业绩数据 - 2024年度公司营业收入150,051.44万元，同比减少16.13%[7] - 2024年度归属于母公司所有者净利润5,241.75万元，同比减少60.07%[7] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[8] 人员薪酬与津贴 - 2025年度独立董事按8万元/年（含税）领津贴[14] - 2025年度非行政职务非独立董事领5 - 10万元/年（含税）董事津贴[14] 审计与议案表决 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用与2024年相同[11] - 多项议案表决通过，如2024年度董事会工作报告等[3][15][16][17][18][20][21][23][24][25] 资金安排 - 拟向金融机构申请不超过6亿元借款额度，有效期12个月[19] - 拟增加不超过1亿元闲置自有资金买理财产品，总额不超2亿元，期限12个月[24] 会议安排 - 2025年4月8日现场召开会议，3月29日通讯发通知[2] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度净利润52,417,452.39元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润847,962,232.72元[3] 利润分配 - 拟每10股派现2元，派现39,978,736.80元，占2024年净利润76.27%[4] - 2024年回购支付25,523,380.94元，与分红合计占比124.96%[4] - 近三年累计现金分红159,426,391.20元，高于年均净利润30%[8] 决策进展 - 2025年4月8日董事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 监事会同意预案，认为兼顾公司与股东利益[10]

内部控制相关 - 审计宁水集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 宁水集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 2024年召开董事会7次，股东大会1次[4] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开1次会议[5][6] 人员变动 - 2024年2月21日聘任马溯嵘为副总经理兼董事会秘书[23] 薪酬与激励 - 2024年4月13日审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 2024年4月13日启动新一轮股权激励和员工持股计划[1][2] - 2024年5月16日调整股票期权激励计划名单及授予数量[2] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提建设性意见[3]

会议与履职 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事包建亚出席相关会议[5] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、2次会议，包建亚均出席[6][7][9] - 2024年包建亚参加业绩说明会与投资者交流[13] - 2024年包建亚现场工作不少于15天考察公司提建议[14] 公司运营 - 2024年度无应披露关联交易[16] - 2024年度公司及相关方未违反或未按期履行承诺[17] - 报告期内未被收购、未改聘会计师事务所、未聘任或解聘财务负责人[18][21][22] 人事与激励 - 2024年聘任马溯嵘为副总经理，仍兼任董事会秘书[24] - 2024年审议通过高级管理人员和董事薪酬方案[25] - 2024年启动新一轮员工持股及股票期权激励计划[26] - 2024年调整股票期权激励计划激励对象名单[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建设性意见维护股东利益[29]

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马思甜） 作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，在 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中 共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济 系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至 2024 年 11 月任宁 ...

员工持股会议 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月8日召开[2] - 应出席98人，实际出席86人，代表份额2140.98万份，占总份额90.62%[2] 管理委员会变动 - 2024年7月第一次会议选举陈富光等为委员，2025年陈富光不再担任[3][4] - 补选蒋彦华，汤文峰当选主任委员，组成新管委会[4] - 变更议案表决同意份额2140.98万份，占出席总数100%[4] 其他 - 2025年2月公司完成董事会、监事会换届选举[4] - 公告于2025年4月10日发布[6]

宁波水表（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波水表（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10678 号 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称宁水集团） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备4573.38万元[2] - 2024年应收账款坏账准备计提3547.90万元[2] - 2024年计提减值使利润总额减少4573.38万元[6]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...