上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划部分股票回购注销相关事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司回购注销 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股 计划"）部分股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书 （以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称 "《监管指引第 7 号》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团） 股份有限公司 2024 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-041 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本员工持股计划调整的内容 为顺利推进公司 2024 年员工持股计划后续实施工作，公司根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文 件的规定和监管要求，决定调整本员工持股计划公司业绩考核未达标情况下的权 益处置方式。调整前后的具体内容如下： 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》。为维护公司和持有人的利益，并 保障公司员工持股计划方案更好地实施，根据相关法律法规、规范性文件的规定 和监管要求，公司决定调整 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"员工持股计划"）相关事项，并相应修订《宁波水表（集团）股份有限公 ...

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-046 宁波水表（集团）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发 行股票的批复》"证监许可[2018]1725 号"文核准，宁波水表（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人 民币 59,667.55 万元。 上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2019]第 ZA10022 号"《验资报 告》。 （二）募集资金使用及结余情况 本报告期内公司实际投入募集资金人民币 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-042 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未 成就及回购注销未解锁股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议 案》。根据公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的相关 规定，鉴于未达成公司层面 2024 年度业绩考核目标，本员工持股计划第一个解 锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计 1,737,250 股股票的权益份额不得解锁， 拟由公司回购注销。相关事项尚需提请公司股东大会予以审议。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划已履行的审议程序及实施情况 2、2024 年 7 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，公司 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司调整 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计 划"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）等相关法律、法 ...

员工持股计划基本信息 - 参加对象共95人，含董事及高级管理人员7人[23] - 拟筹集资金总额上限为2362.66万元，每份份额1元[10] - 存续期不超36个月，可延长，所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[11][12][35][36] - 股票来源为公司回购专用账户回购的股份[11] - 资金来源为员工自筹资金，公司不提供财务资助[10] - 由公司自行管理，设管理委员会，可聘请专业机构服务[9] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，须经公司股东会批准方可实施[9][6] 人员份额分配 - 核心管理人员60人拟持有份额1384.48万份，占比58.60%；骨干员工28人拟持有份额366.18万份，占比15.50%[25] 回购股份情况 - 2021 - 2022年回购股份2920036股，占总股本1.4367%，均价17.15元/股，使用资金5008.86万元[28] - 截至2024年4月15日，本次回购股份2365760股，占总股本1.16%，支付金额2375.24万元[29] - 截至2024年4月15日，累计回购股份5285796股，占总股本2.60%[29] 标的股票情况 - 涉及标的股票不超347.45万股，约占公司股本总额1.72%[30] - 购买公司回购股份价格为6.80元/股[31] 业绩考核 - 以2022 - 2023年业绩平均数为基数，2024年营收增长率不低于8%，2025年不低于13%[39] - 公司业绩考核达标，标的股票权益可解锁；未达标则由管理委员会收回处置[40] - 公司层面达标后，个人层面考核结果A、B、C、D对应解锁比例分别为100%、90%、80%、0%；销售及其他部门考核结果A、B、C对应解锁比例分别为100%、80%、0%[41][42] 管理规则 - 权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理，董事会拟定和修改计划草案[44] - 合计持有份额达30%及以上的持有人要求时应召开持有人会议[52] - 召开持有人会议，召集人应提前3日以上发出通知，紧急情况可豁免[52] - 持有人会议每项议案经全体持有人所持计划份额的50%以上多数同意视为表决通过[56] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[57] - 不定期会议由主任召集，需提前2日通知[62] - 主任主持持有人会议和管理委员会会议，督促检查决议执行[61] - 代表30%及以上份额的持有人、1/2及以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集主持[63] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[64] 其他规定 - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[66] - 存续期内，除特定情形外，持有人份额不得抵押、质押或随意转让[68] - 多种特殊情形下，管理委员会有权取消持有人资格，按原则返还权益[69][70][71] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，新增股份一并锁定[73] - 锁定期满至存续期届满前，出售股票资金净额按份额分配[73] - 存续期满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[74] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[76] - 多种情形下应依据规定终止实施[77] 后续安排及费用 - 拟于2024年6月将347.45万股标的股票过户至员工持股计划名下[79] - 以10.70元/股作为参照，应确认总费用预计为1355.06万元[79] - 2024年至2026年费用预计摊销分别为508.15万元、677.53万元、169.38万元[80] 其他说明 - 与公司控股股东等不构成一致行动关系[81] - 部分董事及高级管理人员持有份额但放弃提案权、表决权等[81] - 审议相关提案时相关人员将回避表决[81] - 最高权力机构为持有人会议[81]

员工持股计划基本信息 - 参与对象共95人，含董事及高级管理人员7人[24] - 拟筹集资金总额上限为2362.66万元，每份份额1元[11] - 存续期不超36个月，所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%[12][13] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[10] - 由公司自行管理，设管理委员会代表行使股东权利[10] - 资金来源为员工自筹，公司不提供财务资助[11] - 股票来源为公司回购专用账户回购的股份[12] 回购股份情况 - 2022年8月31日完成回购，回购股份2920036股，占总股本1.4367%，使用资金总额5008.86万元[29] - 截至2024年4月15日，累计回购股份5285796股，占总股本2.60%，本次已累计回购2365760股，占比1.16%，支付金额2375.24万元[30] 员工持股计划相关数据 - 涉及标的股票不超347.45万股，约占公司股本总额1.72%[31] - 购买公司回购股份价格为6.80元/股[32] - 以10.70元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计为1355.06万元[80] - 2024 - 2026年员工持股计划费用预计摊销分别为508.15万元、677.53万元、169.38万元[80][81] 解锁条件与考核 - 解锁时点分别为标的股票全部过户至计划名下之日起满12个月和24个月[13] - 解除锁定期考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于8%，2025年不低于13%[40] - 公司层面业绩考核达标，个人绩效考核结果为A、B、C、D时，对应解锁比例分别为100%、90%、80%、0%；销售及其他部门员工考核结果为A、B、C时，对应解锁比例分别为100%、80%、0%[42][43] 会议相关规定 - 合计持有份额达到30%及以上的持有人要求时，应召开持有人会议[53] - 召开持有人会议，召集人应提前3日以上（含3日）发出通知，紧急情况可豁免[53] - 每项议案经全体持有人所持计划份额的50%以上（不含50%）多数同意，视为表决通过[57] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人担任并由持有人会议选举产生[58] - 主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[58] - 不定期召开会议，由主任召集，于会议召开2日通知[63] - 代表30%及以上份额的持有人、1/2及以上管理委员会委员，可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[64] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[65] 其他规定 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内等期间不得买卖公司股票[44] - 公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[67] - 资产独立于公司固有财产，因管理、运用等取得的财产和收益归入计划资产[68] - 存续期满不展期或提前终止，由持有人会议授权管理委员会在30个工作日内完成清算并按份额分配[75] - 设立后变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[77] - 若继续实施计划导致与国家法律冲突、公司经营困难等7种情形，应终止本计划[78] 时间安排 - 拟于2024年6月将347.45万股标的股票过户至员工持股计划名下[80] - 《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及有关议案经董事会审议通过后2个交易日内，公司公告相关内容[82] - 完成标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，披露相关情况[85]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月24日14:00 - 15:00举行[3][5][6] - 投资者9月17日至23日16:00前可提问[3][6] - 会议在上证路演中心网络互动召开[5][6] 参与及查看方式 - 董事长张琳等参加[6] - 投资者9月24日可在线参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看[7] 其他 - 2025年8月29日发布半年度报告[3] - 联系人及电话、邮箱[7]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用及资产减值损失3142.42万元[2] - 应收账款等信用风险减值准备合计2990.20万元[4] - 计提减值使利润总额减少2725.59万元[7]

股本与注册资本变更 - 公司2024年员工持股计划第一个解锁期对应1,737,250股股票权益份额拟回购注销[4] - 注销完成后，公司总股本预计由201,699,184股减至199,961,934股[4] - 注销完成后，公司注册资本预计由201,699,184元减至199,961,934元[4] 《公司章程》修订 - 拟修订《公司章程》，涵盖注册资本变更等多方面内容[5] - 修订后法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任[5][7] - 修订后删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[5] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一修改为“股东会”[5] - 《公司章程》新增控股股东和实际控制人专节，完善董事忠实义务[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%等[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东要求查阅应书面请求说明目的，公司若拒绝应15日内书面答复[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效等[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 未来12个月无重大资金支出且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%等[36] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[38] - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[38]