审计机构情况 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[3] - 2024年末信永中和合伙人259人，注会1780人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[3] - 同行业上市公司审计客户13家[4] - 职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] 费用与审议 - 预计2025年度年报和内控审计费用83.5万元[7] - 续聘议案已通过董事会，待股东大会审议[8]

独立董事任职要求 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不能在特定大股东处任职人员及其配偶等[2] - 最近36个月内无证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月内无交易所公开谴责或多次通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名孟枫平为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人自1990年从事会计教学科研，2005年9月晋升教授[4] 任职要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚等不得担任独立董事[3] 声明时间 - 提名人声明于2025年6月26日作出[6]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、管理等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 候选人不良记录 - 近12个月有不具独立性情形不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任2家境内上市公司独立董事[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 时间信息 - 提名人声明时间为2025年6月26日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及股东亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 从事律师工作超30年[5] - 已通过资格审查[5] 承诺事项 - 任职后不符资格将辞职[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、管理等工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚等[3] 独立董事任职情况 - 兼任境内上市公司数量为2家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职限制情况 - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 任职数量和时长 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超6年[4] 资格审查和确认 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确认符合上海证券交易所任职资格要求[5]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 1999年开始从事律师工作[6] 其他 - 提名人声明时间为2025年6月26日[7]

注册资本与股份 - 公司原注册资本478,219,266元，修改后为490,191,687元[4] - 公司原股份总数478,219,266股，修改后为490,191,687股[5] 股份转让与收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损等情况请求相关方起诉[10] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[10] 担保与资产交易 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[14] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时会议提议后，需在10日内书面反馈[16][17][18] 董事与独立董事 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职时间不得超过6年[37] 董事会职权与机构 - 董事会新增决定内部控制建立健全和有效实施、审议批准年度内部控制体系报告等职权[44] - 公司董事会设置审计委员会，成员5名，含2名独立董事[46] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[52] - 最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[52] 其他 - 公司党委和纪委每届任期3年[30] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[57]

董事会组成 - 公司第五届董事会由12名董事组成，含7名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[2] - 第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[3] 董事持股情况 - 吴海持有公司股票120,000股[8] - 陶青福持有公司股票100,000股[21] - 纪伟毅等9人截至审议日未持股[11,14,16,19,24,27,29,31,34]