证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-039 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略 委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、 审计委员会、战略委员会委员。 罗守生先生简历请见附件一。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 9 月 19 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 9 月 19 日下午 14 点 00 分如期召 开，会议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内 容与公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提 供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具 体 时 间 为 2024 年 9 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,638,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2 ...

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月17日 收到中国银行间市场交易商协会（以下简称）出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2022〕SCP353号、中市协注〔2022〕CP155 号、中市协注〔2022〕 MTN868 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券（金额8 亿元）、短期融资券（金额5亿元）和中期票据（金额15亿元）注册，注册额度 自《接受注册通知书》落款之日起 （2022年9月15日）2年内有效。具体内容详 见公司于2022年10月18日披露的《关于超短期融资券、短期融资券和中期票据 获准注册的公告》（编号:2022-061）。 公司收到上述《接受注册通知书》后一直积极推进超短期融资券、短期融 资券和中期票据的发行事宜。由于近年来公司现金流状况良好，银行授信充足 且提供的贷款利率、期限等能够有效满足公司资金需求等多方面原因，公司未 能在注册有效期内实施超短期融资券、短期融资券和中期票据发行事宜，上述 注册额度到期自动失效。 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-037 安徽省天然气开发 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 错误!未定义 | 书签。 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人 ...

报告投资评级 - 买入（维持）[3] 报告核心观点 - 公司发布2024年中期业绩，上半年营收同比下滑9.65%，归母净利润同比上升5.21%，毛利总额同比上升6.52%。营收下滑主要受上游气价和下游售价联动影响，长输管线业务毛利受管输价格下调短期承压，但输售气规模增长，毛利率回升；城燃业务毛利率大幅回升，毛利同比高增。安徽省天然气消费量增速领先，公司中长期业绩增长逻辑稳健。维持盈利预测，当前股价对应2024 - 2026年PE分别为11、9、8倍，股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%[3] 业绩情况 - 2024年上半年实现营收29.23亿元，同比下滑9.65%；归母净利润1.90亿元，同比上升5.21%；毛利总额3.57亿元，同比上升6.52%。其中长输管线业务毛利2.55亿元，同比下滑2.69%，城燃业务毛利0.93亿元，同比上升115.74%[3] 营收下滑原因 - 营收下滑主要受上游气价同比下降和下游售价联动所致，与长输管线盈利模式及收入确认有关。分业务来看，营收下滑主要源于长输管线同比下滑4.4亿元，长输管线业务主要赚取稳定的管输费，售气价格会联动上游价格一起变化，在上游气价同比下降情况下，长输管线营收同步有所下降[3] 长输管线业务情况 - 管输价格下调致短期业绩承压，符合此前预期。2024年上半年输售气规模达23.17亿立方米，同比增长25.86%，长输管线业务毛利率同比回升。尽管管输价格下调影响短期业绩，但输售气规模的提升在一定程度上弥补了影响，且在管输价格三年核定一次的定价机制下，随着输售气规模的扩大，长输管线盈利规模有望进一步提升[3] 安徽省天然气消费情况 - 2024年1 - 6月，安徽省天然气消费量创历史最高水平，达56.5亿立方米，同比增长24.7%，增速位居长三角首位，高于全国平均水平14个百分点。安徽省天然气消费量增速预计将在一定时期内继续领先全国，在长输管线业务以售气规模增长为核心驱动的逻辑下，公司中长期业绩增长逻辑依然稳健[3] 城市燃气业务情况 - 2024年上半年，公司城燃业务毛利率达11.80%，较去年同期上升6.19个百分点。在输售气规模基本盘扩大的前提下，毛利率大幅回升激发业绩弹性，城市燃气业务毛利同比高增115.74%。在当前全球天然气供需相对宽松的环境下，城燃有望保持较高毛利率，随着安徽省天然气消费量增长，城燃业务有望支撑总体业绩规模稳健增长[3] 盈利预测与估值 - 维持公司2024 - 2026年归母净利润分别为3.70、4.37、5.01亿元的预测。当前股价对应2024 - 2026年PE分别为11、9、8倍。假设公司未来3年分红率45%，则当前股价对应2024 - 2026股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人罗守生，已充分了解并同意由提名人安徽省天然气开发 股份有限公司董事会提名为安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽省天然气开发股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加独立 董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 提名人安徽省天然气开发股份有限公司董事会，现提名罗守 生为安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与安徽省天然气开发股份有限 ...

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-032 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 二、审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...