董事会决议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日以现场和通讯方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了多项议案，包括选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，以及聘任公司高管等，所有议案均获得全票通过（同意12票、反对0票、弃权0票） [1][2] 高管任命 - 选举吴海为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 聘任陶青福为公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 聘任朱亦洪为公司副总经理兼财务总监，张先锋、曹根苗为公司副总经理，金勇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] - 聘任吴玮为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] 子公司减资 - 会议同意对控股子公司合肥皖能智慧能源科技有限公司按实缴比例进行同比例减资，减少认缴出资额3500万元，关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁回避表决，非关联董事全票通过（同意8票、反对0票、弃权0票） [3]

股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事会召集并于2025年6月发布公告 会议实际召开时间为2025年7月15日 由董事长吴海主持 实际时间地点内容与公告一致 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过交易系统平台进行 具体时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 召集程序及召开程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共4名 代表股份342,031,808股 股东代理人均获有效授权 [2] - 网络投票股东73名 代表股份未明确披露 现场与网络投票合计77名股东参与 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 与会人员资格合法有效 [2][3] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 现场投票结果当场公布 网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [3] - 共审议通过8项议案 包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等 所有议案赞成率均超99% [4][5][6][7] - 非独立董事选举中 吴海获342,147,272票赞成 占比99.74% 其他候选人赞成率均超99.7% [5][6][7] - 独立董事选举中 李鹏峰获342,125,367票赞成 占比99.74% 其他候选人赞成率均超99.7% [7] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]

高管聘任公告 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任副总经理、财务总监及总工程师的议案，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 新任高管包括：朱亦洪女士（副总经理兼财务总监）、张先锋先生（副总经理）、曹根苗先生（副总经理）、金勇先生（总工程师） [1][2][3][4][5] 高管持股情况 - 张先锋持有公司股票100,000股，金勇持有39,530股，朱亦洪和曹根苗未持有公司股票 [2][3][4][5] 高管背景 - 朱亦洪女士：1967年出生，硕士学历，历任深圳多家企业财务负责人，现任公司副总经理兼财务总监 [1] - 张先锋先生：1974年出生，高级工程师，曾任淮南燃气总公司信息中心主任等职，现任公司副总经理 [2] - 曹根苗先生：1981年出生，曾任中国石油天然气管道局技术组组长等职，现任公司副总经理 [3][4] - 金勇先生：1980年出生，工程师，曾任张家港港华燃气有限公司管网输配主任等职，现任公司总工程师 [5] 高管合规性 - 所有新任高管均符合《公司法》及上交所《股票上市规则》的任职资格要求 [2][3][4][5] - 无刑事处罚记录，未受证监会及交易所惩戒，非失信被执行人 [2][3][4][5] - 与控股股东、持股5%以上股东及其实际控制人无关联关系 [2][3][4][5]

公司高管聘任 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任陶青福先生担任总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，任期至第五届董事会届满 [1] - 陶青福先生持有公司股票100,000股，与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系 [2] 高管背景 - 陶青福先生1974年出生，本科学历，现任公司总经理等职，历任宣州金亭粉业会计、安徽飞鹰集团财务总监、广德皖能天然气总经理等职务 [2] - 已取得上交所董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上市规则》等高管任职资格要求 [1][2] 公司治理 - 聘任程序符合《公司章程》及监管规定，未披露高管受处罚或失信记录 [2] - 联系信息：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心，电话0551-62225677/62225781，邮箱ahtrqgs@vip.163.com [1]

公司董事会变动 - 公司于2025年7月15日收到工会决议，第三届第十二次职工代表大会选举李鲲先生为第五届职工代表董事 [1] - 李鲲将与2025年第二次临时股东大会选举的11名非职工代表董事共同组成第五届董事会 [1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至届满日止 [1] 新任董事背景 - 李鲲为中国国籍，1970年出生，拥有硕士学历 [2] - 历任公司党委副书记、工会主席，现任相同职务 [2] - 持有公司股票70,000股，与控股股东及高管无关联关系 [2] 任职合规性 - 李鲲任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] - 未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，非失信被执行人 [1][2] - 不存在被立案侦查或稽查的情形 [2]

公司治理变更 - 安徽省天然气开发股份有限公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事，并与职工代表董事共同组成新一届董事会 [2] - 同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过董事长、副董事长选举及董事会专门委员会设立议案 [2] - 新一届董事会任期自审议通过之日起至第五届董事会届满日止 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由孟枫平（主任）、章剑平、罗守生、朱文静、徐伟组成 [3] - 战略委员会由吴海（主任）、纪伟毅、倪井喜、陶青福、罗守生组成 [3] - 提名委员会由李鹏峰（主任）、孟枫平、罗守生、纪伟毅、王肖宁组成 [3] - 薪酬与考核委员会由章剑平（主任）、李鹏峰、孟枫平、朱文静、王肖宁组成 [3] - 各专门委员会任期与董事会同步 [3] 信息披露 - 相关人员简历详见2025年6月27日发布于上交所网站的董事会换届选举公告（编号2025-048） [3][4] - 职工代表董事选举情况另见同日披露的2025-056号公告 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议审议通过聘任吴玮先生为证券事务代表 [1] - 吴玮先生任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 吴玮先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书具备相关专业素质与工作经验 [1] 新任证券事务代表背景 - 吴玮先生1993年出生本科学历曾就职于中国中金财富证券安徽分公司 [4] - 截至2025年7月15日吴玮先生未持有公司股票且与公司主要股东及高管无关联关系 [4] - 吴玮先生现任公司董事会办公室职务符合《公司法》及上市规则任职资格要求 [4] 公司联系方式 - 公司董事会办公室地址为合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室 [2] - 公司联系电话为0551-62225677及62225781邮箱为ahtrqgs@vip163com [2]

关联交易基本情况 - 皖天然气与皖丰长能拟对共同出资设立的皖能智慧科技公司进行同比例减资，皖天然气减少认缴出资额3500万元，皖丰长能减少认缴出资额1500万元，减资后注册资本金由10000万元降至5000万元，各股东持股比例不变 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会批准，无需股东大会审议 [1] - 皖丰长能为皖天然气控股股东安徽省能源集团控股子公司，截至3月底安徽省能源集团及其关联方合计持有皖天然气47.75%股权 [2] 交易标的企业情况 - 皖能智慧科技公司注册资本1亿元（实缴2000万元），2025年3月末总资产5372.15万元，总负债3901.22万元，净资产1470.93万元，当期营业收入26.82万元，净利润-114.87万元 [4] - 减资前皖天然气认缴7000万元（实缴1400万元）持股70%，皖丰长能认缴3000万元（实缴600万元）持股30%，减资后双方认缴额分别降至3500万元和1500万元但股比维持不变 [4] - 标的公司产权清晰无权利限制，未涉及诉讼仲裁或资产冻结情况 [4] 交易定价及影响 - 减资总额5000万元中，皖天然气未实缴部分2100万元，皖丰长能未实缴部分900万元，不涉及实际资金流转 [5] - 减资有利于优化公司资产结构提升运营效率，不会导致合并报表范围变更或对当期损益产生重大影响 [5] - 独立董事认为减资基于标的公司实际经营情况和发展规划，交易定价公允且不存在损害股东利益的情形 [6] 审议程序 - 2025年7月15日独立董事专门会议审议通过减资议案并同意提交董事会 [5] - 同日公司第五届董事会第一次会议审议通过该关联交易议案，关联董事回避表决 [7]

会议信息 - 公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[3] 人事选举 - 公司第五届董事会选举吴海为董事长[3] - 选举纪伟毅、朱文静为副董事长[4] - 选举第五届董事会四个专门委员会成员[5] 公告时间 - 公告发布于2025年7月16日[7]

股权结构 - 截至3月底，安徽省能源集团及其关联方持有皖天然气47.75%股权[6] - 皖天然气、皖丰长能对皖能智慧科技持股比例70%、30%不变[4][10] 财务数据 - 2024年末皖丰长能净资产35095.45万元，净利润-237.74万元[7] - 2025年3月末皖能智慧科技净资产1470.93万元，净利润-114.87万元[11][12] 减资情况 - 皖能智慧科技注册资本由1亿减至5000万[4] - 本次合计减资5000万，不涉及实际资金流转[13] 议案进展 - 2025年7月15日减资议案审议通过[15]