股票期权激励计划 - 2024年原授予激励对象85人，调整后为84人[3] - 授予股票期权总数量180.55万份不变[4] - 2024年5月16日为授予日，向84人授予期权[4] - 行权价格为11.41元/股[4] 会议表决 - 两项议案均8票同意，0票反对，0票弃权[4][6]

激励计划 - 2024年股票期权激励计划核心管理人员55人，获授126.70万份，占比70.17%，占股本0.62%[4] - 骨干员工29人，获授53.85万份，占比29.83%，占股本0.26%[4] - 合计84人，获授180.55万份，占比100%，占股本0.89%[4]

股票期权激励计划 - 监事会同意调整2024年股票期权激励计划授予相关事项[2] - 确定2024年5月16日为授予日[4] - 向84名激励对象授予180.55万份股票期权[4] - 行权价格为11.41元/股[4] 激励对象情况 - 调整后的激励对象符合作为激励对象的条件[1] - 本次授予的激励对象具备任职资格[3] - 本次授予的激励对象不存在不得授予的情形[3] - 本次授予的激励对象符合激励对象条件和范围[4] - 公司和激励对象未发生不得授予或获授股票期权的情形[4] - 激励对象获授股票期权的条件已成就[4]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-032 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）已经公司2023年年度股东大 会审议通过，根据股东大会的授权和公司《2024年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，公司于2024年5月16日召开第八届董事会第十五 次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期 权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象 名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其 ...

激励计划授予情况 - 2024年5月16日为授予日，向84名激励对象授予180.55万份股票期权，行权价11.41元/股[3][18] - 原85名授予对象调整为84人，总授予数量不变[8] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超36个月，等待期为12个月、24个月[11] - 分2期行权，12个月后首行，比例50%；24个月后次行，比例50%[11][12] 业绩考核目标 - 首行期以22 - 23年业绩平均数为基数，24年营收增长率不低于8%[12] - 次行期以22 - 23年业绩平均数为基数，25年营收增长率不低于13%[12] 激励对象及分配 - 核心管理人员55人获授126.70万份，占比70.17%，占股本0.62%[17] - 骨干员工29人获授53.85万份，占比29.83%，占股本0.26%[17] 费用摊销 - 激励计划股票期权成本摊销总费用188.44万元，24 - 26年分别摊销76.18万、88.16万、24.10万元[20]

激励计划审批 - 2024年4月13日董事会、监事会审议通过多项激励计划议案[6] - 2024年5月8日股东大会审议通过多项激励计划议案[7] - 2024年5月16日董事会、监事会审议通过调整议案[8] 激励对象调整 - 激励对象由85人调为84人，授予总数180.55万份不变[11] 授予相关 - 授予日为2024年5月16日[12] - 行权价格11.41元/股[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为70,400,032股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的35.5849%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案同意票数比例超99.9951%[7][8][10][11][14][15][27][28] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》审议通过[12] - 《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工相关议案同意比例高[30][31][34][35][36] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数比例99.8001%[37] 特别决议事项 - 议案12、13、16、18、22、23、24为特别决议事项，获三分之二以上审议通过[39] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[41] - 宁波水表（集团）股份有限公司董事会公告时间为2024年5月9日[42]

员工持股计划基本信息 - 参与对象共100人，含董监高7人，实控人及董事长直系亲属1人[23] - 拟筹集资金总额上限2362.66万元，每份份额1元[10] - 存续期不超36个月，可经审议延长[11][35] - 股票来源为公司回购专用账户回购的股份[11] - 资金来源为员工自筹，公司不提供财务资助[10] 股份回购情况 - 2022年8月31日完成回购2920036股，占总股本1.4367%，使用资金5008.86万元[28] - 截至2024年4月15日，本次累计回购2365760股，占总股本1.16%，支付金额2375.24万元[29] - 截至2024年4月15日，累计回购5285796股，占总股本2.60%[29] 标的股票相关 - 涉及标的股票不超过347.45万股，约占公司现有股本总额的1.71%[30] - 购买公司回购股份的价格为6.80元/股[31] - 公司拟于2024年6月将347.45万股标的股票过户至员工持股计划名下[75] 业绩考核 - 解除锁定期考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于8%，2025年不低于13%[38] - 个人层面业绩考核对应解锁比例：A为100%、B为90%、C为80%、D为0%[39] 费用相关 - 以10.70元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计为1355.06万元[75] - 2024 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为508.15万元、677.53万元、169.38万元[77] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会代表行使股东权利[9] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[55] - 合计持有份额达30%及以上的持有人可要求召开持有人会议[49] - 每项议案经全体持有人所持计划份额的50%以上多数同意视为表决通过[54] 其他规定 - 须经公司股东大会批准方可实施，存在不确定性[6] - 本计划在公司年度报告、半年度报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[41] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[62]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月16日公告2024年5月8日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年5月8日14时在宁波水表公司1505行政会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[7] 股东投票数据 - 出席现场会议股东14名，代表69,252,622股，占比35.0049%[9] - 网络投票股东4名，代表1,147,410股，占比0.5800%[9] - 现场和网络投票股东共18名，代表70,400,032股，占比35.5849%[9] - 中小股东10名，代表1,701,176股，占比0.8599%[9] 议案表决结果 - 各议案同意股数70,396,632股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9951%[15][16][17][18][19][21] - 各议案反对股数3,400股，占出席会议股东有表决权股份总数0.0049%[15][16][17][18][19][21] - 各议案弃权股数0股，占出席会议股东有表决权股份总数0.0000%[15][16][17][18][19][21] - 本次股东大会上述议案均获得通过[39] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[39] - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等相关事项符合规定，决议合法有效[40]

激励计划 - 公司2024年4月13日审议通过股票期权激励计划议案，16日披露公告[1] 自查情况 - 自查期为2023年10月16日至2024年4月15日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 除25人外，其余核查对象自查期无买卖公司股票行为[5] - 陈帝、丁孟德、冯丹荣自查期有股票买卖操作[5] 交易判定 - 1名核查对象知悉激励计划后交易，被移除激励名单[6] - 24名核查对象交易在知悉信息前，无内幕交易情形[6] - 未发现内幕信息泄露及利用内幕交易情形[7]