证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-026 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于制定<员工借款管理办法>的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 内容：公司严格按照《宁波水表（集团）股份有限公司募 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-025 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月23日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团） 股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会议 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-028 宁波水表（集团）股份有限公司 关于制定《员工借款管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为完善员工激励机制，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才 队伍建设，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 1,000 万元的自有资金为核心员工首次置业提供借款基金。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会 第九次会议，审议通过了《关于制定<员工借款管理办法>的议案》，独立董事对 本议案发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 本次被资助对象均为公司在职员工，公司将充分核查借款员工的偿债能 力及资信状况，加强对借款款项的管理，严格控制借款资金规模，保证借款资金 安全与偿还计划的有效实施，但资金借出后仍存在一定的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、借款额度：总额度不超过人民币 1,00 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 27 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 46 | | 第十章 合并、分 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召 开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事发表了同意的独立意 见。具体情况如下： 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-029 独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：经审查， 张琳女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符 合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高 级管理人员程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。同 意聘任张琳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》,具体修订原因如下： 为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》以及有关法律、法规、规章的最新修改规定， 拟修订公司《公司章程》《董事会议事规则》，修改具体内容如下： 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-027 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 2.对外投资（含委托理财、对子 | 2.对外投资（含委托理财、对子 | | 公司投资等）； | 公司投资等）； | | 3.提供财务资助（含有息或者无 | 3.提供财务资助（含有息或者无 | | 息借款、委托贷款等）； | 息借款、委托贷款等）； | | 4.提 ...

国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为宁波 水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补 充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人 民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额 为人民币 59,667.55 万元。立信会计 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-031 宁波水表（集团）股份有限公司 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：营销及服务网络建设项目 节余募集资金金额及用途：为提高募集资金使用效率、降低公司财务成 本，公司拟将"营销及服务网络建设项目"结项后剩余的募集资金 1,492.10 万 元（含利息收入，数据截至 2023 年 6 月 30 日，具体金额以资金转出当日专户余 额为准）用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2018】1725号）文核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价16.63元，募 集资金总额为人民币65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际 募集资金净额为人民币59,667.55万元。上述募集资金已于2019年1月16日全部到 账,并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师 ...

宁波水表(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二) 至 09 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@chinawatermeter.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-020 宁波水表(集团)股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三) 至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@chinawatermeter.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波水表(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度及2023年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 及 2023 年 ...