激励计划时间节点 - 2022年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年12月23日收到安徽省能源集团对激励计划的批复[7] - 2023年1月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月17日董事会和监事会审议调整激励对象名单及授予数量等议案[8] - 2023年10月27日董事会和监事会审议调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[8] - 2025年1月23日董事会和监事会审议调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[9][11] - 2025年1月23日董事会和监事会审议回购注销部分限制性股票议案[15][21] - 2025年1月多会议审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] 利润分配 - 2024年5月16日股东大会审议通过2023年度利润分配方案，以478,044,330股为基数，每股派0.35元，共派167,315,515.5元[12] - 2024年6月14日为2023年度权益分派股权登记日，6月17日为除权除息日[12] 回购注销 - 因9人不再符合激励条件，拟回购注销292,000股，占回购注销前总股本0.060%[16] - 7人工作调动，拟回购注销213,000股，占比0.044%，回购价4.26元/股加同期存款利息[17] - 1人离职，拟回购注销20,000股，占比0.0041%，回购价4.26元/股[19] - 1人违规违纪，拟回购注销59,000股，占比0.012%，回购价4.26元/股[19] - 回购资金来源为自有资金，款项合计1,243,920元（不含利息）[20] 解除限售 - 第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，解除限售比例33%[23] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[28] - 第一个解除限售期业绩考核目标：以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于13.64%[28] - 激励对象个人考核分年进行，绩效评价分四档，标准系数对应未提及、1.0、0.8、0[30][31] - 个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度[31] - 本次解除限售的246名激励对象2023年度绩效考核为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[34] 其他 - 公司《激励计划》中尚未解除限售的限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] - 2023年1月17日股东大会授权董事会决定激励计划变更与终止事宜，包括回购注销限制性股票[14] - 截至法律意见书出具日，公司未出现不得实行股权激励的情形[32][33] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未出现不得参与股权激励的情形[33] - 公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标[33] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购价格调整履行必要批准与授权[35] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行必要批准与授权，尚需办理股份变更登记及信息披露[35][36] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露及办理解除限售手续[36]

激励计划时间节点 - 2022年12月9日，公司审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年12月23日，公司收到激励计划批复[7] - 2023年1月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月17日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[8] - 2023年10月27日，董事会和监事会审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案[9][11] 利润分配 - 2023年度以总股本478,044,330股为基数，每股派发现金红利0.35元，共派167,315,515.5元[12] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月14日，除权除息日为2024年6月17日[12] 回购相关 - 尚未解除限售的限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] - 9名激励对象不再符合条件，拟回购注销292,000股，占0.060%[16] - 7名工作调动激励对象的213,000股将被回购注销，占0.044%，回购价4.26元/股加同期存款利息[17] - 1名离职激励对象的20,000股将被回购注销，占0.0041%，回购价4.26元/股[19] - 1名违规违纪激励对象的59,000股将被回购注销，占0.012%，回购价4.26元/股[19] - 回购资金来源为自有资金，回购款项1,243,920元（不含利息）[20] 解除限售 - 2025年1月，审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] - 第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，解除限售比例33%[23] 业绩考核目标 - 2023年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[28] - 以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于13.64%[28] 个人考核 - 激励对象个人考核分年进行，绩效评价分四档，标准系数对应未提及、1.0、0.8、0[30][31] - 个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度[31] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司未出现不得实行股权激励的情形[32][33] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未出现不得参与股权激励的情形[33] - 公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标[33] - 本次解除限售的246名激励对象2023年度绩效考核为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[34] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购价格调整履行必要批准与授权，符合相关规定[35] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行必要批准与授权，尚需办理股份变更登记和信息披露[35][36] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露和办理解除限售手续[36]

激励计划流程 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年12月12 - 21日公示拟激励对象名单[13] - 2022年12月23日收到实施批复[13] - 2023年1月17日股东大会审议通过相关议案[15] 授予与注销情况 - 2023年2月17日向262人授予781.60万股，价格4.81元/股[16] - 2024年1月11日完成部分注销，剩余759.50万股[17] 拟回购注销情况 - 因9人不符条件拟回购292,000股，占比0.060%[19] - 7人调动拟回购213,000股，占比0.044%，价格4.26元/股加利息[20] - 1人离职拟回购20,000股，占比0.0041%，价格4.26元/股[21] - 1人违规拟回购59,000股，占比0.012%，价格4.26元/股[21] 其他 - 回购资金为自有资金，款项1,243,920元（不含利息）[22] - 2025年1月23日审议调整回购价格等议案[18]

股权激励时间节点 - 2022年12月9日，公司审议通过股权激励相关议案[6] - 2022年12月23日，公司收到实施2022年限制性股票激励计划批复[7] - 2023年1月17日，公司股东大会审议通过股权激励相关议案[7] - 2023年1月17日，公司审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[8] - 2023年10月27日，公司审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[8] - 2025年1月23日，公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[9][11] - 2025年1月22 - 23日，公司审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] 分红与回购 - 2023年度公司以总股本478,044,330股为基数，每股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利167,315,515.5元[12] - 公司《激励计划》中尚未解除限售的限制性股票的回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] - 公司拟回购注销292,000股限制性股票，占回购注销前总股本0.060%[16] - 7名工作调动激励对象的213,000股限制性股票将被回购注销，占比0.044%，回购价4.26元/股加同期存款利息[17] - 1名离职激励对象的20,000股限制性股票将被回购注销，占比0.0041%，回购价4.26元/股[19] - 1名违规违纪激励对象的59,000股限制性股票将被回购注销，占比0.012%，回购价4.26元/股[19] - 回购限制性股票资金来源为自有资金，回购款项1,243,920元（不含利息）[20] 解除限售相关 - 本次激励计划限制性股票第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，解除限售比例33%[23] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[28] - 第一个解除限售期业绩考核目标：以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于13.64%[28] - 激励对象个人考核分年进行，绩效评价分四档，对应标准系数分别为无、1.0、0.8、0[30][31] - 个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度[31] - 公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标[33] - 本次解除限售的246名激励对象2023年度绩效考核为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[34] 授权与合规 - 2023年1月17日，公司股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[9][14] - 截至法律意见书出具日，公司未出现不得实行股权激励的情形[32][33] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未出现不得参与股权激励的情形[33] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购价格调整履行必要批准与授权[35] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行必要批准与授权，尚需办理股份变更登记及信息披露[35][36] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露及办理解除限售手续[36]

股权激励 - 2023年2月17日向262名激励对象授予781.60万股限制性股票，授予价4.81元/股[7] - 2024年1月11日部分限制性股票完成注销，剩余759.50万股[8] - 限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] 现金分红 - 2022年度以478,232,394股为基数，每股派现0.2元，共派167,315,515.5元[9] - 2023年度以478,044,330股为基数，每股派现0.35元，共派167,315,515.5元[10] 激励计划流程 - 2022年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年12月12 - 21日公示拟激励对象名单，监事会无异议[4] - 2022年12月23日激励计划获安徽省能源集团有限公司批复[5] - 2023年1月17日股东大会批准实施激励计划，董事会获授权[6] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过调整回购价格等议案[8]

股权激励 - 2023年2月17日向262名激励对象授予781.60万股限制性股票，授予价格4.81元/股[6] - 2024年1月11日完成部分限制性股票注销，剩余759.50万股[7] - 激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的33%[9] - 第一个限售期将于2025年2月16日届满[9] - 7人已获授的22.10万股限制性股票已完成回购注销，9人已获授的29.2万股待办理回购注销[11][12][16] - 246名激励对象可解除限售240.999万股，占公司总股本0.49%[3][14][19] - 董事长吴海等5位高管本次可解除限售比例均为33%[15] - 241名中层管理人员、核心骨干人员可解除限售223.839万股，占已获授予限制性股票比例为33%[15] 业绩数据 - 2023年度净资产收益率为11.54%，剔除股份支付费用后为11.76%，均不低于同行业均值4.30%[11] - 以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率为70.11%，剔除股份支付费用后为73.25%[11] - 2023年度应收账款周转率为60.90次，不低于同行业均值29.33次[11] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意246名激励对象限制性股票解除限售[17][18] - 安徽天禾律师事务所认为公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露等手续[20] - 财务顾问认为公司本次解除限售相关事项已取得必要批准和授权，符合法规规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[21] 时间信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[23]

回购注销 - 公司将回购注销9名激励对象292,000股限制性股票[3] - 回购后总股本减至490,187,944股，注册资本减为490,187,944元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间2025.1.24起45日[3][5] - 申报登记地点为合肥市包河区贵州路491号[5] - 联系人董事会办公室，电话0551 - 62225677、62225781[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[6]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销9名激励对象292,000股，占总股本0.060%[3][9] - 7人工作调动对应213,000股拟回购，占0.044%[9][10] - 1人离职对应20,000股拟回购，占0.0041%[10] - 1人已获授未解除限售59,000股拟回购，占0.012%[11] - 回购资金1,243,920元，来源自有资金[12] 限制性股票授予与剩余情况 - 2023年2月向262名激励对象授予781.60万股，价格4.81元/股[7] - 2024年1月部分注销后剩余759.50万股[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由490,479,944股减至490,187,944股[13] - 有限售条件股份由7,595,000股减至7,303,000股[14] - 无限售条件流通股份不变[14] 其他 - 回购注销符合规定，不影响财务经营[15] - 已获必要批准授权，待办股份变更登记和信息披露[18] - 公告于2025年1月24日发布[21]

可转债发行与转股 - 2021年11月8日发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计转股金额90,040,000元，形成股份12,484,084股[2][5] - 截至2024年12月31日，“皖天转债”尚有839,960,000元未转股，占发行总量90.3183%[2][5] 转股价格变动 - 2022年6月29日起转股价格变为7.81元/股，后多次变动[3][4] 股份情况 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股7,595,000股不变[8] - 2024年12月31日，无限售条件流通股和总股本均增加12,399,695股[8]

公司信息变更 - 办公地址由“合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层”变更为“合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层”[1] - 邮政编码由“230041”变更为“230092”[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]