进行现金管理旨在提高闲置募集资金的使用效率 [1] - 本次理财行为不会影响公司募集资金投资项目的正常进行 [1]

公司股权投资 - 公司于2021年投资持有徽商银行23,579,472股 [2] - 其余股权投资集中于天然气产业链上下游及相关能源领域 [2]

板块整体表现 - 11月24日安徽国企改革板块整体上涨1.18%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股国风新材涨停，涨幅10.02%，领跌股合肥城建跌停，跌幅10.00% [1][2] - 板块资金流向显示主力资金净流入6.71亿元，而游资资金净流出4.59亿元，散户资金净流出2.12亿元 [2] 领涨个股表现 - 国风新材收盘价9.55元，涨幅10.02%，成交量202.04万手，成交额18.87亿元 [1] - 长城军工收盘价57.43元，涨幅10.00%，成交量106.85万手，成交额58.69亿元 [1] - 铜冠铜箔收盘价30.50元，涨幅7.66%，成交量42.10万手，成交额12.57亿元 [1] - 全柴动力收盘价11.50元，涨幅4.07%，成交量53.68万手，成交额6.02亿元 [1] 领跌个股表现 - 合肥城建收盘价11.16元，跌幅10.00%，成交量89.76万手，成交额10.23亿元 [2] - 合百集团收盘价6.51元，跌幅7.53%，成交量69.80万手，成交额4.60亿元 [2] - 淮北矿业收盘价12.45元，跌幅1.50%，成交量13.97万手，成交额1.75亿元 [2] 个股资金流向 - 长城军业主力资金净流入8.42亿元，主力净占比14.35%，游资净流出4.62亿元，散户净流出3.80亿元 [3] - 铜陵有色主力资金净流入1.14亿元，主力净占比11.63% [3] - 江淮汽车主力资金净流入8101.00万元，主力净占比4.95% [3] - 全柴动力主力资金净流入3836.43万元，主力净占比6.37% [3]

燃气板块整体市场表现 - 燃气板块当日整体下跌1.74%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或持平，10只个股下跌，其中胜利股份领跌，跌幅达10.00% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，如大众公用成交额达11.66亿元 [2] 领涨及领跌个股表现 - 新奧股份领涨板块，涨幅1.07%，收盘价20.71元，成交额2.18亿元 [1] - 胜利股份领跌板块，跌幅10.00%，收盘价6.03元，成交量80.95万手 [2] - 长春燃气跌幅居次，下跌8.00%，收盘价6.90元，成交量64.68万手 [2] 板块资金流向分析 - 燃气板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为5.35亿元 [2] - 游资资金净流入7155.87万元，散户资金净流入4.63亿元，与主力资金流向形成对比 [2] - 新天然气获得主力资金净流入1342.65万元，净占比10.23%，为板块内最高 [3] - 佛燃能源遭遇主力资金净流出368.04万元，但获得散户资金净流入1406.13万元，净占比14.98% [3]