公司治理变更 - 安徽省天然气开发股份有限公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事，并与职工代表董事共同组成新一届董事会 [2] - 同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过董事长、副董事长选举及董事会专门委员会设立议案 [2] - 新一届董事会任期自审议通过之日起至第五届董事会届满日止 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由孟枫平（主任）、章剑平、罗守生、朱文静、徐伟组成 [3] - 战略委员会由吴海（主任）、纪伟毅、倪井喜、陶青福、罗守生组成 [3] - 提名委员会由李鹏峰（主任）、孟枫平、罗守生、纪伟毅、王肖宁组成 [3] - 薪酬与考核委员会由章剑平（主任）、李鹏峰、孟枫平、朱文静、王肖宁组成 [3] - 各专门委员会任期与董事会同步 [3] 信息披露 - 相关人员简历详见2025年6月27日发布于上交所网站的董事会换届选举公告（编号2025-048） [3][4] - 职工代表董事选举情况另见同日披露的2025-056号公告 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议审议通过聘任吴玮先生为证券事务代表 [1] - 吴玮先生任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 吴玮先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书具备相关专业素质与工作经验 [1] 新任证券事务代表背景 - 吴玮先生1993年出生本科学历曾就职于中国中金财富证券安徽分公司 [4] - 截至2025年7月15日吴玮先生未持有公司股票且与公司主要股东及高管无关联关系 [4] - 吴玮先生现任公司董事会办公室职务符合《公司法》及上市规则任职资格要求 [4] 公司联系方式 - 公司董事会办公室地址为合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室 [2] - 公司联系电话为0551-62225677及62225781邮箱为ahtrqgs@vip163com [2]

关联交易基本情况 - 皖天然气与皖丰长能拟对共同出资设立的皖能智慧科技公司进行同比例减资，皖天然气减少认缴出资额3500万元，皖丰长能减少认缴出资额1500万元，减资后注册资本金由10000万元降至5000万元，各股东持股比例不变 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会批准，无需股东大会审议 [1] - 皖丰长能为皖天然气控股股东安徽省能源集团控股子公司，截至3月底安徽省能源集团及其关联方合计持有皖天然气47.75%股权 [2] 交易标的企业情况 - 皖能智慧科技公司注册资本1亿元（实缴2000万元），2025年3月末总资产5372.15万元，总负债3901.22万元，净资产1470.93万元，当期营业收入26.82万元，净利润-114.87万元 [4] - 减资前皖天然气认缴7000万元（实缴1400万元）持股70%，皖丰长能认缴3000万元（实缴600万元）持股30%，减资后双方认缴额分别降至3500万元和1500万元但股比维持不变 [4] - 标的公司产权清晰无权利限制，未涉及诉讼仲裁或资产冻结情况 [4] 交易定价及影响 - 减资总额5000万元中，皖天然气未实缴部分2100万元，皖丰长能未实缴部分900万元，不涉及实际资金流转 [5] - 减资有利于优化公司资产结构提升运营效率，不会导致合并报表范围变更或对当期损益产生重大影响 [5] - 独立董事认为减资基于标的公司实际经营情况和发展规划，交易定价公允且不存在损害股东利益的情形 [6] 审议程序 - 2025年7月15日独立董事专门会议审议通过减资议案并同意提交董事会 [5] - 同日公司第五届董事会第一次会议审议通过该关联交易议案，关联董事回避表决 [7]

会议信息 - 公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[3] 人事选举 - 公司第五届董事会选举吴海为董事长[3] - 选举纪伟毅、朱文静为副董事长[4] - 选举第五届董事会四个专门委员会成员[5] 公告时间 - 公告发布于2025年7月16日[7]

股权结构 - 截至3月底，安徽省能源集团及其关联方持有皖天然气47.75%股权[6] - 皖天然气、皖丰长能对皖能智慧科技持股比例70%、30%不变[4][10] 财务数据 - 2024年末皖丰长能净资产35095.45万元，净利润-237.74万元[7] - 2025年3月末皖能智慧科技净资产1470.93万元，净利润-114.87万元[11][12] 减资情况 - 皖能智慧科技注册资本由1亿减至5000万[4] - 本次合计减资5000万，不涉及实际资金流转[13] 议案进展 - 2025年7月15日减资议案审议通过[15]

公司人事 - 2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议[2] - 第五届董事会聘任陶青福为总经理[2] - 陶青福任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 陶青福1974年出生，本科学历[5] - 截至审议日，陶青福持有公司股票100,000股[5] 公告时间 - 公告发布于2025年7月16日[4]

人事变动 - 公司聘任朱亦洪、张先锋、曹根苗为副总经理[2] - 公司聘任朱亦洪为财务总监[2] - 公司聘任金勇为总工程师[2] 持股情况 - 截至审议日，张先锋持有公司股票100,000股[5] - 截至审议日，金勇持有公司股票39,530股[7]

董事会相关 - 2025年7月15日工会决议，第三届十二次职代会选李鲲为第五届职工代表董事[2] - 第五届董事会由1名职工代表董事和11名非职工代表董事组成[2] - 第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起至届满止[2] 李鲲信息 - 李鲲中国国籍，1970年出生，硕士学历，历任党委副书记等[5] - 截至审议日，李鲲持有公司股票70,000股[5] - 李鲲无关联关系，符合任职资格[5]

公司信息 - 公司证券代码为603689，债券代码为113631[1] 人事变动 - 2025年7月15日第五届董事会第一次会议通过聘任吴玮为证券事务代表[2] - 吴玮任期自2025年7月15日起至第五届董事会届满[2] 人员背景 - 吴玮1993年出生，本科学历，曾就职于中金财富证券安徽分公司[4] - 截至2025年7月15日，吴玮未持股，与大股东无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月15日在合肥召开[2] - 77人出席，持有表决权股份343,352,836股，占比70.0444%[2] - 12位董事出席，董事会秘书出席，高管列席[2] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数占比超99%[3][4][6][7] 人员选举 - 选举吴海为非独立董事，得票占比99.6488%[8] 其他 - 见证律所安徽天禾，律师阮翰林和吴佳玥[13] - 股东大会召集等程序及决议合法有效[13] - 公告日期2025年7月16日[15]