募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额9.3亿元，净额9.2702028303亿元[1][2] - 2024年募集资金总额9.270203亿元，本年度投入2.338036亿元，累计投入7.549154亿元[28] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.103629亿元，存储账户合计余额2.103629亿元[2][8] 募投项目投入 - 2021 - 2024年度投入募投项目金额分别为2.43027亿元、2.127925亿元、0.652923亿元、2.338036亿元[3] - 六安 - 霍邱 - 颍上干线项目投入进度97.04%，宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目投入进度63.94%，固镇 - 灵璧 - 泗县支线项目投入进度37.83%，补充天然气项目建设运营资金投入进度100%[28] 资金使用与管理 - 公司制定《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理和使用[4] - 2021年和2024年分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，部分协议因账户注销终止[5][6][8][9][10] 现金管理 - 2024年10月29日，获批使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年12月4日，购买1亿元兴业银行结构性存款产品未到期，另有已到期产品获收益[13][14] - 截至2024年12月31日，购买兴业银行庐阳支行投资产品余额13.8万元，收益640.44元[15] 项目结项与资金调整 - 2024年“六安 - 霍邱 - 颍上干线项目”结项，节余3.74亿元，用于宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目2.74亿元、固镇 - 灵璧 - 泗县支线项目1亿元[21] 项目进展与效益 - 六安 - 霍邱 - 颍上项目线路工程于2023年8月通过验收，整体验收、通气及试生产定于2024年末同步完成[29] - 截至2024年12月31日，项目处于管道铺底气阶段，未进入实质性运营，未形成实际经济效益[29]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会召开审计等各类委员会会议多次[5] - 2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议[14] 关联交易 - 2024年4月11日审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[14] 业绩沟通 - 2024年孟枫平通过业绩说明会与中小股东交流[10] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[15] 审计机构 - 2024年4月11日聘请天职会计师事务所[16] - 2024年11月27日改聘信永中和会计师事务所[16] 人员提名 - 2024年8月28日提名罗守生为独立董事候选人[17] - 2024年11月27日提名王肖宁为非独立董事候选人[17] 薪酬审议 - 2024年4月11日审议通过经理层业绩考核及薪酬兑现议案[18] - 2024年11月27日审议通过公司经理层成员薪酬兑现议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，望公司规范运作增强盈利能力[20]

合规管理架构 - 合规管理委员会定期会议每年至少召开一次[8] - 公司主要负责人是合规建设第一责任人[6] - 党委全面领导、统筹推进合规管理工作[6] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[6] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[7] - 首席合规官参与重大经营决策并提审核意见[8] - 法律合规部牵头负责合规管理工作[8] - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[10] - 监督追责部门监督合规要求落实情况[10] - 子公司负责实施本单位合规管理工作[11] 合规管理流程 - 业务及职能部门或子公司收到合规风险提示函后10个工作日内向法律合规部书面反馈[24] - 业务及职能部门11月30日前抄报年度合规管理工作部分内容[26] - 子公司12月31日前抄报年度合规管理工作部分内容[26] 重点合规领域与环节 - 加强公司治理等重点领域合规管理[14] - 加强制度制定等重点环节合规管理[17] - 加强管理人员等重点人员合规管理[17] 合规管理机制 - 构建分级分类的合规管理制度体系[20] - 建立合规风险识别预警机制，发布合规预警[24] - 将合规审查嵌入经营管理流程，重大决策事项合规审查意见由首席合规官签字[26] 违规处理与监督 - 设立违规举报平台，受理并处理违规举报[27] - 对举报属实的举报人给予奖励并保护[28] - 统筹内部监督力量，定期开展合规管理体系有效性评价[28] - 审计部门对合规管理体系审计并通报结果和问题[29] 合规考核与培训 - 将合规管理情况纳入部门和子公司负责人年度综合考核[30] - 将合规管理纳入党组织法治专题学习[31] - 建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划[31] - 加强合规宣传教育，发布合规手册，组织签订合规承诺[31] 信息化建设 - 强化合规管理信息化建设，建立一体化管理平台[33] - 运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程，加强审查和管控[34] 规定施行 - 本规定由法律合规部负责解释和修订，经董事会审议通过后发布施行[36]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会召开审计等各委员会会议若干次[5] 独立董事履职 - 独立董事李鹏峰2024年出席各类会议并发表意见[4][5][7][8] - 2024年通过4次业绩说明会与中小股东交流[10] - 2025年将继续履行职责维护权益[19] 议案审议情况 - 2024年审议通过关联交易等多项议案[14][16][17] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] 审计机构变更 - 2024年先聘天职后改聘信永中和为审计机构[16]

决策授权 - 董事会将部分决策研究决定权授予总经理[2] - 授权原则为依法有效、权责对等、授权与监督统一[4] - 授权事项含购买或出售资产、对外投资等[6] 决策标准 - 非关联交易等各指标占比低于10%由总经理决策[7] - 与关联自然人交易30万元以下由总经理决策[8] - 与关联法人交易占净资产绝对值低于0.5%由总经理决策[8] - 单笔捐赠低于50万元或累计低于300万元由总经理决策[8] 决策流程 - 总经理通过办公会行使授权[10] - 决策后向董事长报告，每年向董事会报告情况[11] 施行时间 - 办法自董事会审议通过之日起施行[13]

会议情况 - 2024年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事罗守生均按时出席[4] - 2024年董事会召开各委员会会议，罗守生出席部分会议[5][6] - 2024年11月27日召开第四届董事会第二十四次会议，通过多项议案[14][15] 业绩与展望 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[13] - 罗守生认为2024年经营业绩良好，建议深化改革加强管理[10] 未来履职 - 2025年独立董事将按规定履职维护公司和股东合法权益[16]

业绩总结 - 2024年输售气量44.95亿方，同比增长15.79%[4] - 2024年营业收入57.99亿元，同比下降5%[4] - 2024年利润总额4.61亿元，同比增长1.80%[4] 分红情况 - 2023年度每股派现0.35元，合计派现167,315,515.5元，占净利润49%[11] - 2024年度拟每股派现0.35元，近三年现金分红占比提至52%[12] 公司治理 - 2024年完成8家子公司2023年度经营成果审计[5] - 2024年召开股东大会3次，审议通过议案21项[7] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过决议47项[7] - 2024年召开5次审计委员会，审议21项议题[7] - 2024年修订“三个清单”123条[8] - 2024年完成61项披露工作，无违规处罚[9] 未来展望 - 2025年继续推进“提质增效重回报”行动，提出“12345”目标和五大业务布局[15] - 2025年在通过2024年度利润分配方案后实施，保持股东回报平衡[21] 新策略 - 围绕战略开展科技项目立项，采用全寿命周期管理，筹建燃气设计室[16][17] - 全面修订《公司章程》等制度，构建多元化董事会，重视合规风险[18] - 提升“关键少数”能力和意识，制定薪酬考核制度，实施限制性股票激励[19][20] - 坚持信息披露原则，多样化渠道与投资者交流[22][23] - 完善外部董事机制，组织董监高培训调研，完成责任险续费[13][14] 风险提示 - 本次行动方案有不确定性，提醒投资者注意风险[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为579,869.55万元，净利润为33,263.26万元[35] - 公司总资产为74.46亿元，纳税总额为17,864.82万元[35] - 2024年公司输售气量为44.95亿立方米[35][49] - 2024年度拟派发现金股利171,667,980.40元，占净利润比例51.61%[131] 业务发展 - 公司提出“12345”战略性目标，明确五大业务布局[25] - 六安—霍邱—颍上干线等完成建设，宿州—淮北—萧县砀山干线等项目推进[26] - 充换电、综合能源等业务处于产业前期布局和市场培育阶段[29] 技术研发 - 成功培育高新技术企业1家，组建燃气设计室，多个信息管理系统上线[27] - 公司授权专利累计数为39项，软件著作累计数为32项，发表论文累计数为58篇[35] 未来展望 - 2025年公司将以“立足安徽、面向全国”为主线推动高质量发展[29] - 公司将构建项目开发作战体系，实施差异化考核激励方案[30] 风险管理 - 公司建立较为完善的风险管理体系，制定系列风险管理制度[69] - 识别出3项财务重要性议题和11项影响重要性议题[75] 公司治理 - 公司股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开5次[35][36] - 公司拥有4名独立董事，占比为33.33%[99] - 2022 - 2024年董监高税前报酬总额分别为376.22万元、401.35万元、362.26万元[105] 社会责任 - 公司公益总投入为76.7万元，员工培训投入为137.1万元，研发投入为698.42万元[35] - 员工培训覆盖率等均为100%，培训总时长为81,799小时[35] 环保成果 - 公司光伏发电量为453,396千瓦时，清洁能源使用占比为68%[35] - 长丰宇桥项目建成后年节能量可达7.2万兆瓦时[155] 供应商管理 - 公司制定《供应商管理办法》，实施全过程闭环管理[187] - 公司将供应商ESG表现纳入供应链考量，建立评价体系[196]

独立董事情况 - 公司现有独立董事4人[1] - 独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 2024年度独立董事履职符合规定[1]

业绩说明会安排 - 2025年4月24日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][3][5][6] - 2025年4月17日至23日16:00前可预征集提问[2][6] - 会议在上海路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加会议[5] - 联系电话0551 - 62225677、62225781[8] - 联系邮箱ahtrqgs@vip.163.com[2][6][8] 报告查看 - 2025年4月12日发布2024年度报告[2] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[8]