证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目：公司首次公开发行股票（以下简称"首发"）募集资 金投资项目中的"信息化建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将"信息化 建设项目"予以结项；至此，公司首发募投项目已全部完成。 节余募集资金金额及用途：为提高募集资金使用效率、降低公司财务成 本，公司拟将所有首发募投项目节余的募集资金 7,827.24 万元（含利息收入， 数据截至 2024 年 3 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）占首发募 集资金净额 59,667.55 万元的 13.12%，用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-018 宁波水表（集团）股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长效激 励机制和利益共享机制，充分调动公司核心员工的积极性与创造性，加快公司变 革和高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《宁波 水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计 划"），为保证公司本激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 注：上述"2022 年及 2023 年业绩平均数"指公司 2022 年及 ...

2023 年度独立董事述职报告 （包建亚） 本人包建亚作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计 师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、 财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒 股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波水表（集团）股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实际控制人 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计 划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《宁波水表 （集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及根据《宁 波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计 划》"），特制定《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划将严格执行国家相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，充分履行相应程序，真实、准确、完整、及时地实 施信息披露 ...

国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为宁波 水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，就公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人 民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额 为人民币 59,667.55 万元。 ...

国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为宁波 水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人 民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额 为人 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马思甜） 本人马思甜作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中 共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济 系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至 今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-016 宁波水表（集团）股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开公司第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 ...