证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-008 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益比例被动稀释暨披露 简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动属于公司可转债持续转股、限制性股权激励变动导致公司股本 增加以及持股 5%以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司出售皖天转债导致其合并权 益比例潜在被动稀释，不涉及股东股份增持或减持。 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 香港中华煤气（安徽）有限公司对是否在 12 个月内进一步增加或减少上市公 司股份尚无明确计划。 可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性， 最终本次权益变动持股比例可能存在一定差异。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天然气"）近日收到 持股 5%以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安 ...

限制性股票调整 - 限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[2] 股票回购注销 - 9人不再符合激励条件，回购注销29.20万股限制性股票[4] 股票解除限售 - 246名激励对象的240.999万股限制性股票办理解除限售[5] 董事会会议 - 2025年1月23日第四届董事会第二十六次会议召开，12名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》全票通过[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》11票同意[5]

激励计划调整 - 公司拟将2022年限制性股票激励计划回购价格调整为4.26元/股[2] 股票回购注销 - 9人不再符合激励条件，公司将回购注销29.20万股限制性股票[4] 股票解除限售 - 246名激励对象符合条件，解除限售240.999万股[6]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2022年限制性股票激励计划（草案)》的相关规定，同意回购注销9名激励对象 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2025-003）。 本次回购注销限制性股票共计292,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 490,479,944股减至4 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股 票激励计划中 9 名激励对象持有的共计 292,000 股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 6、2023年1月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会发表 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022年12月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于股权激励 计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 激励计划是否 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 246 人，可解除限售的限制性股票数量合 计 240.999 万股，占目前公司股本总额的 0.49%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022年12月9日，公 ...

激励计划时间节点 - 2022年12月9日，公司审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年12月23日，公司收到激励计划批复[7] - 2023年1月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月17日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[8] - 2023年10月27日，董事会和监事会审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案[9][11] 利润分配 - 2023年度以总股本478,044,330股为基数，每股派发现金红利0.35元，共派167,315,515.5元[12] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月14日，除权除息日为2024年6月17日[12] 回购相关 - 尚未解除限售的限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] - 9名激励对象不再符合条件，拟回购注销292,000股，占0.060%[16] - 7名工作调动激励对象的213,000股将被回购注销，占0.044%，回购价4.26元/股加同期存款利息[17] - 1名离职激励对象的20,000股将被回购注销，占0.0041%，回购价4.26元/股[19] - 1名违规违纪激励对象的59,000股将被回购注销，占0.012%，回购价4.26元/股[19] - 回购资金来源为自有资金，回购款项1,243,920元（不含利息）[20] 解除限售 - 2025年1月，审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] - 第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，解除限售比例33%[23] 业绩考核目标 - 2023年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[28] - 以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于13.64%[28] 个人考核 - 激励对象个人考核分年进行，绩效评价分四档，标准系数对应未提及、1.0、0.8、0[30][31] - 个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度[31] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司未出现不得实行股权激励的情形[32][33] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未出现不得参与股权激励的情形[33] - 公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标[33] - 本次解除限售的246名激励对象2023年度绩效考核为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[34] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购价格调整履行必要批准与授权，符合相关规定[35] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行必要批准与授权，尚需办理股份变更登记和信息披露[35][36] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露和办理解除限售手续[36]

证券简称：皖天然气 证券代码：603689 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 2025 年 1 月 独立财务顾问报告 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标。 3/11 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由皖天然气提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………… ...

股权激励时间节点 - 2022年12月9日，公司审议通过股权激励相关议案[6] - 2022年12月23日，公司收到实施2022年限制性股票激励计划批复[7] - 2023年1月17日，公司股东大会审议通过股权激励相关议案[7] - 2023年1月17日，公司审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[8] - 2023年10月27日，公司审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[8] - 2025年1月23日，公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[9][11] - 2025年1月22 - 23日，公司审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] 分红与回购 - 2023年度公司以总股本478,044,330股为基数，每股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利167,315,515.5元[12] - 公司《激励计划》中尚未解除限售的限制性股票的回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] - 公司拟回购注销292,000股限制性股票，占回购注销前总股本0.060%[16] - 7名工作调动激励对象的213,000股限制性股票将被回购注销，占比0.044%，回购价4.26元/股加同期存款利息[17] - 1名离职激励对象的20,000股限制性股票将被回购注销，占比0.0041%，回购价4.26元/股[19] - 1名违规违纪激励对象的59,000股限制性股票将被回购注销，占比0.012%，回购价4.26元/股[19] - 回购限制性股票资金来源为自有资金，回购款项1,243,920元（不含利息）[20] 解除限售相关 - 本次激励计划限制性股票第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，解除限售比例33%[23] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[28] - 第一个解除限售期业绩考核目标：以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于13.64%[28] - 激励对象个人考核分年进行，绩效评价分四档，对应标准系数分别为无、1.0、0.8、0[30][31] - 个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度[31] - 公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标[33] - 本次解除限售的246名激励对象2023年度绩效考核为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[34] 授权与合规 - 2023年1月17日，公司股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[9][14] - 截至法律意见书出具日，公司未出现不得实行股权激励的情形[32][33] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未出现不得参与股权激励的情形[33] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购价格调整履行必要批准与授权[35] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行必要批准与授权，尚需办理股份变更登记及信息披露[35][36] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露及办理解除限售手续[36]